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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举丁建生任公司第四届董事会董事长。
二、聘任寇光武担任公司董事会秘书、常务副总裁兼财务负责人；肖明华担任公司证券事务代表；廖增太担任公司总裁。
三、同意车云担任公司监事会召集人。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司通知，为增强企业技术创新能力，该公司2008年3月份合计收到宁波大榭开发区财政局拨付的补贴款共计147520000.00元。
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2008-03-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于宁波万华聚氨酯有限公司新建二期MDI 项目及配套工程项目的议案》；
（2）《公司2007 年度财务决算报告》；
（3）《公司2007 年度利润分配方案》；
（4）《公司2007 年投资计划执行情况及2008 年投资资金支出计划》；
（5）《公司2007 年度报告全文及摘要》；
（6）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（7）《关于支付审计机构报酬的议案》；
（8）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（9）《关于修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案》；
（10）《关于对宁波万华聚氨酯有限公司增加注册资本金的议案》；
（11）《关于收购宁波东港电化有限责任公司部分股权并增资的议案》；
（12）《公司董事会换届改选的议案》，本项议案需累积投票表决；
（13）《关于制定董事、监事津贴制度的议案》；
（14）《公司2007 年度监事会工作报告》；
（15）《关于监事会换届改选的议案》 |
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2008-03-07
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,803,583,625.51 4,946,330,682.38
归属于上市公司股东的净利润 1,481,341,778.12 863,470,167.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,382,803,917.14 789,037,436.21
基本每股收益 0.89 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.83 0.47
全面摊薄净资产收益率(%) 37.75 33.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 35.24 30.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.56
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,594,369,294.18 5,239,644,092.07
所有者权益(或股东权益) 3,924,015,709.22 2,553,452,672.08
归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 1.54
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2008-03-07
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控股股东注册名称变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股股东烟台万华华信合成革有限公司的通知，自2008年3月3日起，该公司的注册名称变更为“万华实业集团有限公司”(已经国家工商总局批准)。
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2008-03-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月5日召开三届八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本1663334400.00股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。
四、通过修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案。
五、通过关于对公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(目前注册资本金7.2亿元人民币，下称：宁波万华)增加注册资本金的议案：公司和宁波万华另一股东深圳市中凯信创业投资股份有限公司将对宁波万华进行同比例增资，本次宁波万华需要增加的注册资本金为21600万元，其中公司根据现有持股比例74.5%将认缴增资额的16092万元。增资后，宁波万华的注册资本变为93600万元，公司持股比例保持不变。
六、通过关于收购宁波东港电化有限责任公司(注册资本8800万元，下称：东港电化)部分股权并增资的议案：公司及其全资子公司万华国际(香港)有限公司(下称：万华国际)与黄益民、丹顶(香港)有限公司(下称：丹顶香港)于2008年2月28日签署了《股权转让协议》及《增资扩股协议》，公司拟出资收购黄益民持有的东港电化200万股股权(占注册资本的2.27273%)；万华国际拟出资收购丹顶香港持有的东港电化2200万股股权(占注册资本的25%)，该次股权转让综合作价2.6元/股，股权转让价款分别为人民币520万元和5720万元。公司及万华国际在受让股份的同时对东港电化实施增资扩股，分别增资1400万股和1800万股，增资款分别为3640万元和4680万元。本次收购及增资后，东港电化的总股本为16000万元，公司及万华国际分别持股1600万股及4000万股，分别占东港电化注册资本的10%及25%。
七、通过会计政策变更的议案。
八、通过根据《企业会计准则解释第1号》的规定对2006年和2007年期初余额调整情况的报告。
九、通过公司董、监事会换届改选的议案。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-07
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司现将2007年度日常关联交易以及2008年度仍按现有协议内容执行有关日常关联交易的内容公告如下：
2007年，公司与烟台华力热电股份有限公司(下称：华力热电)因购买水、电及蒸汽等而产生的交易金额为人民币13798万元；公司与湖北基立环保板材股份有限公司因销售MDI系列产品而产生的交易金额为人民币615万元；公司与控股股东烟台万华华信合成革有限公司(持有公司50.50%的股权，下称：华信合成革)、烟台万华合成革集团有限公司(持有华信合成革50.42%的股权，间接控制公司)因支付土地租赁费及综合服务费等而产生的交易金额分别人民币为846万元、123万元。
2008年，公司将与上述公司继续发生上述日常关联交易，并履行现有关联交易协议规定的相关内容，预计发生额分别约为15400万元、3000万元、516万元及453万元。
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2008-01-24
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公布2007年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司预计2007年度的净利润比去年同期增长75%左右(上年同期净利润为863470167.30元)，具体情况将在公司2007年度报告中详细披露。
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2008-01-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司“年产20万吨大规模MDI生产技术开发及产业化”项目获得国家科技进步一等奖，该奖项的证书已于2008年1月8日颁发。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-07 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年12月14日以通讯表决方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司在美国休斯敦市独资设立研发中心-万华美国研发有限公司，注册资本为20万美元。
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2007-12-04
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公布收到退付企业所得税公告 |
上交所公告 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接烟台市财政局通知，根据有关批复文件，退付公司2006年已缴纳企业所得税税款120068809.99元，返还的企业所得税专项用于公司的产品研发投入，该部分返还的税款已于2007年11月30日到达公司帐户。
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2007-11-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2007年10月15日开始对宁波工厂的年产16万吨MDI装置进行停产检修改造，现装置检修改造已经结束，恢复正常生产。
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2007-10-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司现将其治理专项活动的简要过程和整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,139,837,825.35 5,198,448,080.12
股东权益(不含少数股东权益) 3,499,729,124.09 2,512,256,660.13
每股净资产 2.10 2.11
报告期 年初至报告期期末
净利润 492,473,887.70 1,098,643,157.72
基本每股收益 0.30 0.66
净资产收益率(%) 14.07 31.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.07 30.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70
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2007-10-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年10月22日以通讯表决方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及摘要。
二、通过控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)新建二期MDI项目及配套项目的议案：主项目总投资为250537万元(含外汇5605万美元)，项目资本金75161万元，占总投资的30%，由宁波万华以自有资金投入，其余所需资金175376万元申请银行贷款；配套项目总投资199592万元，其中自筹60000万元，银行贷款139592万元。该议案须提交股东大会审议。
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2007-10-18
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)通知，宁波万华的新建二期MDI项目及配套工程项目获得国家发展和改革委员会的批复，同意宁波万华依托现有16万吨/年MDI装置，新建30万吨/年MDI装置。其主项目总投资为250537万元(含外汇5605万美元)，其中项目资本金75161万元，占总投资的30%，由宁波万华以自有资金投入；其余所需资金175376万元申请银行贷款。
另外，宁波万华二期MDI项目的配套项目已获宁波市经济委员会备案登记，配套项目总投资199592万元，其中自筹资金60000万元，银行贷款139592万元。
上述项目需经公司董事会、股东大会批准生效。
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2007-10-16
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[20073预增](600309) 烟台万华：2007年第三季度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增提示性公告
经烟台万华聚氨酯股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月的净利润比去年同期增长90%左右(上年同期净利润为574906404.37元)，具体情况将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-13
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宁波工厂停产检修改造公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司将于2007年10月15日开始对宁波工厂的年产16万吨MDI装置进行停产检修改造，技改后的装置生产能力将达到24万吨/年。本次停产检修改造时间约45天左右，预计2007年11月30日左右恢复生产。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年9月7日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议同意授权公司经理班子对公司及控股子公司的总额度为不超过同期合并公司总资产的15%，且不超过公司最近一期经审计净资产50%的额度内，在保证公司正常经营的前提下，公司及控股的部分子公司利用该部分资金进行短期投资活动。该部分资金在单一投资对象上的运作期限原则上控制在3个月以内，最长不超过6个月。
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2007-08-29
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烟台工厂例行停产检修公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司将于2007年9月3日开始对烟台工厂的生产装置进行例行的停产检修，本次检修时间预计15天左右，将于9月18日左右开始恢复生产。
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2007-07-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年7月23日以通讯表决方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司治理自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,462,545,305.86 5,198,448,080.12
股东权益 3,007,024,908.20 2,512,256,660.13
每股净资产 2.53 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,528,589,761.76 2,297,701,904.15
调整后
净利润 606,169,270.02 312,120,560.09
基本每股收益 0.51 0.26
净资产收益率(%) 20.16 15.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.32
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2007-07-14
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公布控股股东变更为中外合资企业公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年7月13日接到控股股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)通知，该公司已变更为中外合资经营企业，并于2007年7月5日领取了新的《企业法人营业执照》；万华华信持有公司股票839907936股，占总股本的50.50%，仍为公司控股股东，实际控制人仍为烟台万华合成革集团有限公司。
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2007-07-11
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[20072预增](600309) 烟台万华：2007年半年度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增提示性公告
经烟台万华聚氨酯股份有限公司初步测算，预计2007年半年度的净利润比去年同期增长90%左右(上年同期净利润为312120560.09元)，具体情况将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度送股，10送4登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度送股，10送4送股上市日 ，2007-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-07-05
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送4股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月10日
除权除息日：2007年7月11日
新增可流通股份上市日：2007年7月12日
现金红利发放日：2007年7月17日
本次利润分配后，按新股本1663334400股摊薄计算，2006年度每股收益为0.50元。
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