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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-11
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2004年2月8日召开二届三次临时董事会，会议
审议通过同意吴方辉辞去公司总经理职务，聘任陈文浩为公司总经理 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-12
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司信息披露的有关法律、法规精神,现将公司召开2003年年度股东大会有关内容作补充公告。
为进一步优化公司产业结构,集中精力抓好公司主营业务发展,提升公司主营产品竞争力,公司第一大股东江西洪都飞机工业有限公司(以下简称"洪都飞机")于2004年4月22日向公司董事会提交了《江西洪都飞机工业有限公司关于转让所持华夏建通股份有限公司10.6%股权的提案》,拟在2003年年度股东大会审议事项中增加此提案。
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》中股东大会临时提案提出程序,公司董事会经过认真审核,同意在2003年年度股东大会审议事项中增加上述提案。
特此公告
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2004年4月26日
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议,于2004年4月2日上午9时在洪都科技大楼14楼会议室召开。
本次董事会会议应到董事12人,实到董事10人,分别是田民、吴方辉、胡曙光、曾炜、王滨滨、秦德馨、吕江林、张工、尹鸿山、吴志军；姜亮、季贵荣董事因公不能出席本次会议,已分别委托吴方辉、王滨滨董事代其出席会议并行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和部分高管人员列席了本次会议。
会议由公司董事长田民先生主持。
会议经过认真审议,通过决议如下：
1、2003年度总经理业务工作报告；
2、2003年度董事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2003年度公司实现净利润67,021,339.36元,提取10%的法定盈余公积金6,702,133.94元,提取10%的法定公益金6,702,133.94元,加上年初未分配利润31,016,685.37元,可供股东分配的利润合计为84,633,756.85元；应付普通股股利10,500,000.00元,剩余未分配利润74,133,756.85元。
公司2003年度的利润分配预案为：以2003年12月31日的总股本210,000,000股为基数,向全体股东每10股送2股,派现金0.5元(含税),经利润分配后,未分配利润尚余32,133,756.85元,结转至以后年度分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司2003年度股东大会批准后实施。
5、2003年公司募集资金使用情况说明(详见公司2003年年报)；
6、2004年募集资金技术改造投资计划；
包括：K8飞机生产线改造项目、N5A飞机生产线改造项目、航空协作项目、转包生产项目、航电实验室项目、研发中心大楼补充项目、洪都航空高新科技园项目、产品研发项目等。上述投资项目均为募集资金投资改造项目,已在公司《招股说明书》和《上市公告书》及历次定期报告中作了相应披露。
7、修改公司《董事会议事规则》；
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)文件精神和要求,结合自身实际情况,公司对《董事会议事规则》作了相应修改,增加了对外担保有关条款。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
此议案须提交公司股东大会审议。
8、公司2003年年度报告及摘要；
9、公司聘任会计师事务所事宜；
根据北京岳华会计师事务所的要求,公司拟在2004年度继续聘请北京岳华会计师事务所为公司财务审计机构。经双方协商,北京岳华会计师事务所为公司财务审计的报酬为20万元。
此议案须提交公司股东大会审议。
10、关于公司部分高管人员的任免议案；
因公司高管人员发生变动,结合公司经营管理工作的实际需要,对以下职务进行调整：
经公司总经理提名,董事会审议通过,聘任熊建新先生(简历详见附件1)为公司副总经理。
经公司总经理提名,董事会审议通过,聘任曹春先生(简历详见附件1)为公司总会计师,解聘陈文浩先生总会计师职务。
公司独立董事发表了书面意见,认为所聘任的高管人员具备任职资格,聘任程序合法,同意聘任熊建新先生为公司总经理、曹春先生为公司总会计师。
11、关于议案
(1)会议时间：2004年5月12日上午9时整。
(2)会议地点：南昌市青山湖大酒店一楼会议室
(3)会议议程：
①审议公司2003年度董事会工作报告
②审议公司2003年度监事会工作报告
③审议公司2003年度财务决算报告
④审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
⑤审议公司募集资金使用情况说明
⑥审议修改公司章程议案(详见2003年10月29日公司第二届董事会第三次会议决议公告)
⑦审议修改公司《董事会议事规则》议案
⑧审议公司聘任会计师事务所及其报酬议案
(4)、出席会议对象
①公司董事、监事和高级管理人员
②截止2004年4月29日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
③具有上述资格的股东授权代理人
④本公司聘请的律师
(5)参加会议登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书(详见附件2)、本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡。以上人员请于2004年5月10日上午9：00--下午16：00到青山湖大酒店办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真,以2004年5月10日前公司收到时为准。
(6)其他事项：
①本次会议会期预计半天。
②出席会议人员交通费及食宿费自理。
江西洪都航空工业股份有限公司
董 事 会
2004年4月6日
附件1：熊建新先生和曹春先生简历
熊建新先生简历
熊建新,男,现年54岁,中共党员,大学本科,高级政工师,毕业于清华大学无线电雷达专业。历任南昌飞机制造公司试飞站技术员、南昌飞机制造公司监察处主任、副处长、洪都集团公司组织部副部长、江西洪都航空工业股份有限公司党委副书记。现任江西洪都航空工业股份有限公司副总经理、党委副书记。
曹春先生简历
曹春,男,现年38岁,中共党员,大学专科,高级会计师,毕业于大连经济管理学院工业会计专业。历任南昌飞机制造公司财务处价格员、南昌飞机制造公司财务处成本管理室主任、洪都集团公司财务部成本管理室主任、江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长、江西洪都航空工业股份有限公司副总会计师。现任江西洪都航空工业股份有限公司总会计师。
附件2
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委 托人( 签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持 股 数：
受 托人( 签名)： 受托人身份证号：
委托日期：二00四年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,444,541,964.71 1,367,224,988.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,130,825,597.72 1,127,446,153.04
每股净资产 5.385 5.370
调整后的每股净资产 5.385 5.370
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,508,604.61 -33,508,604.61
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率 0.299% 0.299%
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2004-04-29
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公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近来，一些媒体相继刊登了依据江西洪都航空工业股份有限公司2003年年报公布的相关信息撰写的分析文章，将公司与德隆集团联系在一起，称公司的股票与德隆有关，并将其归类为所谓的“德隆系股票”。受这些文章的影响，许多投资者纷纷致电公司质询相关事宜。近日，公司股价出现异常波动，为此，公司内部进行了自查，现就有关事宜郑重声明如下：
公司上市以来，一直经营正常，业务稳定发展，经营业绩稳步增长；在股票二级市场上，公司未与任何机构联系和合作；截止2004年3月31日的股东名册与2003年12月31日的股东名册相比，持有公司流通股的前十大股东中已不再有与德隆集团有关的机构。 |
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2004-10-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600316)“洪都航空”
根据江西洪都航空工业股份有限公司与中航技进出口公司2003年3月签署的
《收购第二批100架K8飞机合同书》要求，近日，中航技进出口公司根据国际市
场需求向公司发出了《关于2004年K-8飞机收购计划的通知》，确认2004年中航
技进出口公司向公司收购K-8飞机计划为12架。
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-31
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-25
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(600316)“洪都航空”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 135132.05
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 106352.55
每股净资产(元) 5.06
调整后的每股净资产(元) 5.06
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2642.56
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.20
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2003-04-25
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(600316)“洪都航空”公布2002年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江西洪都航空工业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年
末总股本21000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元(含税)。股权
登记日为2003年5月8日，除息日为2003年5月9日，现金红利发放日为2003年5月
14日。
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2003-06-25
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 兹定于2003年6月25日召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年6月25日上午9时整。
二、会议地点：江西省南昌市洪都航空宾馆会议室
三、会议议题：关于公司增选独立董事议案
四、出席会议对象
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2003年6月20日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
3、具有上述资格的股东授权代理人
4、本公司聘请的律师
五、参加会议登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡。以上人员请于2003年6月23日上午9：00--下午16：00到洪都航空宾馆大厅办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真,以2003年6月23日前公司收到时为准。
六、其他事项：
1、本次会议会期预计半天。
2、出席会议人员交通费及食宿费自理。
3、联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券部
邮编：330024
联系电话：0791--8467843,+)(%
传真：0791-8467843,+)(%
联系人：周新太、张捷、刘兴林
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2003年5月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人(签名)：受托人身份证号：
委托日期：二00三年月日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2003-04-30
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(600316)“洪都航空”公布2002年度分红派息实施更改公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因上海证券交易所于2003年5月1日至5月11日休市，江西洪都航空工业股份有
限公司2002年度分红派息实施日期作如下更改：
原股权登记日2003年5月8日，现更改为2003年5月12日；原除息日2003年5月9
日，现更改为2003年5月13日；原现金红利发放日2003年5月14日，现更改为2003
年5月21日。
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2003-05-13
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(600316)“洪都航空”公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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经江西洪都航空工业股份有限公司2001年度股东大会批准，公司用不超过
8000万元进行委托理财。2002年5月27日，公司与北京富瑞达资产管理有限责任
公司签订了资产委托管理合同，约定收益率为10%，期限为11个月零25天。
近日，公司已如期全部收回上述委托理财资金本金8000万元人民币，并收
回投资收益共计806万元。
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2003-05-24
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(600316)“洪都航空”公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财,资产(债务)重组 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2003年5月22日以书面传真方式召开二届二
次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增选独立董事的议案。
二、通过公司与洪都飞机公司资产置换的议案：公司拟将部分房屋资产与洪
都飞机公司进行资产置换。公司本次置出资产涉及金额为418125.38元，洪都飞机
公司置出资产涉及金额为407689.26元，置换价值差额10436.12元由洪都飞机公司
以现金补足。
董事会决定于2003年6月25日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600316)“洪都航空”公布委托理财公告
经江西洪都航空工业股份有限公司一届十次董事会和2002年度股东大会审议
通过，同意公司用不超过8000万元进行委托理财。近日，公司与北京富瑞达资产
管理有限责任公司签订了资产委托管理合同，协议委托金额8000万元，约定年收
益率为10%，委托期限为2003年5月20日至2004年5月15日，共11个月零25天。
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2003-05-17
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(600316)“洪都航空”公布关于国有股权变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国航空工业第二集团公司(以下简称“中航第二集团公司”)有关文批
准，江西洪都航空工业集团有限责任公司(以下简称“洪都集团公司”)以包括其
所持江西洪都航空工业股份有限公司11496.9万股、占总股本的54.75%的股份在内
的资产，于2002年12月3日投资设立了江西洪都飞机工业有限公司(以下简称“洪
都飞机”)，洪都飞机注册资本为72564.75万元。洪都集团公司将所持有的公司的
股权投入洪都飞机的股权变动事项已于2003年3月12日取得财政部有关批复的批准。
根据国务院通过国家经贸委有关文批准的重组方案，中航第二集团公司联合
中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司共同发
起设立中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)。作为上述资产
重组的一部份，中航第二集团公司将洪都集团公司持有的洪都飞机的全部股权划
转归中航第二集团公司，然后投入中航科工。本次股权变动完成后，公司的间接
股东由中航第二集团公司变更为中航科工。中航科工通过全资持有洪都飞机股权
从而持有公司11496.9万股股份。本次股权变动已经获得国家财政部有关文批准。
本次股权变动完成后，公司的总股本不变；洪都集团公司不再持有公司的股
份。
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2003-06-26
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(600316)“洪都航空”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2003年6月25日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过公司增选独立董事的议案。
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2004-04-06
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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江西洪都航空工业股份有限公司近日与麦道直升机有限公司、南昌洪都麦道直
升机有限公司签订了六架份(四种型号)的MD直升机散件采购合同。散件采购合同总
金额470万美元，由公司向麦道直升机有限公司采购6套麦道系列直升机全套散件(包
含六架直升机的发动机)。公司采购散件所需资金将用自有资金进行解决。
江西洪都航空工业股份有限公司于2004年4月2日召开二届四次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本210000000股为
基数，向全体股东每10股送2股派现金0.5元(含税)。
二、通过2003年公司募集资金使用情况说明。
三、通过2004年募集资金技术改造投资计划。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过继续聘请北京岳华会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过公司部分高管人员的任免议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 519,542,771.54 516,849,866.84
净利润 67,021,339.36 67,109,835.55
总资产 1,367,224,988.99 1,374,293,546.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,127,446,153.04 1,123,424,813.68
每股收益 0.32 0.32
每股净资产 5.37 5.35
调整后的每股净资产 5.37 5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.66
净资产收益率(%,全面摊薄) 5.94 5.97
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送2股派0.5元(含税)。 |
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2003-05-21
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2002年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001.10.12是洪都航空(600316)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-07-25
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(600316)“洪都航空”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,317,561,880.10 1,374,293,546.61
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 1,081,693,834.87 1,060,424,813.68
每股净资产(元) 5.15 5.05
调整后每股净资产(元) 5.15 5.05
2003年1-6月份 2002年1-6月份
主营业务收入(元) 156,119,276.72 162,651,537.22
净利润(元) 21,269,021.19 23,063,179.11
扣除非经常性损益后的净利润(元) 13,484,222.30 22,015,777.17
每股收益(元/股) 0.10 0.11
净资产收益率(%) 1.97 2.14
经营活动产生的现金流量净额(元) -77,742,949.40 49,879,173.11 |
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2003-06-13
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(600316)“洪都航空”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2003年5月17日在《中国证券报》和《上
海证券报》对公司国有法人股股权变动情况进行了公告，现将该股权划转有关事
项公告如下：
1、经中国证监会批准，同意豁免中国航空科技工业股份有限公司对公司的
要约收购义务。
2、目前公司国有法人股股权过户手续正在办理过程中。
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2003-07-04
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(600316)“洪都航空”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江西洪都航空工业股份有限公司现就江西洪都航空工业集团有限责任公司(下
称：洪都集团公司)持有的公司11496.9万股股份转由江西洪都飞机工业有限公司
(下称：洪都飞机)持有及股权过户等事宜公告如下：
洪都集团公司将持有的公司54.75%、共计11496.9万国有法人股股份投入洪都
飞机的重组及审批事宜，已经获得中国证券监督管理委员会批准，豁免要约收购
义务。
本次股权变动过户手续已于2003年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕。本次股权变动后，洪都飞机成为公司的第一大股东，持有
公司54.75%的股权 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,356,631,293.62 1,374,293,546.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,097,925,138.29 1,060,424,813.68
每股净资产 5.23 5.05
调整后的每股净资产 5.23 5.05
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 17,951,077.64 -59,791,871.76
每股收益 0.077 0.1786
净资产收益率 1.48% 3.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.47% 2.59%
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