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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2009年3月27日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1663334400.00股为基数，每10股派5元(含税)。
二、通过2008年投资计划执行情况及2009年投资资金支出计划。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。
五、通过全资子公司-烟台万华新材料科技有限公司注销的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、未通过公司发行公司债券的相关议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告》；
（2）《公司2008 年度利润分配方案》；
（3）《公司2008 年投资计划执行情况及2009 年投资资金支出计划》；
（4）《公司2008 年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（6）《关于支付审计机构报酬的议案》；
（7）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（8）《关于全资子公司—烟台万华新材料科技有限公司注销议案》；
（9）《关于修改公司章程议案》；
（10）《关于公司发行公司债券的相关议案》；
（11）《公司2008 年度监事会工作报告》； |
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2009-03-05
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司现将2008年度与关联方进行的日常关联交易以及2009年度仍按现有协议内容执行有关交易的内容公告如下：
2008年，公司与烟台华力热电股份有限公司(下称：华力热电)、宁波东港电化有限公司(下称：东港电化)、万华节能建材股份有限公司(下称：万华建材)、烟台万华氯碱有限责任公司就采购及销售发生交易，交易金额分别为人民币14805万元及336万元、17749万元及3731万元、436万元及1995万元、17113万元及136万元；向万华生态板业(荆州)股份有限公司(下称：万华板业)销售产品的金额为人民币439万元；与万华实业集团有限公司(下称：万华实业)、烟台万华合成革集团有限公司(下称：万华合成革)日常关联交易金额分别人民币874万元、398万元(主要为支付土地租赁费及综合服务费等)。
2009年，公司将与华力热电、万华板业、万华建材、东港电化、万华实业、万华合成革继续发生上述日常关联交易，并履行现有关联交易协议规定的相关内容，预计发生额分别约为人民币15000万元、1200万元、3600万元、18000万元、874万元、453万元。
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2009-03-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2009年3月3日召开四届三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1663334400.00股为基数，每10股派5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。
四、通过注销公司全资子公司-烟台万华新材料科技有限公司的议案，将其全部资产、负债和业务并入公司统一经营管理。
五、通过关于安全生产费计提及使用会计处理变更的议案。
六、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
七、通过关于发行公司债券的相关议案：发行规模不超过人民币16亿元；为3-10年期公司债券，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本期债券可向公司A股股东配售。本决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
董事会决定于2009年3月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-03-05
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 7,704,393,026.13 7,803,583,625.51
归属于上市公司股东的净利润 1,509,736,369.90 1,487,836,454.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,229,937,574.76 1,286,640,913.16
基本每股收益 0.91 0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.74 0.77
全面摊薄净资产收益率(%) 31.34 37.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 25.53 32.47
每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 0.77
2008年末 2007年末
调整后
总资产 7,862,722,671.77 7,594,369,294.18
所有者权益(或股东权益) 4,817,456,931.34 3,963,120,108.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.38
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派5元(含税)。
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2009-02-06
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的有关通知，认定公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，其所得税享受10%的优惠，即按15%比例征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-05 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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收到退付企业所得税公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接烟台市财政局通知，根据有关批复文件，退付公司2007年已缴纳企业所得税税款208113644.84元，该部分税款已于2008年12月24日到达公司账户。
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2008-12-09
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控股子公司被认定为高新技术企业的公告
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上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)通知，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组于2008年11月27日发布的《关于公布宁波市2008年第一批高新技术企业的通知》，宁波万华等172家企业被认定为宁波市2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关规定，宁波万华自获得该认定后三年内(含2008年)，其所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收。目前，宁波万华正在根据相关规定办理退税手续。
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2008-11-01
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宁波万华收到退付企业所得税公告
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上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(简称：宁波万华)通知，根据有关批复文件，同意退付宁波万华2007年企业所得税超过按15%税率计算的税款190008409.70元，返还的企业所得税专项用于公司的产品研发投入，该部分返还的税款已于2008年10月30日到达公司账户。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,699,814,525.42 7,594,369,294.18
所有者权益(或股东权益) 4,477,787,263.29 3,924,015,709.22
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 328,997,878.39 1,209,735,020.26
基本每股收益 0.20 0.73
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 7.35 27.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.69 22.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54
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2008-10-18
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公布烟台装置恢复生产公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司原料供应商-烟台万华氯碱有限责任公司已于2008年10月15日恢复原料供应，公司烟台装置已于2008年10月14日陆续开车，目前全部生产装置恢复生产，运营正常。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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(600309) 烟台万华:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11950000.18
机构专用 8364999.85
机构专用 7496277.79
机构专用 5975000.11
机构专用 5975000.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 79342105.50
机构专用 43973137.29
机构专用 23900774.46
机构专用 14430166.17
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 4220355.02
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2008-09-24
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司的原料供应商-烟台万华氯碱有限责任公司(系公司关联方，与公司不存在股权关系，下称：万华氯碱)氯产品车间盐酸岗位于2008年9月22日因连接盐酸合成炉的PVC管线发生破裂，造成氯气外泄。经抢险，事态很快得到有效控制，没有造成人员严重伤害，事故原因正在调查中。公司现对事故影响及其它相关问题说明如下：
该次事故导致公司烟台生产装置在万华氯碱没有恢复原料供应之前处于停产状态，据初步估计，生产装置恢复期在15天左右，由此影响年计划产量大约2%左右。该次事故只影响烟台生产装置的生产，不影响其它子公司生产运营，宁波万华聚氨酯有限公司等子公司运营正常。
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2008-09-23
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因重要事项未公告，9月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-08-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年8月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为公司审计服务机构。
二、同意由北京科聚化工新材料有限公司对广东万华容威聚氨酯有限公司增资。
三、通过修订公司募集资金管理办法的议案。
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2008-07-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,640,862,108.20 7,594,369,294.18
所有者权益(或股东权益) 4,148,533,020.74 3,924,015,709.22
每股净资产 2.49 2.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,167,736,314.32 3,528,589,761.76
净利润 880,737,141.87 606,169,270.02
扣除非经常性损益后的净利润 801,536,416.48 573,840,867.62
基本每股收益 0.53 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.34
净资产收益率(%) 21.23 20.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.34
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2008-07-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年7月20日召开四届二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计服务机构的议案。
三、通过关于由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司(下称：北京科聚)出资7500万元现金对其持股51%的广东万华容威聚氨酯有限公司(注册资本4035万元，下称：广东容威)进行增资扩股的议案。本次增资扩股后，广东容威注册资本增至9886万元，北京科聚持有其80%的股权。
四、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2．审议《关于北京科聚化工新材料有限公司对广东万华容威聚氨酯有限公司增资的议案》；
3．审议《修订公司董事会议事规则的议案》；
4．审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；
5．审议《修订公司募集资金管理办法的议案》；
6．审议《修订公司控股股东行为规范的议案》；
7．审议《修订公司监事会议事规则的议案》 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司将于2008年6月16日开始对烟台工厂的生产装置进行例行的停产检修，并利用检修时间进行技术改造及安全、环保、节能减排方面水平的提高，本次检修时间预计45天左右，将于2008年7月31日左右开始恢复生产。在此期间宁波工厂正常生产。
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2008-06-14
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公布公告
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上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司将于2008年6月16日开始对烟台工厂的生产装置进行例行的停产检修，并利用检修时间进行技术改造及安全、环保、节能减排方面水平的提高，本次检修时间预计45天左右，将于2008年7月31日左右开始恢复生产。在此期间宁波工厂正常生产。
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,135,859,504.00 7,594,369,294.18
所有者权益(或股东权益) 3,635,964,250.95 3,924,015,709.22
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 376,283,736.53 376,283,736.53
基本每股收益 0.23 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.22 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 10.35 10.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.08 10.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-08
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派4元(含税)。
股权登记日：2008年4月11日
除息日：2008年4月14日
现金红利发放日：2008年4月18日
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2008-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)新建二期 MDI 项目及配套工程项目的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本1663334400股为基数，每10股派4元(含税)。
三、通过公司2007年投资计划执行情况及2008年投资资金支出计划。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。
六、通过修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案。
七、通过关于对宁波万华增加注册资本金的议案。
八、通过关于收购宁波东港电化有限责任公司部分股权并增资的议案。
九、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-03-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举丁建生任公司第四届董事会董事长。
二、聘任寇光武担任公司董事会秘书、常务副总裁兼财务负责人；肖明华担任公司证券事务代表；廖增太担任公司总裁。
三、同意车云担任公司监事会召集人。
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