| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过关于的议案。
1、会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月26日上午9时,会期半天。
3、会议地点：江苏省镇江市中山西路84号恒顺宾馆七楼会议室
4、会议内容：
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2003年度报告正文及摘要》；
(4)审议公司《2003年度财务预决算报告》；
(5)审议公司《2003年度利润分配方案》；
(6)审议公司关于2004年度续聘江苏天衡会计师事务所的议案；
(7)审议修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《担保管理制度》、《独立董事工作制度》的议案；
(8)审议关于"恒顺工业园"立项的议案；
(9)审议变更剩余1330.04万元募集资金用途议案；
5、会议参加对象
(1)本公司董事、监事及其高级管理人员。
(2)凡2004年5月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
6、参加会议人员的登记办法
(1) 请符合上述条件的股东或委托代理人,于2004年5月19日- 5月20日(上午8?00～12?00,下午13?00～17?00)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。
(2) 法人股东凭持股证明原件(股票交割单)、法定代表人签字单位盖章的授权委托书、营业执照复印件、代理人身份证原件和复印件、股东帐户卡和其复印件办理登记手续,外地股东可以信函或传真方式登记。
(3) 个人股东亲自出席会议,凭身份证原件和复印件、持股证明原件(股票交割单)、股东帐户卡和其复印件办理登记手续；委托他人代理出席会议的股东：除上述资料外,还需提供代理人身份证及其复印件、授权委托书到本公司办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
以信函或传真方式登记的股东,开会时需将上述资料补齐。
7、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费自理；
(2)本公司地址：江苏省镇江市中山西路84号
邮编：212004
联系电话：0511-5233758 0511-5230222转3141
联系传真：0511-5230209
联系人：赵昕
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏恒顺醋业股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
或营业执照执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十一日
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于“恒顺工业园”立项的议案。
六、通过变更剩余1330.04万元募集资金用途的议案。
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2004-12-23
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公布关联交易进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司二届十一次董事会审议通过《资产置换暨关联交
易议案》、《股权转让的关联交易议案》，并在公司2004年第一次临时股东大会
上通过以上议案。
截至2004年12月10日，上述资产置换、股权转让涉及的十家公司的工商变更
登记手续已全部完成。截至2004年12月16日，公司资产置换、股权转让的相关财
务结算已全部结清。
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2004-12-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600305)“恒顺醋业”
2004年12月12日，中央电视台新闻频道“每周质量报告”栏目中，对“镇江
香醋”行业中存在的不法小厂制销假冒伪劣产品行为进行公开曝光。就此事项，
江苏恒顺醋业股份有限公司作出有关说明，详见2004年12月15日《上海证券报》
。
央视的曝光生产劣质“镇江香醋”专题节目，是针对一批以次充好生产镇江
香醋的小企业。此件事项不影响公司的正常生产、经营、销售。
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2001-01-05
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2001.01.05是恒顺醋业(600305)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,487,411,724.94 1,417,946,244.65
股东权益(不含少数股东权益) 410,977,106.33 397,629,664.11
每股净资产 3.2322 3.1272
调整后的每股净资产 3.1915 3.0769
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 263,012,202.58 166,273,685.50
净利润 13,347,442.22 17,923,499.73
扣除非经常性损益后的净利润 11,391,222.33 18,050,231.68
每股收益 0.1050 0.1410
净资产收益率(%) 3.25 4.49
经营活动产生的现金流量净额 -26,255,959.93 -207,067,009.81
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2003-04-18
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(600305)“恒顺醋业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司于2003年4月16日召开二届三次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所对公司进行2003年度审计的议案。
四、通过取消投资3000万元参股昆仑证券的议案。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上事项。
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2003-04-18
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(600305)“恒顺醋业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 61133.50 47334.13 29.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 38104.71 37154.77 2.56
主营业务收入(万元) 26690.14 17409.50 53.31
净利润(万元) 2740.70 2229.76 22.91
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2834.97 1783.73 58.94
每股收益(元) 0.2155 0.1754 22.86
每股净资产(元) 2.9968 2.9221 2.56
调整后的每股净资产(元) 2.9616 2.9002 2.12
净资产收益率(%) 7.19 5.94 21.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.44 4.76 56.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0624 0.0397 57.18
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.4元(含税)。
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三次会议于2003年4月16日上午9：00在恒顺宾馆七楼小会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席8人,董事王辉未出席会议。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议及决议的事项合法、有效。会议由董事长叶有伟先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议采取记名投票方式通过如下事项：
一、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过公司《2002年度报告正文及摘要》；
三、审议通过公司《2002年度财务决算报告》；
四、审议通过《2002年度利润分配预案》：
根据公司章程,依据江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年度实现净利润30,220,176.13元,提取10%法定盈余公积3,022,017.61元、提取5%法定公益金1,511,008.81元后,弥补年初未分配利润负数2,936,519.12元,可供股东分配利润22,750,630.59元,公司拟以2002年末总股本12,715万股为基数,每十股派发现金股利1.40元(含税),共计分配现金股利17,801,000.00元,剩余未分配利润4,949,630.59元转入下次分配。
五、审议通过续聘江苏天衡会计师事务所的议案：
公司续聘江苏天衡会计师事务所对公司进行2003年度审计。
六、审议通过取消投资3000万元参股昆仑证券的议案：
公司2001年度股东大会审议通过关于公司拟利用自有资金3000万元投资参股昆仑证券(原青海证券)的决议,由于昆仑证券迟迟不能按原计划如期成立,我公司已书面函告后得不到对方何时成立的准确答复,加上公司目前房地产正处于投入高潮,资金缺口较大,公司董事会经慎重考虑,决定取消该项投资,原资金作为补充房地产开发的流动资金。
以上议案需提请2002年度股东大会审议
七、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案.
1、会议时间
2003年5月30日上午9时,会期半天。
2、会议地点
江苏镇江市中山西路84号恒顺宾馆七楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《2002年度报告正文及摘要》；
(4)审议《2002年度财务决算报告》；
(5)审议《2002年度利润分配预案》；
(6)审议公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案；
(7)审议关于取消投资3000万元参股昆仑证券的议案。
4、会议参加对象
凡2003年5月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人、本公司董事、监事及其高级管理人员。
5、参加会议人员的登记办法
(1)请符合上述条件的股东或委托代理人,于2003年5月21日-5月23日下午5：00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。
(2)法人股东凭持股证明原件(股票交割单)、法定代表人签字单位盖章的授权委托书、营业执照复印件、代理人身份证原件和复印件、股东帐户卡和其复印件办理登记手续,外地股东可以信函或传真方式登记。
(3)个人股东亲自出席会议,凭身份证原件和复印件、持股证明原件(股票交割单)、股东帐户卡和其复印件办理登记手续；委托他人代理出席会议的：需上述资料、代理人身份证及其复印件、授权委托书到本公司办理登记手续,外地股东可以信函或传真方式登记。
以信函或传真方式登记的股东,开会时需将上述资料补齐。
6、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费自理；
(2)本公司地址：江苏省镇江市中山西路84号
邮编：212004
联系电话：0511-52337580511-5230222转3141
联系传真：0511-5230209
联系人：赵昕
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2003年4月16日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(本人)出席江苏恒顺醋业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-29
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(600305)“恒顺醋业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 64991.53
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 39288.23
每股净资产(元) 3.0899
调整后的每股净资产(元) 3.0301
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 427.35
每股收益(元) 0.0705
净资产收益率(%) 2.28
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2003-05-31
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(600305)“恒顺醋业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司于2003年5月30日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了2002年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.40元(含税)。
三、通过了公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
四、通过了关于取消投资3000万元参股昆仑证券的议案。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-15
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司")于2004年8月24日上午9：00在镇江恒顺宾馆七楼会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事卫祥云由于参加国家调味品卫生标准会议,不能参加此次会议,因此书面委托独立董事任永平代为行使相关职权。参加会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议采取记名投票表决方式。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过公司《2004年半年度报告正文及摘要》
二、审议通过公司《资产置换暨关联交易的议案》(内容详见近日公司公告)
交易内容：公司拟将持有的镇江恒新药业有限公司66.07%的股权、江苏奥雷光电有限公司30.02%的股权与江苏恒顺集团有限公司持有的镇江百盛商城有限公司的50%的股权、镇江恒通纸箱包装有限公司60%的股权、镇江恒达塑料包装有限公司60%的股权进行置换。
此议案还须提请公司2003年度股东大会批准。
三、审议通过公司《股权转让的关联交易的议案》(内容详见近日公司公告)
交易内容：
1、江苏恒顺集团有限公司拟将持有的镇江恒顺房地产开发有限公司40%的股权转让给江苏恒顺置业发展有限公司。
2、镇江恒顺生物工程有限公司拟将持有的江苏大红鹰恒顺药业有限公司45.15%股权、江苏恒奇医药有限公司37.70%股权、沭阳县恒昌医药连锁有限公司22%股权转让给恒顺集团。
3、镇江恒顺饲料有限公司拟将持有的镇江斯蒂尔钢结构有限公司94.40%股权转让给恒顺集团。
此议案还须提请公司2003年度股东大会批准。
四、审议通过关于通知召开2004年第一次临时股东大会的议案。
1、会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年9月28日上午9时,会期半天。
3、会议地点：江苏省镇江市中山西路84号恒顺宾馆七楼会议室
4、会议内容：
(1)审议公司资产置换暨关联交易的议案；
(2)审议公司股权转让关联交易的议案。
5、会议参加对象
(1)本公司董事、监事及其高级管理人员。
(2)凡2004年9月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
6、参加会议人员的登记办法
(1)请符合上述条件的股东或委托代理人,于2004年9月23日- 9月24日(上午8﹕00～12﹕00,下午13﹕00～17﹕00)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。
(2)法人股东凭持股证明原件(股票交割单)、法定代表人签字单位盖章的授权委托书、营业执照复印件、代理人身份证原件和复印件、股东帐户卡和其复印件办理登记手续,外地股东可以信函或传真方式登记。
(3)个人股东亲自出席会议,凭身份证原件和复印件、持股证明原件(股票交割单)、股东帐户卡和其复印件办理登记手续；委托他人代理出席会议的股东：除上述资料外,还需提供代理人身份证及其复印件、授权委托书到本公司办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
以信函或传真方式登记的股东,开会时需将上述资料补齐。
7、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费自理；
(2)本公司地址：江苏省镇江市中山西路84号
邮编：212004
联系电话：0511-5230222转3141
联系传真：0511-5230209
联系人：刘焱
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏恒顺醋业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
或营业执照执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○○四年八月二十四日
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2001-01-05
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2001.01.05是恒顺醋业(600305)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.1: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12715万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是恒顺醋业(600305)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.1: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12715万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是恒顺醋业(600305)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.1: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12715万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是恒顺醋业(600305)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.1: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12715万股) |
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2001-01-11
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2001.01.11是恒顺醋业(600305)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.1: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12715万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是恒顺醋业(600305)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.1: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12715万股) |
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2001-01-11
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2001.01.11是恒顺醋业(600305)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.1: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12715万股) |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 909,639,535.93 611,335,047.01
股东权益(不含少数股东权益) 398,970,634.29 381,047,134.56
每股净资产 3.1378 2.9968
调整后的每股净资产 3.1180 2.9616
2003(1－6月) 2002(1－6月)
主营业务收入 166,273,685.50 115,592,302.72
净利润 17,923,499.73 15,477,632.42
扣除非经常性损益后的净利润 18,050,231.68 15,506,460.52
每股收益 0.1410 0.1217
净资产收益率 4.4900% 3.9600%
经营活动产生的现金流量净额 －207,067,009.81 42,938,629.44 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司于2003年8月19日召开二届五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过公司关于授权公司经营层根据公司目前房地产开发销售的良
好形势，办理追加壹亿元银行借款，通过银行授信、委托贷款、担保等融
资方式，对公司控股子公司江苏恒顺置业发展有限公司房地产项目融资提
供支持，加速开发镇江学府路周边房地产项目的议案。
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2003-07-12
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(600305)“恒顺醋业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本12715万股为基数，每10股派发现金股利1.40元(含税)。股权登记日为2003年7
月16日，除息日为2003年7月17日，红利发放日为2003年7月23日。
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2004-08-26
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-07 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19
第二次披露日期：2005-04-29 |
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2004-09-23
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公布延期召开2004年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司原定于2004年9月28日召开2004年第一次临时股
东大会，审议《资产置换暨关联交易的议案》、《公司股权转让的关联交易议案
》。由于部分提案涉及的资产审计工作未按进度完成等原因，根据有关规定，该
次股东大会将顺延至2004年10月15日上午召开 |
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2004-09-17
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公布2004年半年度报告的补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司2004年8月26日在《上海证券报》刊登了公司2004
年半年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年半年度报告全文
及其摘要。现对2004年半年度报告中出现的遗漏和笔误予以修正。详见2004年9
月17日《上海证券报》。
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2004-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于2004年8月24日召开二届十一次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司资产置换暨关联交易的议案：公司拟将持有的镇江恒新药业有
限公司66.07%的股权、江苏奥雷光电有限公司30.02%的股权与江苏恒顺集团有限
公司持有的镇江百盛商城有限公司50%的股权、镇江恒通纸箱包装有限公司60%的
股权、镇江恒达塑料包装有限公司60%的股权进行置换。
三、通过公司股权转让的关联交易的议案：
1、江苏恒顺集团有限公司拟将持有的镇江恒顺房地产开发有限公司40%的股
权转让给江苏恒顺置业发展有限公司。
2、镇江恒顺生物工程有限公司拟将持有的江苏大红鹰恒顺药业有限公司45.
15%的股权、江苏恒奇医药有限公司37.70%的股权、沭阳县恒昌医药连锁有限公
司22%的股权转让给恒顺集团。
3、镇江恒顺饲料有限公司拟将持有的镇江斯蒂尔钢结构有限公司94.40%的
股权转让给恒顺集团。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司于2003年12月10日收到中国证监会南京特派办有关整
改通知书，公司于近日召开二届八次董事会，会议审议通过了公司整改报告。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,070,854,831.26 611,335,047.01
股东权益（不含少数股东权益） 403,395,935.86 381,047,134.56
每股净资产 3.1726 2.9968
调整后的每股净资产 3.1525 2.9616
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -213,063,773.00
每股收益 0.0348 0.1768
净资产收益率(%) 1.10 5.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.10 5.64 |
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