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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-05
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送4股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月10日
除权除息日：2007年7月11日
新增可流通股份上市日：2007年7月12日
现金红利发放日：2007年7月17日
本次利润分配后，按新股本1663334400股摊薄计算，2006年度每股收益为0.50元。
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2007-07-05
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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为规范烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司北京科聚化工新材料有限公司(下称：科聚化工)主业的发展，科聚化工将其持有万华生态板业股份有限公司(注册资本5000万元，下称：万华生态)的40%股权，合计2000万股，全部协议转让给公司控股股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)。因万华生态自成立至今尚未进入正常经营，因此转让价款协议约定为原投资股本加计同期银行贷款利率计算为2058.5万元。
上述事项已分别经科聚化工及万华华信董事会审议通过，并于2007年6月29日签订了股权转让协议书。
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2007-07-05
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2006年年度送股，10送4除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5红利发放日 ，2007-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过《关于修订公司信息披露规则的议案》。
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2007-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年6月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本1188096000股为基数，每10股送4股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年投资计划执行情况及2007年投资资金支出计划。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更及营业执照注册资本变更手续的议案。
五、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。
六、通过关于对海外全资子公司贷款提供担保的议案。
七、通过公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司减资的议案。
八、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计服务机构。
九、通过关于由北京科聚化工新材料有限公司对上海万华企业技术研发服务中心增资的议案。
十、通过关于对子公司提供贷款担保的议案。
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2007-06-14
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)通知，万华华信已获得中华人民共和国商务部有关文件批复，同意烟台万华合成革集团有限公司将其持有的万华华信25%的股权以52621万元人民币的价格转让给合成国际有限公司；并已于2007年6月11日收到中华人民共和国商务部签发的有关《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，上述股权转让后，万华华信变更为中外合资经营企业。
上述股权转让、万华华信变更为中外合资经营企业事宜尚需在工商行政管理部门进行变更登记。
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2007-06-06
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年6月4日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
二、通过关于由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司对上海万华企业技术研发服务中心(下称：万华企业)追加投资股本金9500万元人民币的议案：增资完成后，万华企业注册资本金为1.2亿元人民币。
三、通过关于对公司子公司提供贷款担保的议案：同意公司对宁波万华聚氨酯有限公司(公司持股比例74.5%)追加提供10亿元人民币的贷款担保额度，如本议案经公司股东大会审议通过，则公司对其的累计贷款担保额度为25亿元人民币；对北京科聚化工新材料有限公司(公司持股比例100%)提供1.5亿元人民币的贷款担保额度；按照51%的出资比例对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司2亿元人民币商业承兑汇票贴现授信额度的10200万元提供担保；按照51%的出资比例对广东万华容威聚氨酯有限公司4000万元人民币贷款额度的2040万元提供贷款担保。另外根据公司三届七次董事会决议，拟对公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司(下称：万华新材料)予以减资，减资后，该公司将成为公司全资子公司。如该事项经股东大会审议通过后，提请将对万华新材料的贷款担保额度修改为1.8亿元人民币。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2006年度财务决算报告》；
（2）《公司2006年度利润分配方案》；
（3）《公司2006年投资计划执行情况及2007年投资资金支出计划》
（4）《公司2006年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2006年度董事会工作报告》；
（6）《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
（7）《关于提请股东大会授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更及营业执照注册资本变更手续的议案》；
（8）《关于烟台万华聚氨酯股份有限公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（9）《关于对海外全资子公司贷款提供担保的议案》；
（10）《关于公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司减资的议案》；
（11）《公司2006年度监事会工作报告》；
（12）《关于续聘"德勤华永会计师事务所有限公司"为本公司审计服务机构的议案》；
（13）《关于由北京科聚化工新材料有限公司对上海万华企业技术研发服务中心增资的议案》；
（14）《关于对子公司提供贷款担保的议案》；
①对宁波万华聚氨酯有限公司提供贷款担保
②对北京科聚化工新材料有限公司提供贷款担保
③对烟台万华新材料科技有限公司提供贷款担保
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2007-05-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司接到控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)的通知，根据有关批复文件，宁波万华于2007年4月30日收到退付的其于2006年1-12月的企业所得税91279993.56元。
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2007-04-30
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2007年4月26日，共计56438173份“万华HXB1”认购权证持有人成功行权，共有79577466股烟台万华聚氨酯股份有限公司股票从公司第一大股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)有限售条件的流通账户转移至成功行权的权证持有人无限售条件的流通账户；共计2744份认沽权证持有人成功行权，共计3868股公司股票从认沽权证持有人的无限售条件的流通账户转移至“万华HXP1”认沽权证创设人无限售条件的流通账户，公司总股本在本次行权前后没有变化，由于认购权证行权，无限售条件的流通股数发生变动，股份结构变动情况如下：
单位：股
变动前 因认购权证 因认购权证 变动后
行权增加数 行权减少数
万华华信 有限售条件 679,511,706 - 79,577,466 599,934,240
持股数量 流通股
无限售条件的
流通股东持股 无限售条件的 508,584,294 79,577,466 - 588,161,760
数量 流通股
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2007-04-30
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烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证及万华HXP1认沽权证终止上市的公告 |
上交所公告，权证 |
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自2007年5月8日起，“万华HXB1”认购权证(代码：580005)和“万华HXP1”认沽权证(代码：580993)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2007-04-27
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烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证和万华HXP1认沽权证行权结果的公告 |
上交所公告，权证 |
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截至2007年4月26日，共计56438173份“万华HXB1”认购权证(代码：580005)持有人成功行权，由于行权比例为1:1.41，所以有79577466股烟台万华聚氨酯股份有限公司(下称：烟台万华)股票从公司有限售条件的流通账户转移至成功行权的权证持有人无限售条件的流通账户；共计2744份“万华HXP1”认沽权证(代码：580993)持有人成功行权，共计3868股烟台万华股票从认沽权证持有人的无限售条件的流通账户转移至“万华HXP1”认沽权证创设人无限售条件的流通账户，烟台万华总股本在本次行权前后没有变化 |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,821,466,823.13 5,198,448,080.12
股东权益(不含少数股东权益) 2,833,639,454.22 2,512,256,660.13
每股净资产 2.39 2.11
报告期 年初至报告期期末
净利润 320,161,510.26 320,161,510.26
基本每股收益 0.27 0.27
净资产收益率(%) 11.30 11.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.29 10.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-25
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司本次有限售条件的流通股49187174股将于2007年4月30日起上市流通。
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2007-04-23
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招商证券股份有限公司公布关于注销烟台万华认沽权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销烟台万华认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的烟台万华认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原烟台万华认沽权证(交易代码：580993，交易简称：万华HXP1，行权代码：582993)的条款完全相同。
公司此次注销的烟台万华认沽权证的生效日期为2007年4月23日。
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2007-04-19
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烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证及万华HXP1认沽权证第三次行权提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“万华HXB1”认购权证(代码：580005)及“万华HXP1”认沽权证(代码：580993)的到期日将近，烟台万华华信合成革有限公司特提请投资者认真关注“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证行权的有关问题和投资风险。
“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的存续期为2006年4月27日至2007年4月26日，共计365天；最后交易日为2007年4月19日，从2007年4月20日起停止交易；行权期限为5天，为2007年4月20日-26日期间5个交易日。“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证经标的证券烟台万华(股票代码：600309)送股分红除权除息调整后的行权价格分别为6.38元/股及9.22元/股，行权比例均调整为1:1.41。
投资者每持有一份“万华HXB1”认购权证，有权在2007年4月20日－26日期间5个交易日以6.38元/股的价格向公司购买1.41股烟台万华股票，成功行权获得的股份在次交易日可上市交易；每持有一份“万华HXP1”认沽权证，有权在2007年4月20日-26日期间5个交易日以9.22元/股的价格向公司卖出1.41股烟台万华股票，成功行权获得的资金在次交易日可使用。“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的行权终止日尚未行权的“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证将予以注销。
“万华HXB1”认购权证的行权代码为“582005”；“万华HXP1”认沽权证的行权代码为“582993” |
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2007-04-19
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烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证及万华HXP1认沽权证最后交易日提示公告 |
上交所公告，权证 |
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“万华HXB1”认购权证(代码：580005)及“万华HXP1”认沽权证(代码：580993)的最后交易日为2007年4月19日，2007年4月20日将停止交易 |
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2007-04-18
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烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证及万华HXP1认沽权证终止上市的提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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自2007年5月8日起，“万华HXB1”认购权证(代码：580005)和“万华HXP1”认沽权证(代码：580993)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌 |
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2007-04-18
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烟台万华华信合成革有限公司公布提示公告 |
上交所公告，权证 |
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烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)再次提醒持有“万华HXB1”认购权证、“万华HXP1”认沽权证的投资者注意以下事项：
1、2007年4月19日是“万华HXB1”认购权证、“万华HXP1”认沽权证的最后交易日,从2007年4月20日起停止交易。
2、“万华HXB1”认购权证、“万华HXP1”认沽权证的行权时间为2007年4月20日-26日的五个交易日。行权结束后未行权的“万华HXB1”认购权证、“万华HXP1”认沽权证将予以注销。
3、“万华HXB1”认购权证经标的证券送股分红除权除息调整后的行权价格为6.38元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXB1”认购权证，有权在行权期间以6.38元/股的价格向万华华信购买1.41股烟台万华聚氨酯股份有限公司(股票简称：烟台万华，股票代码：600309)股票，成功行权获得的股份在次交易日可上市交易。
4、“万华HXP1”认沽权证经标的证券送股分红除权除息调整后的行权价格为9.22元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXP1”认沽权证，有权在行权期间以9.22元/股的价格向万华华信卖出1.41股烟台万华股票，成功行权获得的资金在次交易日可使用。 |
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据烟台万华聚氨酯股份有限公司临2007-04号公告，公司计划2007年5月份对宁波万华聚氨酯有限公司进行为期10天的短修。现决定将短修时间提前，从即日起开始对宁波工厂的装置进行10天的短修，烟台工厂的装置继续运转。
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2007-04-17
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烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证及万华HXP1认沽权证第二次行权提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“万华HXB1”认购权证(代码：580005)及“万华HXP1”认沽权证(代码：
580993)的到期日将近，烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)特提请投资者认真关注“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证行权的有关问题和投资风险。
“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的存续期为2006年4月27日至
2007年4月26日，共计365天；最后交易日为2007年4月19日，从2007年4月20日起停止交易；“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的行权期限为5天，为2007年4月20日-26日期间5个交易日。“万华HXB1”认购权证经标的证券烟台万华(股票代码：600309)送股分红除权除息调整后的行权价格为6.38元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXB1”认购权证，有权在2007年4月20日-26日期间5个交易日以6.38元/股的价格向万华华信购买1.41股烟台万华股票，成功行权获得的股份在次交易日可上市交易。“万华HXP1”认沽权证经标的证券烟台万华送股分红除权除息调整后的行权价格为9.22元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXP1”认沽权证，有权在2007年4月20日-26日期间5个交易日以9.22元/股的价格向万华华信卖出1.41股烟台万华股票，成功行权获得的资金在次交易日可使用。“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的行权终止日尚未行权的“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证将予以注销。
“万华HXB1”认购权证的行权代码为“582005”；“万华HXP1”认沽权证的行权代码为“582993” |
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2007-04-11
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烟台万华华信合成革有限公司公布提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“万华HXB1”认购权证(代码：580005)及“万华HXP1”认沽权证(代码：
580993)的到期日将近，烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)特提请投资者认真关注“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证行权的有关问题和投资风险。
“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的存续期为2006年4月27日至
2007年4月26日，共计365天；最后交易日为2007年4月19日，从2007年4月20日起停止交易；行权期限为5天，为2007年4月20日-26日期间5个交易日。“万华HXB1”认购权证经标的证券烟台万华(股票代码：600309)送股分红除权除息调整后的行权价格为6.38元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXB1”认购权证，有权在2007年4月20日-26日期间5个交易日以6.38元/股的价格向万华华信购买1.41股烟台万华股票，成功行权获得的股份在次交易日可上市交易。“万华HXP1”认沽权证经标的证券烟台万华送股分红除权除息调整后的行权价格为9.22元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXP1”认沽权证，有权在2007年4月20日-26日期间5个交易日以9.22元/股的价格向万华华信卖出1.41股烟台万华股票，成功行权获得的资金在次交易日可使用。“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的行权终止日尚未行权的“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证将予以注销。
“万华HXB1”认购权证的行权代码为“582005”；“万华HXP1”认沽权证的行权代码为“582993” |
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2007-04-04
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年4月2日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本1188096000股为基数，每10股送4股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款并提请股东大会授权董事会办理股权变更、营业执照注册资本变更手续的议案。
四、通过公司与控股股东及其他关联方履行日常关联交易协议的议案。
五、通过关于对公司海外全资子公司提供贷款担保的议案：决定对万华美国公司、万华欧洲公司、万华日本公司及万华香港公司分别提供不超过2000万美元、2000万美元、500万美元及500万美元的贷款担保。
六、通过公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司[公司及另一股东昆山宇田树脂有限公司(下称：昆山宇田)分别投资人民币7000万元及3000万元，持股分别为70%及30%，下称：万华新材料]减资的议案：经与昆山宇田协商，拟对万华新材料予以减资，昆山宇田退出股东身份，万华新材料注册资本由原1亿元人民币减至7000万元人民币，万华新材料将成为公司的全资子公司，持股比例为100%。该股权的对价双方协商为3000万元人民币。
七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。
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2007-04-04
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司现将2006年日常关联交易协议履行情况及预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
2006年，公司与烟台华力热电股份有限公司(下称：华力热电)的日常关联交易额为人民币1.34亿元，主要交易为购买水、电及蒸汽等；公司与控股股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)的日常关联交易额为人民币1100万元，主要交易为支付土地租赁费及综合服务费等。
2007年，公司将与华力热电、万华华信继续发生上述日常关联交易，并履行现有关联交易协议规定的相关内容，预计发生额分别约为人民币1.4亿元及1100万元。
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2007-04-04
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,171,026,194.53 4,647,694,308.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,477,426,469.63 1,778,435,527.87
每股净资产 2.09 2.10
调整后的每股净资产 2.09 2.09
2006年 2005年
主营业务收入 4,907,571,866.48 3,309,540,687.97
净利润 825,958,784.42 617,630,223.96
每股收益 0.70 0.73
净资产收益率(%) 33.34 34.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.97
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送4股派1.00元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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烟台万华华信合成革有限公司公布提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“万华HXB1”(580005)认购权证及“万华HXP1”(580993)认沽权证的到期日将近，烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)特提请投资者认真关注“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证行权的有关问题和投资风险。
1、“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的存续期为2006年4月27日至2007年4月26日。
2、根据有关规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的最后交易日为2007年4月19日，从2007年4月20日起停止交易。
3、“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的行权期限为2007年4月20日-26日期间5个交易日。
4、“万华HXB1”认购权证经送股分红除权除息调整后的行权价格为6.38元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXB1”认购权证，有权在行权期限内以6.38元/股的价格向万华华信购买1.41股烟台万华股票，成功行权获得的股份在次交易日可上市交易。
5、“万华HXP1”认沽权证经送股分红除权除息调整后的行权价格为9.22元/股，行权比例调整为1:1.41。投资者每持有一份“万华HXP1”认沽权证，有权在行权期限内以9.22元/股的价格向万华华信卖出1.41股烟台万华股票，成功行权获得的资金在次交易日可使用。
6、“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1”认沽权证的行权终止日尚未行权的“万华HXB1”认购权证及“万华HXP1” 认沽权证将予以注销。
“万华HXB1”认购权证行权代码为“582005”；“万华HXP1”认沽权证行权代码为“582993”。 |
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2007-03-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，由于国内同行业的 MDI 供应商生产装置运行异常，导致国内 MDI 供应状况出现异常，烟台万华聚氨酯股份有限公司决定对宁波万华聚氨酯有限公司2007年度的检修计划作如下调整：
2007年5月份先进行为期10天的短修，年度检修调整到下半年进行，具体时间另行公告。
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