| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年4月22日在上海证券交易所网站刊登的2005年第一季度报告全文中现金流量表及现金流量表(补充资料)出现几处错误，现予以更正，更正内容详见2005年4月27日《上海证券报》。修改后的第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600293)“三峡新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,599,094,001.32 1,554,729,529.56
股东权益(不含少数股东权益) 748,568,571.88 746,780,933.85
每股净资产 2.729 2.722
调整后的每股净资产 2.728 2.716
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,016,996.71 3,016,996.71
每股收益 0.0107 0.0107
净资产收益率(%) 0.3905 0.3905 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年4月20日召开四届十八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司关于再次修改公司章程的议案。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该议案尚需提请于2005年5月12日召开的2004年年度股东大会审议通过 |
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2005-04-13
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公布股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司近日从第一大股东当阳市国有资产管理局获悉，当阳市国有资产管理局已与公司第三大股东当阳市国中安投资有限公司签订了《股份转让协议》，拟将其持有的公司国家股1300万股(占公司股份总额的4.74%)转让给当阳市国中安投资有限公司。
本次股份转让后，当阳市国有资产管理局持有公司股份数将由6857.5万股(占总股本的25%)降为5557.5万股(占总股本的20.26%)，仍为公司第一大股东；当阳市国中安投资有限公司所持公司的股份数将由2889.9万股增至4189.9万股(占总股本的15.27%)，仍为公司第三大股东。
本次股份转让事宜尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月12日上午9：00在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室,现通知如下：
1、会议时间：2005年5月12日上午9：00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议内容：
(1)审议公司董事会工作报告；
(2)审议公司监事会工作报告；
(3)审议公司2004年年报及摘要；
(4)审议公司2004年度财务决算报告；
(5)审议公司2004年度利润分配预案；
(6)审议公司关于选举产生第五届董事会董事的议案；
(7)审议公司关于选举产生第五届监事会监事的议案；
(8)审议公司关于修改《公司章程》的议案；
(9)审议公司关于2005年度融资计划的议案；
(10)审议关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
6、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截止2005年4月28 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
(3)公司聘请的律师。
7、会议登记办法
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。(授权委托书格式见附件五)；
(2)法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
(3)登记时间和地点：2005年5月10日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：00)到本公司董事会秘书办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真方式登记。
8、其他事项
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理；
(2)公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区；
邮编：444105 联系电话：0717-3280108
传真：0717-3285258 联系人：张光春先生
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
二OO五年三月二十八日
附件：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2004年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2004年度股东大会,并代为全权行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人(签名)： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600293)"三峡新材"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,554,729,529.56 1,296,874,954.47
股东权益 746,780,933.85 729,131,916.49
每股净资产 2.722 2.658
调整后的每股净资产 2.716 2.652
2004年 2003年
主营业务收入 417,187,697.47 379,874,537.07
净利润 17,649,017.36 8,084,594.52
每股收益(全面摊薄) 0.064 0.029
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.36 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 -0.098
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年3月28日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于2005年度融资计划的议案：同意2005年公司向金融机构申请10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
六、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2002-06-27
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-12
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[20043预增](600293) 三峡新材：公布2004年前三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年前三季度业绩预增提示性公告
根据湖北三峡新型建材股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2004年前
三季度实现净利润与上年同期753.88万元相比将增长50%以上，具体数据将在2004
年第三季度报告中予以详细披露。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600293)“三峡新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,466,191,840.10 1,296,874,954.47
股东权益(不含少数股东权益) 741,023,105.84 729,131,916.49
每股净资产 2.7015 2.6582
调整后的每股净资产 2.6978 2.6520
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 96,452,924.59
每股收益 0.0207 0.0434
净资产收益率(%) 0.77 1.60
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,427,606,781.17 1,296,874,954.47
股东权益(不含少数股东权益) 735,346,335.14 729,131,916.49
每股净资产 2.6808 2.6580
调整后的每股净资产 2.6760 2.6520
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 185,218,993.08 168,323,358.81
净利润 6,214,418.65 693,538.80
扣除非经常性损益后的净利润 6,840,579.84 740,423.25
每股收益(摊薄) 0.0227 0.0025
净资产收益率(%) 0.8451 0.0931
经营活动产生的现金流量净额 83,125,866.44 -23,623,714.92
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2004年2月24日召开四届十三次董事会及四
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机
构的议案。
四、通过李可维辞去公司监事、监事会主席及推荐监事候选人的议案。
以上议案尚需提请公司2003年度股东大会审议通过 |
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2003-09-19
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2003.09.19是三峡新材(600293)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-06-17
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(600293)“三峡新材”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年6月16日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过吕宗林辞去公司董事的议案。
二、通过选举公司董事的议案。
(600293)“三峡新材”公布董事会决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年6月16日召开四届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举徐麟为公司董事会董事长。
二、关于向金融机构融资的议案：公司向金融机构申请四千万元的融资额度，
具体融资情况待融资协议签定后另行公告。
三、聘任黄旭初为公司证券事务代表。
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2003-08-13
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(600293)“三峡新材”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年8月11日召开四届十次董事会及四
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让宜昌当玻集团有限责任公司所持宜昌市商业银行股权的议
案。
(600293)“三峡新材”公布公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年8月11日与宜昌当玻集团有限责任
公司(下称：当玻)签署了股权转让协议。双方协商确定公司以1479.6万元受让当
玻所持宜昌市商业银行1000万法人股，当玻以受让价款抵偿其对公司1479.6万元
的欠款。
本次交易构成了关联交易 |
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2003-09-16
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内部职工股上市提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据湖北三峡新型建材股份有限公司申请，并经上海证券交易
所的安排，公司3650.4万股内部职工股将于2003年9月19日上市流通
，其中，公司现任董事、监事及高级管理人员和离任时间未满六个月
的前任董事、监事及高级管理人员持有的内部职工股35490股按规定
将继续冻结。 |
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2003-08-13
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(600293)“三峡新材”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,403,091,498.02 1,141,449,429.11
股东权益(不含少数股东权益) 744,757,051.18 744,154,061.25
每股净资产 2.715 2.713
调整后每股净资产 2.704 2.710
本报告期 上年同期
主营业务收入 168,323,358.81 179,785,183.95
净利润 693,538.80 8,183,040.09
扣除非经常性损益后的净利润 740,423.25 4,815,200.24
每股收益(摊薄) 0.0025 0.039
净资产收益率(%)(摊薄) 0.0931 1.13
经营活动产生的现金流量净额 -23,623,714.92 4,532,410.08
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-16 08:32 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,377,986,291.38 1,141,449,429.11
股东权益（不含少数股东权益） 733,637,231.00 726,188,953.26
每股净资产 2.675 2.647
调整后的每股净资产 2.666 2.642
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -16,743,051.69 -40,769,554.70
每股收益 0.025 0.027
净资产收益率(%) 0.933 1.038
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.7632 0.8578 |
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2003年年度股东大会的议案
公司定于2004年5月31日上午9：00在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室，现通知如下：
1、会议时间：2004年5月31日上午9:00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议内容：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年年报及摘要；
（4）审议公司2003年度财务决算报告；
（5）审议公司2003年度利润分配预案；
（6）审议公司关于投资组建当阳三峡新材特种玻璃有限责任公司的议案；
（7）审议公司关于选举监事的议案；
（8）审议公司董、监事薪酬制度；
（9）审议公司高管人员考评及激励机制和相关奖励制度；
（10）审议公司关于修改公司章程的议案；
（11）审议关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
以上第（3）、（5）、（7）、（8）、（9）、（11）项议案详见2004年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2004年5月21 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
（3）公司聘请的律师。
6、会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。（授权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
（3）登记时间和地点：2004年5月30日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。
7、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区；
邮编：444105 联系电话：0717-3280108
传真：0717-3285258 联系人：张光春先生
湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
二OO四年四月二十八日
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,317,117,461.87 1,296,874,954.47
股东权益(不含少数股东权益) 734,019,913.97 729,131,916.49
每股净资产 2.6760 2.6582
调整后的每股净资产 2.6715 2.6525
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,023,315.85 21,023,315.85
每股收益 0.0184 0.0184
净资产收益率(%) 0.6894 0.6894 |
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2000-09-01
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2000.09.01是三峡新材(600293)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:5500万股,发行后总股本:21100万股) |
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2003-06-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 湖北三峡新型建材股份有限公司第四届第八次董事会于2003年5月12日上午在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事吕宗林先生因工作原因没有出席会议，董事莫少霞女士、梅慎实先生因故没有出席会议，委托何涛先生代行董事权利，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事陈广文先生、文革先生列席了会议。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议关于杨震先生辞去公司总经理职务的议案
由于工作变动，杨震先生已向董事会提出辞去公司总经理职务，董事会同意杨震先生辞去公司总经理职务的请求。
二、审议关于张金奎先生辞去公司证券事务代表的议案
由于工作变动，张金奎先生已向董事会提出辞去公司证券事务代表职务，董事会同意张金奎先生辞去公司证券事务代表职务的请求。
三、审议关于推荐徐麟先生为公司董事候选人的议案
根据公司第一大股东当阳市国资局提名，董事会推荐徐麟先生为公司本届董事会董事候选人。
四、审议关于推举副董事长、聘任总经理的议案
根据公司董事李伟先生、朱晓军先生、刘玉春先生提名，推举张金奎先生为公司副董事长；并根据公司董事长吕宗林先生提名，聘任张金奎先生担任公司总经理职务。
五、审议关于聘任执行总经理的议案
根据张金奎先生提名，董事会聘任詹姆斯?高特麦尔（James J Got-termeyer）先生为公司执行总经理（简历见附件一）。
六、审议关于吕宗林先生辞去公司董事、董事长职务的议案
由于工作调动，吕宗林先生已向董事会提出辞去公司董事、董事长职务，董事会同意吕宗林先生辞去公司董事、董事长职务的请求。
公司独立董事梅慎实先生、何涛先生、莫少霞女士同意推举徐麟先生为董事候选人，同意聘任张金奎先生为公司总经理及聘任詹姆斯·高特麦尔（James J Gottermeyer）先生为公司执行总经理，并就此发表了独立意见。
上述董事会通过的第三、六项议案尚须提交公司2003年度临时股东大会审议、表决。
七、审议关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知
公司定于2003年6月16日上午9：00在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2003年度第一次临时股东大会。
2003年度第一次临时股东大会通知如下：
1、会议时间：2003年6月16日上午9:00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议内容：
（1）审议关于吕宗林先生辞去公司董事职务的议案；
（2）审议关于推荐徐麟先生为公司董事的议案。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2003年6月9日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
6、会议登记办法
（1）参加会议的股东，请于2003年6月16日上午9：00前的工作日内持持股凭证（法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证；社会公众股、内部职工股股东持股东帐户卡、有效股权凭证、本人身份证，委托他人出席的，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书（授权委托书样式见附件二））登记，可以以信函、传真方式登记；
（2）登记地点：本公司董事会秘书办公室。
7、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区。
邮编：444105
联系电话：0717-3280108
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联系人：张光春先生
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO三年五月十二日
附件一
詹姆斯·高特麦尔（James J Gottermeyer）先生简历
男，美国国籍，1976年毕业于美国俄州肯特州立大学，获商业管理学士学位，1984年~1995年在美国通用宾州布吉韦尔玻璃厂(Brideville Glass Plant)任工厂成本经理、原料及生产控制经理，1995年~1996年在美国新泽西州里奇兰玻璃厂(Richland Glass)任新产品发展经理，1998年~1999年在美国佐治亚州亚特兰大管理概念集团公司（Universal Management Concepts Inc,）任咨询顾问，现在宾州匹斯堡C-MATRIX集团公司任总经理。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-05-13
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(600293)“三峡新材”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2003年5月12日召开四届八次董事会，会
议审议通过如下议案：
一、同意杨震辞去公司总经理职务的请求。
二、同意张金奎辞去公司证券事务代表职务的请求。
三、推荐徐麟为公司本届董事会董事候选人。
四、推举张金奎为公司副董事长；聘任其担任公司总经理职务。
五、聘任詹姆斯·高特麦尔为公司执行总经理。
六、同意吕宗林辞去公司董事、董事长职务的请求。
董事会决定于2003年6月16日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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