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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,001,365,999.42 4,647,694,308.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,956,516,331.61 1,778,435,527.87
每股净资产 2.31 2.10
调整后的每股净资产 2.31 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 96,915,024.75 96,915,024.75
每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 9.10 9.10
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2006-04-20
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万华HXB1将于4月27日起上市交易
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上交所公告，权证 |
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烟台万华华信合成革有限公司派发的以“烟台万华”(股权分置改革方案实施后，简称为“G万华”)为标的证券的56576000份认购权证、84864000份认沽权证将于2006年4月27日起在上海证券交易所交易市场上市交易。认购权证交易简称：万华HXB1，交易代码：580005，行权简称：ES070426，行权代码：582005。认沽权证交易简称：万华HXP1，交易代码：580993，行权简称：ES070426，行权代码：582993。
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2006-04-19
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的1.6股股份、2份认购权证和3份认沽权证。流通股股东本次获得的对价股份和认沽权证、认购权证不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月20日
对价股份上市日：2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月24日起，公司股票简称改为“G万华”，股票代码保持不变。
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送1.6股，G对价送股上市日 ，2006-04-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送1.6股，G对价送股到账日 ，2006-04-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送1.6股，G对价股权登记日 ，2006-04-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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证券简称由“烟台万华”变为“G万华” ，2006-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10股获2份认购权证，G对价股权登记日 ，2006-04-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10股获2份认购权证，权证到帐日 ，2006-04-26 |
权证到帐日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10股获3份认沽权证，G对价股权登记日 ，2006-04-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10股获3份认沽权证，权证到帐日 ，2006-04-26 |
权证到帐日，分配方案 |
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2006-04-14
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600309)“烟台万华”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,647,694,308.13 3,112,384,035.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,778,435,527.87 1,290,940,618.93
每股净资产 2.10 1.98
调整后的每股净资产 2.09 1.98
2005年 2004年
主营业务收入 3,309,540,687.97 2,104,228,713.80
净利润 617,630,223.96 403,504,443.85
每股收益 0.73 0.62
净资产收益率(%) 34.73 31.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.31
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送4股派1.50元(含税) |
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2006-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2006年4月12日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本848640000股为基数，每10股送4股派1.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请股东大会授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更及营业执照注册资本变更手续的议案。
四、通过关于对公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)追加投资股本金的议案：公司拟对宁波万华增加投资人民币15000万元，宁波万华的另一股东放弃本次增资。增资后，宁波万华的注册资本由人民币45000万元变更为60000万元，公司的持股比例由66%变更为74.5%。
五、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案：2005年，公司与烟台华力热电股份有限公司的日常关联交易汇总额为人民币14586万元，主要交易内容为电、蒸汽等；公司与烟台万华超纤股份有限公司的日常关联交易额为人民币2412万元，主要交易内容为销售公司的产品；公司与烟台万华华信合成革有限公司的日常关联交易额为人民币984万元，主要交易内容为租赁土地、综合服务等。2006年，公司将与关联方继续发生上述日常关联交易，并履行现有关联交易协议规定的相关内容。
六、通过关于因变更贷款主体而对宁波万华提供贷款担保的议案：决定将公司为筹建宁波万华项目而在银行发生的贷款主体由公司变更为宁波万华，并为其提供贷款担保，贷款额度为不超过折合人民币15亿元，且担保额度不超过宁波万华实际贷款总额的74.5%。
七、通过关于因变更贷款主体对公司控股子公司宁波大榭万华码头有限公司(公司占其股本总额的55%，实际控股比例97.75%，下称：万华码头)提供贷款担保的议案：决定将公司为筹建码头项目而在银行发生的贷款主体由公司变更为万华码头，并为其提供贷款担保，贷款额度不超过折合人民币3亿元。
八、通过关于因变更贷款主体对公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司(公司占其股本总额的70%，下称：万华新材料)提供贷款担保的议案：决定将公司由于万华新材料项目而在银行发生的贷款主体由公司变更为万华新材料，并为其提供贷款担保，贷款额度不超过折合人民币1亿元，且担保额度不超过万华新材料实际贷款总额的70%。
九、通过关于对公司控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司(公司占其股本总额的51%，下称：大榭热电)提供贷款担保的议案：公司决定按照出资比例对大榭热电已经取得银行1.9亿元人民币的短期流动资金贷款额度的9690万元提供担保。到目前为止，公司为大榭热电提供贷款额度担保共累计3.519亿元人民币。
十、决定向华夏银行烟台支行申请38000万元的汇票贴现额度及2000万美元的贸易融资贷款额度。
十一、决定向汇丰银行申请不超过2000万美元的贷款额度。
十二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2005年度财务决算》；
（2）《公司2005年度利润分配预案》；
（3）《公司2005年投资计划执行情况及2006年投资计划》
（4）《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
（5）《公司2005年年度报告全文及摘要》；
（6）《公司2005年度董事会工作报告》；
（7）《公司2005年度监事会工作报告》；
（8）《关于提请股东大会授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更、营业执照注册资本变更手续的议案》；
（9）《关于对宁波万华聚氨酯有限公司追加投资股本金的议案》
（10）《关于烟台万华聚氨酯股份有限公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
（11）《关于因变更贷款主体而对宁波万华聚氨酯有限公司提供贷款担保的议案》
（12）《关于因变更贷款主体对宁波大榭万华码头有限公司提供贷款担保的议案》
（13）《关于因变更贷款主体对烟台万华新材料科技有限公司提供贷款担保的议案》
（14）《关于对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司提供贷款担保的议案》
（15）《关于修订公司财务管理办法的议案》
（16）《关于修改公司章程部分条款的议案》
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-14 |
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2006-04-11
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2006年4月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-04
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600309)“烟台万华”
根据有关文件的规定，烟台万华聚氨酯股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月7日9:30-11:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-03
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批复 |
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2006-03-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2006年3月23日以通讯表决方式召开2006年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于注销公司宁波大榭工程筹建处的议案 |
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2006-03-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 ，2006-04-03 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-30
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公布召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600309)“烟台万华”
根据有关文件的规定，烟台万华聚氨酯股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月7日9:30-11:30召开相关股东会议，会议采取现场投
票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-28
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月20日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付4526.08万股股份、5657.6万份认购权证和8486.4万份认沽权证，即流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的1.6股股份、2.0份认购权证和3.0份认沽权证，其中，每份认购权证可以9.00元的价格，向万华华信购买1.0股公司的股份；每份认沽权证可以13.00元的价格，向万华华信出售1.0股公司的股份。
公司股票将于2006年3月29日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-03-28
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司在宁波大榭开发区新建的年产16万吨MDI装置，目前运行稳定，装置产能、产品质量已达到设计要求。
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2006-03-24
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公布举行股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司决定于2006年3月25日上午9:30至11:30就股权分置改革有关事宜在上海证券报网络路演中心(http://www.cnstock.com)举办网上路演活动 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会决定于2006年4月7日9:30-11:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价，即公司的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付3677.44万股股份、5657.6万份认购权证和8486.4万份认沽权证，执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的1.3股股份、2.0份认购权证和3.0份认沽权证，其中，每份认购权证可以10.00元的价格，向公司第一大股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)购买1.0股公司的股份；每份认沽权证可以13.00元的价格，向万华华信出售1.0股公司的股份。
公司全体非流通股股东除按照有关规定作出了法定承诺外，万华华信还作出如下额外承诺：
(1)在所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。
(2)所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月3日至5日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-07 |
召开股东大会 |
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| 《烟台万华聚氨酯股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2006年2月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更宁波大榭万华码头有限公司发起人股东的议案。
二、通过关于成立万华TPU有限公司及宁波万华聚氨酯有限公司的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-29 ，2006-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600309)“烟台万华”
根据有关规定，烟台万华聚氨酯股份有限公司非流通股股东烟台万华华信合成革有限公司等共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将于近期发出股权分置改革相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件 |
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