| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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[20054预增](600305) 恒顺醋业：公布2005年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600305)“恒顺醋业”公布2005年全年业绩预增公告
经江苏恒顺醋业股份有限公司财务部门初步预测，预计公司2005年全年净利润比上年同期的上升幅度在150%以上(上年同期净利润为9470394.98元) |
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2005-10-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于近日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意叶有伟出任公司第三届董事会董事长。
二、聘任王明法为公司常务副总经理、第三届董事会董事会秘书；聘任刘焱为公司第三届董事会证券事务代表。
三、通过公司2005年第三季度报告。
四、选举王仁贵为公司第三届监事会主席 |
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2005-10-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于2005年10月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布2005年半年报的补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司2005年8月30日在《上海证券报》刊登了公司2005年半年度报告摘要，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2005年半年度报告全文及摘要。现对2005年半年度报告中涉及的某些事项进行进一步说明以及对错误之处进行改正。详见2005年9月27日《上海证券报》。更正及补充后的公司2005年半年度报告全文及摘要将在上海证券交易所网站上披露 |
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2005-08-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于董事会换届选举第三届董事会成员。
议案二、关于监事会换届选举第三届监事会成员 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600305)“恒顺醋业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,194,017,872.36 2,227,147,166.95
股东权益(不含少数股东权益) 415,806,677.16 399,379,495.24
每股净资产 3.2702 3.1410
调整后的每股净资产 3.2185 3.0780
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 376,126,098.14 263,012,202.58
净利润 16,427,181.92 6,547,442.22
扣除非经常性损益后的净利润 14,341,945.75 4,501,222.33
每股收益 0.1292 0.0508
净资产收益率(%) 3.9506 1.6491
经营活动产生的现金流量净额 208,286,652.51 -120,255,959.93 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于近日召开二届十七次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于董、监事会换届选举暨推举第三届董、监事会成员候选人的议案。
三、通报关于提名乔贵清为公司第三届监事会职工监事的议案。
董事会决定于2005年10月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-09
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[20052预增](600305) 恒顺醋业：公布2005年半年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600305)“恒顺醋业”公布2005年半年度业绩预告修正公告
经江苏恒顺醋业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润比上年同期的上升幅度在150%-200%(上年同期净利润为6547442.22元) |
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2005-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于2005年7月5日以现场及通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过《关于控股股东违规资金往来自查与整改报告》。具体内容详见2005年7月7日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度续聘财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司关于预计2005年日常关联交易的议案。
六、通过公司董事会关于2003年度财务报告追溯调整事项的议案 |
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2005-05-25
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600305)“恒顺醋业”
截至2004年期末，江苏恒顺醋业股份有限公司的控股股东江苏恒顺集团有限公司(下称：恒顺集团)与公司及子公司资金往来487460322.86元，其中1.61亿元又通过委托长期贷款形式借给公司及子公司使用，公司及子公司同时与恒顺集团资金往来43337401.4元，上述资金往来轧抵后恒顺集团期末实际占用公司及其子公司2.83亿元。公司未及时进行帐务调整，违反了中国证监会有关规定。目前公司在江苏证监局及有关部门的督促下，已与恒顺集团商定，采取积极措施来逐步解决上述问题。按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定，对公司2003年度财务报表进行重大会计差错更正，江苏天衡会计师事务所对更正后的2003年度财务报表重新进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。同时公司对2004年第一季度报告、2004年半年度报告及2004年第三季度报告的财务报告进行调整。现将有关事项予以公告，详见2005年5月25日《上海证券报》 |
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2005-05-25
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公布董监事会决议公告暨2004年度股东大会增加新提案的通知 |
上交所公告，借款 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于近日召开二届十五次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过监事会提交的新提案-2003年度财务报告追溯调整议案在2005年6月16日召开的2004年度股东大会上审议的议案。增加提案后公司2004年度股东大会审议的议案为11项，详见2005年5月25日《上海证券报》。
二、通过公司向银行申请办理贷款续贷的议案：公司2005年度目前在中国银行-润州支行到期的贷款金额为9000万元人民币，公司拟申请办理续贷手续，续贷期限为一年 |
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2005-05-18
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于2005年4月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登了公司2004年度报告摘要以及《关于大股东关联资金往来整改公告》(编号：临2005-004)，现就上述公告中的有误之处予以更正。详见2005年5月18日《上海证券报》。更正修改过的2004年度报告摘要以及《关于大股东关联资金往来整改公告》更正版全文将在上海证券交易所网站上刊登 |
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2005-04-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 审议通过的议案。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年6月16日上午9：00整
●会议召开地点：镇江恒顺宾馆七楼会议室
●会议召开方式：现场
●提交会议审议事项
(一)会议审议事项
(1)审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
(5)审议公司2004年度报告正文及摘要；
(6)审议公司2005年度续聘财务审计机构的议案；
(7)审议公司修改《公司章程》的议案；
(8)审议公司修改《股东大会议事规则》的议案；
(9)审议公司修改《董事会议事规则》的议案；
(10)审议公司关于预计2005年日常关联交易的议案；
(11)审议公司2003年度财务报告追溯调整议案。
(二)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年6月2日收市后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
(三)会议登记方法：
1、登记时间：2005年6月9日？10日,上午8：00至下午5：00
2、登记地点：公司证券部(公司办公楼四楼)
3、登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。(异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记,参会时将登记证件带来)
4、联系电话：0511-5230222转3141
传真：0511-5230209
联系人：刘焱
通讯地址：江苏省镇江市中山西路84号
邮政编码：212004
5、与会股东交通、食宿自理,会期半天。
授权委托书
本人/本单位作为江苏恒顺醋业股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年年度股东大会,并对会议审议事项行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
1、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案□有/□无表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人□可以/□不可以按自己的意愿表决。
委托人签名(如是法人盖单位公章)：
委托人身份证号码(如是法人单位营业执照)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人应在授权委托书相应"□"中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600305)“恒顺醋业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,274,997,061.65 2,227,147,166.95
股东权益(不含少数股东权益) 404,738,987.72 399,379,495.24
每股净资产 3.1832 3.1410
调整后的每股净资产 3.1190 3.0780
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,560,158.57 -10,560,158.57
每股收益 0.0422 0.0422
净资产收益率(%) 1.32 1.32
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于近日召开二届十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司预计2005年全年日常关联交易的议案。
六、通过公司发布大股东资金往来整改公告的议案。
七、通过2003年度财务报告追溯调整事项的议案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600305)“恒顺醋业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,227,147,166.95 1,781,446,244.65
股东权益 399,379,495.24 385,029,664.11
每股净资产 3.1410 3.0282
调整后的每股净资产 3.0780 2.9766
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 546,067,602.58 341,015,614.20
净利润 9,470,394.98 4,940,240.86
每股收益(全面摊薄) 0.0745 0.0389
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.37 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.95 -3.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-30
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公布下属控股公司增资扩股的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600305)“恒顺醋业”
经江苏恒顺醋业股份有限公司间接控股子公司宜兴恒兴置业有限公司(下称：恒兴置业)股东会同意，公司控股股东江苏恒顺集团有限公司(下称：恒顺集团)与江苏恒顺置业发展有限公司(下称：恒顺置业)、镇江中房新鸿出资(下称：中房新鸿)于2004年12月20日签署了《对恒兴置业进行增资扩股的意向书》。同意由恒顺集团对恒兴置业增资扩股4000万元人民币。恒兴置业股东会已经通过本次增资扩股方案，恒顺置业与中房新鸿已承诺放弃本次增资。增资后恒兴置业注册资本由原1000万元增加为5000万元，其中恒顺集团持有恒兴置业80%的股权。
本次增资扩股行为构成关联交易 |
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2005-04-30
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公布预计2005年全年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股子公司镇江恒华彩印包装有限公司(公司持有其60%股权)、镇江恒达塑料包装有限公司(公司持有其60%股权)、镇江恒通纸箱包装有限公司(公司持有其60%股权)、镇江恒顺酒业有限公司(公司持股75%)、镇江恒大调味品有限责任公司(公司持有其80%股权)、江苏苏中调味品有限公司(公司持有其75%股权)、公司控股股东恒顺集团有限公司(下称：恒顺集团)控股子公司镇江恒祥再利用物资有限公司及恒顺集团间接控股子公司凤台县恒鑫玻璃制品有限公司采购商标、标贴、塑料包装物、纸箱、玻璃瓶、成品醋，2004年交易总金额为5479.05万元，预计2005年度交易总金额为6650万元；公司向恒顺集团控股子公司镇江恒润调味品有限公司、江苏恒顺集团镇江国际贸易公司及恒顺集团全资子公司镇江恒顺商场销售醋类产品，2004年交易总金额为4309.43万元，预计2005年度交易总金额为6000万元 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司于2005年4月27日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于下属控股公司增资扩股的关联交易公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-27 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600305)“恒顺醋业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,472,733,633.18 1,417,946,244.65
股东权益（不含少数股东权益） 341,767,396.36 338,147,869.52
每股净资产 3.2559 3.127
调整后的每股净资产 3.2338 3.127
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -27,436,744.16
每股收益 0.0223 0.1272
净资产收益率（%） 0.6841 3.9082
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2004-10-20
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公布2003年半年度报告的补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600305)“恒顺醋业”
江苏恒顺醋业股份有限公司2003年8月22日在《上海证券报》、《中国证券
报》刊登了公司2003年半年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2003
年半年度报告全文及其摘要。对2003年半年度报告中出现的涉及与恒顺集团关联
资金往来遗漏与错误之处，对照经审计后无误的2003年年报相关部分，现予以修
正。详见2004年10月20日《上海证券报》。
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2004-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司于2004年10月15日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产置换暨关联交易的议案：公司将持有的镇江恒新药业有限公
司66.07%的股权、江苏奥雷光电有限公司30.02%的股权与江苏恒顺集团有限公司持有
的镇江百盛商城有限公司50%的股权、镇江恒通纸箱包装有限公司60%的股权、镇江恒
达塑料包装有限公司60%的股权进行置换。
二、通过关于股权转让的关联交易的议案：
1、江苏恒顺集团有限公司将持有的镇江恒顺房地产开发有限公司40%的股权转让
给公司的控股子公司江苏恒顺置业发展有限公司。
2、公司的控股子公司镇江恒顺生物工程有限公司将持有的江苏大红鹰恒顺药业有
限公司45.15%股权、江苏恒奇医药有限公司37.70%股权、沭阳县恒昌医药连锁有限公
司22%股权转让给江苏恒顺集团有限公司。
3、公司控股子公司镇江恒顺饲料有限公司将持有的镇江斯蒂尔钢结构有限公司94.40%股权转让给江苏恒顺集团有限公司。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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资产置换暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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江苏恒顺醋业股份有限公司于2004年4月21日与江苏恒顺集团有限公司(下称：集团
公司)签定了《资产置换协议书》，以公司持有的镇江恒顺亚飞汽车有限公司(下称：亚
飞汽车)97%的股权(评估价值为964.06万元)与集团公司持有的镇江恒顺酒业有限公司(下
称：恒顺酒业)的75%的股权(评估价值为484.92万元)进行置换。经双方协商，公司出让亚
飞汽车97%股权的价格确定为人民币970万元。由于目前恒顺酒业正在办理土地及房产的权
证手续，经双方协商，办证费用由恒顺酒业承担，股权转让实际价格为484.92万元扣除有
关权证办理费用后的净额。置出资产与置入资产价格的差额部分，届时由集团公司以现金
方式支付给公司。
上述交易构成关联交易。
江苏恒顺醋业股份有限公司于2004年4月21日召开二届九次董事会及二届六次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过投资1600万元成立“徐州恒顺万通食品酿造有限公司(拟定名，拟成立公
司名称以工商局的核准名称为准，下称：徐州万通)”的议案：公司决定以自有资金与
自然人权武共同以现金方式出资2000万元拟成立徐州万通。其中公司以现金出资1600
万元，占注册资本的80%。
六、通过资产置换暨关联交易的议案。
七、通过“恒顺工业园”立项的议案：该项目总投资额约3.5-4亿元。资金来源于老
厂土地置换及拆迁费，企业自筹，募集资金变更投向，并且还将通过合资、合作等多种
方式，广泛拓展资金来源渠道。
八、通过变更剩余1330.04万元募集资金用途议案。
九、通过公司出让江苏稳润光电有限公司部分股权并通过股权转让追加对江苏奥雷
光电有限公司投资的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 341,015,614.20 269,862,246.76
净利润 17,540,240.86 25,412,829.21
总资产 1,417,946,244.65 611,041,482.92
股东权益(不含少数股东权益) 338,147,869.52 396,853,923.28
每股收益 0.1379 0.1999
每股净资产 3.127 3.1211
调整后的每股净资产 3.127 3.1211
净资产收益率(%) 4.41 6.4
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.63 0.0624
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600305)恒顺醋业:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,564,379,932.02 1,417,946,244.65
股东权益(不含少数股东权益) 343,824,436.37 338,147,869.52
每股净资产 3.161 3.127
调整后的每股净资产 3.143 3.103
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,833,772.51 58,833,772.51
每股收益 0.0535 0.0535
净资产收益率(%) 1.69 0.0535
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过关于的议案。
1、会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年5月26日上午9时,会期半天。
3、会议地点：江苏省镇江市中山西路84号恒顺宾馆七楼会议室
4、会议内容：
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议公司《2003年度报告正文及摘要》；
(4)审议公司《2003年度财务预决算报告》；
(5)审议公司《2003年度利润分配方案》；
(6)审议公司关于2004年度续聘江苏天衡会计师事务所的议案；
(7)审议修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《担保管理制度》、《独立董事工作制度》的议案；
(8)审议关于"恒顺工业园"立项的议案；
(9)审议变更剩余1330.04万元募集资金用途议案；
5、会议参加对象
(1)本公司董事、监事及其高级管理人员。
(2)凡2004年5月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
6、参加会议人员的登记办法
(1) 请符合上述条件的股东或委托代理人,于2004年5月19日- 5月20日(上午8?00～12?00,下午13?00～17?00)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续。
(2) 法人股东凭持股证明原件(股票交割单)、法定代表人签字单位盖章的授权委托书、营业执照复印件、代理人身份证原件和复印件、股东帐户卡和其复印件办理登记手续,外地股东可以信函或传真方式登记。
(3) 个人股东亲自出席会议,凭身份证原件和复印件、持股证明原件(股票交割单)、股东帐户卡和其复印件办理登记手续；委托他人代理出席会议的股东：除上述资料外,还需提供代理人身份证及其复印件、授权委托书到本公司办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
以信函或传真方式登记的股东,开会时需将上述资料补齐。
7、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费自理；
(2)本公司地址：江苏省镇江市中山西路84号
邮编：212004
联系电话：0511-5233758 0511-5230222转3141
联系传真：0511-5230209
联系人：赵昕
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏恒顺醋业股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
或营业执照执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十一日
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