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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年4月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
三、2006年公司计划向金融机构申请10000万元融资授信额度。
四、通过关于向当阳峡光特种玻璃有限责任公司增资的议案。
五、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。
六、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600293)“三峡新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,769,079,469.18 1,637,776,058.08
股东权益(不含少数股东权益) 740,157,668.92 748,847,198.99
每股净资产 2.700 2.730
调整后的每股净资产 2.681 2.710
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,154,553.03 5,154,553.03
每股收益 -0.032 -0.032
净资产收益率(%) -1.17 -1.17 |
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2006-04-21
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司股票因股权分置改革已于2006年4月1日起开始停牌。目前公司股权分置改革方案正在上报国资部门审批之中，预计2006年4月28日以前可以完成国资委相关批文，在此期间公司股票继续停牌。公司将于近期披露相关内容。
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2006-04-13
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公布关于2005年年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600293)“三峡新材”
根据有关文件的规定，湖北三峡新型建材股份有限公司控股股东当阳市国有资产管理局提议，在公司2005年年度股东大会上补充《关于修改公司章程的议案》。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月26日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600293)“三峡新材”
根据有关文件精神，湖北三峡新型建材股份有限公司拟进行股权分置改革。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下： 1、公司股票自本公告发布之日起停牌。 2、公司将在近期披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-03
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公布关于部分国有股转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司第一大股东当阳市国有资产管理局(下称：当阳国资局)于2005年4月8日与第三大股东当阳市国中安投资有限公司(下称：中安投资)签署了《股权转让协议》，当阳国资局将其持有的公司国家股6857.5万股中的1300万股(占公司股份总额的4.74%)转让给中安投资。上述1300万股国家股中1057.5万股已于2005年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权过户手续。
公司于2006年3月31日从当阳国资局获悉，上述1300万股国家股中剩余部分242.5万股已于2006年3月30日在登记公司办理了股权过户手续。
此次股权转让完成后，当阳国资局持有公司国家股5557.5万股，占公司总股本的20.26%，仍为公司第一大股东；中安投资持有公司4189.9万股，占公司总股本的15.27%，仍为公司第三大股东 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-05-24 ，2006-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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公布部分股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司第一大股东当阳市国有资产管理局(下称：当阳国资局)于2004年12月21日将所持公司3500万股国家股质押给中国建设银行股份有限公司当阳市支行，质押期为2004年12月21日至2006年12月20日。
公司于2006年3月30日接当阳国资局通知，得知该局已将上述质押中的500万股解除质押登记，并于2006年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-26 |
召开股东大会 |
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| （1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2005年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2005年度财务决算报告；
（6）审议公司2005年度利润分配预案；
（7）审议公司2006年度融资计划的议案；
（8）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》；
（9）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会网络投票管理办法》；
（10）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司累积投票制实施细则》；
（11）审议关于向当阳峡光特种玻璃有限责任公司增资的议案；
（12）审议关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600293)“三峡新材”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,637,776,058.08 1,554,729,529.56
股东权益(不含少数股东权益) 748,847,198.99 746,780,933.85
每股净资产 2.730 2.722
调整后的每股净资产 2.710 2.716
2005年 2004年
主营业务收入 466,573,437.11 417,187,697.47
净利润 2,066,265.14 17,649,017.36
每股收益 0.0075 0.0643
净资产收益率(%) 0.28 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.25
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年3月22日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于坏账准备计提方法变更的议案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
四、通过公司2006年度融资计划的议案：同意2006年向金融机构申请10000万元融资授信额度。
五、通过关于向公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司(注册资本为7500万元人民币，公司持有其96.67%的股份，下称：当阳峡光)增资的议案：同意将原以债权方式向当阳峡光代为投入的建设资金改为资本投入，以增加该公司的注册资本，该公司其他股东亦同时增加对该公司的资本投入。将当阳峡光注册资本增加到人民币20000万元，其中公司追加注册资本12350万元，追加25650万元作为资本公积金。
六、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年3月8日与第三大股东当阳市国中安
投资有限公司(持有公司3947.40万股，占公司14.39%的股权，下称：国中安)签
署了《股权转让协议》，公司将收购国中安持有的公司相对控股的子公司当阳峡
光特种玻璃有限责任公司(公司出资3250万元，占注册资本的43.33%)26.67%的股
权。本次交易的成交价格以评估值为准，为人民币2122.51万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-03-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年3月8日召开五届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于收购当阳市国中安投资有限公司持有的公司相对控股的子公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司(公司出资3250万元，占注册资本的43.33%，下
称：峡光特玻)26.67%股权的议案。
二、通过关于收购当阳市鑫源投资开发有限责任公司(下称：鑫源投资)持有
的峡光特玻股权的议案：同日，公司与鑫源投资签署了《股权转让协议》，公司
将收购鑫源投资持有的峡光特玻26.67%的股权。本次交易的成交价格以评估值为
准，为人民币2122.51万元。股权转让款由公司自筹解决。
上述交易完成后，公司将持有峡光特玻96.67%的股权。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600293)“三峡新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,784,796,205.45 1,554,729,529.56
股东权益(不含少数股东权益) 754,163,687.50 746,780,933.85
每股净资产 2.749 2.722
调整后的每股净资产 2.743 2.716
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,550,045.58 8,524,671.18
每股收益 -0.0111 0.0037
净资产收益率(%) -0.40 0.13 |
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2005-10-26
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[20053预减](600293) 三峡新材：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600293)“三峡新材”公布董事会决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年10月24日召开五届三次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告。2005年1-9月份，公司累计实现净利润100.75万元，比上年同期1189.12万元减少了91.53%。 预计2005年全年业绩同比将下降80%以上 |
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2005-10-15
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[20053预减](600293) 三峡新材：公布2005年第三季度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600293)“三峡新材”公布2005年第三季度业绩预告修正公告
经湖北三峡新型建材股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年前三季度实现净利润为100万元左右，同比将大幅下降(上年同期净利润为1189.12万元)。2005年前三季度具体数据将在2005年第三季度报告中详细披露 |
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2005-09-30
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公布股权解质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600293)“三峡新材”
2005年9月29日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司法人股4743.44万股，占公司总股本的17.29%)通知，该公司将所持公司4743.44万股中的2600万股(占所持公司股份的54.81%；占公司总股本的9.48%)质押给深圳市商业银行东门支行，现质押期已满，并于2005年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。同日，海南宗宣达实业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2600万股社会法人股股权质押登记手续，质权人为深圳市商业银行东门支行。
2005年9月29日，公司接第三大股东当阳市国中安投资有限公司(持有公司法人股3947.4万股，占总股本的14.39%)通知，该公司将所持公司3947.4万股中的2889.9万股(占所持公司股份的73.21%；占公司总股本的10.54%)质押给深圳市商业银行东门支行，现质押期已满，并于2005年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。同日，当阳市国中安投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了1389.9万股社会法人股(占所持公司股份的35.21%；占公司总股本的5.07%)股权质押登记手续，质权人为深圳市商业银行东门支行 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布部分国有股转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600293)“三峡新材”
2005年4月8日，湖北三峡新型建材股份有限公司第一大股东当阳市国有资产管理局与第三大股东当阳市国中安投资有限公司签署了《股权转让协议》，上述国有股转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，同意当阳市国有资产管理局将其持有的公司国家股6857.5万股中的1300万股(占公司股份总额的4.74%)转让给当阳市国中安投资有限公司。
2005年9月12日，公司从当阳市国有资产管理局获悉，上述1300万国家股中1057.5万股已于2005年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。
此次国有股权转让完成后，公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资产管理局持有公司国家股5800万股，占总股本的21.14%，为第一大股东；当阳市国中安投资有限公司持有公司3947.4万股，占总股本的14.39%，为公司第三大股东 |
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2005-08-31
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公布国有股转让获国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600293)“三峡新材”
2005年4月8日，湖北三峡新型建材股份有限公司第一大股东当阳市国有资产管理局与第三大股东当阳市国中安投资有限公司签署了《股权转让协议》。
2005年8月30日，公司从当阳市国有资产管理局获悉，上述国有股权转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会(简称：国资委)有关文批复，同意当阳市国有资产管理局将其持有的公司国家股6857.5万股中的1300万股(占公司股份总额的4.74%)转让给当阳市国中安投资有限公司。
此次国有股权转让完成后，公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资产管理局持有公司国家股5557.5万股，占总股本的20.26%，为公司第一大股东；当阳市国中安投资有限公司持有公司4189.9万股，占总股本的15.27%，为公司第三大股东 |
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2005-08-30
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600293)“三峡新材”
2005年8月29日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司法人股2600万股、国家股2143.44万股，合计占公司总股本的17.29%)通知，海南宗宣达实业投资有限公司将所持公司2143.44万股国家股(占公司国家股的23.81%；占公司总股本的7.81%)质押给上海浦东发展银行武汉分行，为贷款进行了质押担保，并于2005年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600293)“三峡新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,784,782,743.70 1,554,729,529.56
股东权益(不含少数股东权益) 757,334,798.22 746,780,933.85
每股净资产 2.761 2.722
调整后的每股净资产 2.746 2.716
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 211,097,400.99 185,218,993.08
净利润 4,053,864.37 6,214,418.65
扣除非经常性损益后的净利润 2,269,750.14 6,840,579.84
每股收益 0.0148 0.0227
净资产收益率(%) 0.5353 0.8451
经营活动产生的现金流量净额 18,074,716.76 83,125,866.44 |
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2005-08-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年8月17日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资参股当阳市国信担保有限责任公司(现有注册资本4423万元，下称：国信担保公司)的议案：同意以自有资金人民币580万元投资参股国信担保公司。若本次参股成功，国信担保公司的注册资本将增加到5003万元，其中公司出资占其注册资本的11.60%。
三、通过关于投资建设加工玻璃(武汉)基地的议案：该生产基地组织形式为有限责任公司，由公司与其它投资方共同出资组建。该项目计划总投资3300万元，其中：固定资产投资3000万元，流动资金300万元。投资各方均以现金或资产出资，其中公司出资占注册资本比例不低于60%，即出资不低于1980万元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司将于2005年5月15日起对400t/d浮法玻璃生产线进行周期性冷修改造，改造时间计划为4个月。该生产线冷修改造后生产能力将提高到450t/d。
本次冷修改造将对公司当期的经营业绩产生一定的影响，按目前玻璃市场价格情况及产品成本等因素综合测算，预计减少主营业务收入约4500万元，减少利润总额约400万元 |
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2005-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年5月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐麟为公司第五届董事会董事长。
二、聘任张金奎担任公司总经理。
三、聘任张光春为公司董事会秘书；委任黄旭初为公司证券事务代表。
四、选举陈智担任公司第五届监事会主席 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改及再次修改公司章程的议案。
五、通过公司2005年度融资计划的议案：2005年公司计划向金融机构申请10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
六、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。
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2005-04-27
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600293)“三峡新材”
湖北三峡新型建材股份有限公司于2005年4月22日在上海证券交易所网站刊登的2005年第一季度报告全文中现金流量表及现金流量表(补充资料)出现几处错误，现予以更正，更正内容详见2005年4月27日《上海证券报》。修改后的第一季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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