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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-27
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600309)“烟台万华”
根据有关规定，烟台万华聚氨酯股份有限公司非流通股股东烟台万华华信合成革有限公司等共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将于近期发出股权分置改革相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-09
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公布2006年第一次临时股东大会召开日期变更公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司决定将原定于2006年2月27日召开的2006年第一次临时股东大会的召开日期变更为2006年2月26日上午，会议的地点等其它事项不变 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （1）《关于变更宁波大榭万华码头有限公司发起人股东的议案》；
（2）《关于成立宁波万华聚氨酯有限公司的议案》；
（3）《关于成立万华TPU有限公司的议案》；
（4）《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2006-01-25
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2006年1月23日以通讯表决方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立宁波万华聚氨酯有限公司(拟定名，下称：宁波万华)的议案：公司决定和深圳市中凯信创业投资股份有限公司(注册资金15508万元人民币)共同投资成立宁波万华。新公司注册资本4.5亿元人民币，其中公司以实物资产及对应的负债出资(实际出资按评估报告出具后的结果确认)，出资额29700万元人民币，占注册资本的66%。
二、通过关于成立万华TPU有限公司(拟定名)的议案：公司拟将目前现有的TPU资产剥离出资，与昆山宇田树脂有限公司共同出资设立万华TPU有限公司，新公司注册资本10000万元人民币，其中公司以与TPU业务相关的实物资产及对应部分负债出资(实际出资按评估报告出具后的结果确认)，出资额7000万元人民币，占注册资本的70%。
三、通过关于成立万华国际(香港)有限公司的议案：公司将以独资股东的身份设立万华国际(香港)有限公司(拟定名)，新公司注册资本160万元港币(约20万美元)。
四、通过关于在欧洲、美国、日本设立海外公司，每个公司投资额不超过100万美元的议案。
五、通过关于对部分固定资产予以拆除报废的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年2月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-01-24
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[20054预增](600309) 烟台万华：公布2005年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600309)“烟台万华”公布2005年度业绩预增提示性公告
经烟台万华聚氨酯股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度的净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为403504443.85元)，具体情况将在公司2005年年度报告中详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年12月26日以通讯表决方式召开2005年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向北京科聚化工新材料有限公司增加投资的议案：公司拟增加对北京科聚化工新材料有限公司投资人民币5225万元(另外原股东烟台华力热电股份有限公司增加投资人民币275万元)，同时将北京科聚化工新材料有限公司的注册资本由人民币500万元变更为人民币6000万元。
二、通过关于变更宁波大榭万华码头有限公司(暂定名，下称：码头公司)发起人股东的议案：公司拟对2004年第一次临时股东大会审议通过的《关于合资成立公司新建年产16万吨MDI项目的配套港埠公司的议案》予以变更，宁波大榭开发区投资控股有限公司不再作为发起人股东，公司将与北京科聚化工新材料有限公司共同出资设立码头公司，码头公司注册资本12000万元人民币，公司对码头公司出资占55%股份，出资方式为目前公司宁波未完工码头项目中的实物资产及对应部分负债，其中目前未完工码头项目中的固定资产帐面价值32573.75万元，评估价值32836.39万元，投资双方确认按32573.75万元作价入股。该议案需提交股东大会审议 |
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2005-12-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年12月9日以通讯表决方式召开2005年第四次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司(公司占其股本总额的51%，下称：大榭热电)提供贷款担保的议案：目前大榭热电尚有1.38亿元左右的项目资金缺口需要解决，现在大榭热电已经取得中国建设银行宁波第一支行1亿元人民币的固定资产贷款额度，要求各股东单位按照出资比例分别提供贷款担保。公司决定按照出资比例对1亿元贷款额度的5100万元提供贷款担保。到目前为止，公司为大榭热电提供贷款担保共累计2.55亿元人民币。
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2005-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年12月5日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任会计师事务所的议案。
二、通过公司2005年度日常关联交易的议案 |
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2005-11-17
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公布公告 |
上交所公告，重大事故 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司一直坚持多渠道从国内外不同的供货商采购苯胺，并且目前国内其他厂家新建的苯胺装置即将投产，苯胺的生产能力大于需求能力，因此吉林化工的苯胺装置发生爆炸，不会影响到公司的正常生产经营 |
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2005-11-04
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公布例行检修复产公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于10月15日开始对烟台生产装置进行例行停产检修，现检修工作已进行完毕，生产装置开始恢复生产 |
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2005-11-04
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公布召开2005年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年11月2日以通讯表决方式召开2005年第三次董事会临时会议，会议决定于2005年12月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议公司2005年度日常关联交易的议案等事项 |
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2005-11-04
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《公司2005年度日常关联交易的议案》；
(2)审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2005-10-14
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公布例行停产检修公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司将于2005年10月15日开始对生产装置进行例行的停产检修，本次检修时间预计20天左右，将于11月5日左右开始恢复生产 |
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2005-10-12
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600309)“烟台万华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,431,109,502.17 3,112,384,035.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,641,047,797.93 1,290,940,618.93
每股净资产 1.93 1.98
调整后的每股净资产 1.92 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 563,138,867.81
每股收益 0.18 0.57
净资产收益率(%) 9.26 29.26 |
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2005-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年10月10日召开三届四次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-12 |
拟披露季报 |
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2005-07-28
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境内会计师事务所由“山东乾聚有限责任会计师事务所”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2005-12-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600309)“烟台万华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,215,193,997.65 3,112,384,035.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,489,102,491.00 1,290,940,618.93
每股净资产 1.75 1.98
调整后的每股净资产 1.75 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,619,465,161.96 1,054,055,275.14
净利润 328,297,187.09 215,280,493.23
扣除非经常性损益后的净利润 317,417,189.01 231,114,145.77
每股收益 0.39 0.33
净资产收益率(%) 22.05 19.52
经营活动产生的现金流量净额 307,046,407.84 289,387,069.46 |
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2005-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年7月26日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过日常关联交易的议案。
四、决定解聘张有安副总经理的职务。
上述有关事项需提交下次股东大会审议 |
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2005-07-28
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与烟台华力热电股份有限公司之间因采购原材料而形成交易，2004年交易总金额为15444万元，预计2005年度交易总金额为15000万元，最多不超过18000万元；公司与烟台万华超纤股份有限公司之间因销售产品或商品而形成交易，2004年交易总金额为1944万元，预计2005年度交易总金额不超过3000万元 |
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2005-07-08
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[20052预增](600309) 烟台万华：公布2005年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600309)“烟台万华”公布2005年半年度业绩预增提示性公告
2005年上半年，烟台万华聚氨酯股份有限公司主要产品MDI的销售价格比去年同期上涨幅度较大，预计2005年半年度的净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为215280493.23元)，具体情况将在公司2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-19 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送3上市日 ，2005-04-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送3登记日 ，2005-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送3除权日 ，2005-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600309)“烟台万华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,776,474,619.53 3,112,384,035.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,447,583,996.91 1,290,940,618.93
每股净资产 2.22 1.98
调整后的每股净资产 2.22 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 279,545,545.48 279,545,545.48
每股收益 0.24 0.24
每股收益(注) 0.18 0.18
净资产收益率(%) 10.82 10.82
注：报告期末至报告披露日由于公司送股使股本由65280万股增至84864万股
后计算的每股收益。
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2005-04-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年3月22日以通讯表决方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于代为购建宁波万华工业园员工住房的议案：该事项预计需要资金4亿元人民币，资金主要来源为企业法定公益金、应付福利费等占用的部分自有资金，不足部分由银行贷款解决。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，红利发放日 ，2005-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-28
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，除权日 ，2005-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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