| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-10
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》及《关于委托中国华融资产管理公司成立德恒证券有限责任公司(下称：德恒证券)清算组的决定》，中国证券监督管理委员会决定关闭德恒证券，同时委托中国华融资产管理公司组织成立德恒证券清算组。清算组负责代表德恒证券行使公司权力，并负责德恒证券的清算工作。
经洪都航空工业股份有限公司股东大会批准，公司于2002年3月出资5000万元参股德恒证券，占德恒证券股份的6.53%。在2004年度报告中计提了2500万元的长期投资减值准备，尚余的2500万元拟在2005年三季度报告中予以全额计提 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-08-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西洪都航空工业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本25200万股为基数，每10股派0.20元(含税)，扣税后实际发放现金红利金额为每股0.018元。
股权登记日：2005年8月10日
除息日：2005年8月11日
现金红利发放日：2005年8月17日
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-05
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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[20052预增](600316) 洪都航空：公布2005年上半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600316)“洪都航空”公布2005年上半年度业绩预增公告
经江西洪都航空工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年公司经营业绩将比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为20180045.71元)。具体数据将在2005年半年度报告中进行详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600316)“洪都航空”
江西洪都航空工业股份有限公司于2005年6月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本252000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司募集资金使用情况说明。
三、通过修改公司章程议案。
四、通过公司聘任会计师事务所的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易和预计发生金额议案 |
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2005-06-20
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因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-17
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公布董监事会临时会议决议暨2005年度日常关联交易预测公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600316)“洪都航空”
江西洪都航空工业股份有限公司于2005年5月15日以传真通讯方式召开二届五次董事会临时会议及二届二次监事会临时会议，会议审议通过公司2005年关联交易事项及预计发生金额的议案，公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都集团)及公司控股股东江西洪都飞机工业有限公司(目前持有公司54.75%股权比例，下称：洪都飞机)之间因受托加工而形成交易，2004年交易总金额为82249618.50元，预计2005年度交易总金额为142600000.00元；公司向洪都集团、洪都飞机及北京伊格莱特航空技术发展公司(公司持有其40%股权)销售产品或材料，2004年交易总金额为30798367.15元，预计2005年度交易总金额为24700000.00元；公司与洪都集团及洪都飞机之间因委托加工而形成交易，2004年交易总金额为142444608.05元，预计2005年度交易总金额为143000000.00元；公司向洪都飞机采购原材料，2004年交易总金额为24211756.04元，预计2005年度交易总金额为18000000.00元；公司与洪都集团之间因生产、生产保障及公用工程支出，2004年总金额为9040167.92元，预计2005年度总金额为12000000.00元；公司与洪都集团及洪都飞机之间的交易，2004年租金收入为327322.02元、租金支出为1097622.38元，预计2005年度租金收入为327000.00元、租金支出为1097000.00元；公司与洪都集团之间因综合服务而形成交易，2004年交易总金额为1976300.00元，预计2005年度交易总金额为2100000.00元。
上述议案以临时提案提交公司2004年度股东大会审议 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600316)“洪都航空”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,568,598,293.88 1,577,259,702.68 股东权益(不含少数股东权益) 1,158,701,919.12 1,150,947,689.07 每股净资产 4.60 4.57 调整后的每股净资产 4.60 4.57
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 3,019,917.54 3,019,917.54 每股收益 0.0377 0.0377 净资产收益率(%) 0.67 0.67 |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,577,259,702.68 1,367,224,988.99
股东权益 1,150,947,689.07 1,127,446,153.04
每股净资产 4.57 5.37
调整后的每股净资产 4.57 5.37
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 655,857,243.73 519,542,771.54
净利润 34,001,536.03 67,021,339.36
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.95 5.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -0.22
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-04-06
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年6月18日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年6月18日上午9时整。
2、会议地点：南昌市富豪大酒店
3、会议议程：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告
(2)审议公司2004年度监事会工作报告
(3)审议公司2004年度财务决算报告
(4)审议公司2004年度利润分配方案
(5)审议公司募集资金使用情况说明
(6)审议修改公司章程议案
(7)审议修改公司《股东大会议事规则》议案
(8)审议公司聘任会计师事务所及其报酬议案
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截止2005年6月10日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)具有上述资格的股东授权代理人；
(4)本公司聘请的律师。
5、参加会议登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书(详见附件3)、本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及及股东帐户卡。以上人员请于2005年6月15日上午9：00--下午16：00到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真,以2005年6月16日前公司收到时为准。
6、其它事项：
(1)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员交通费及食宿费自理。
(3)联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司投资证券部
邮 编：330024
联系电话：0791--8467843
传 真： 0791-8467843
联 系 人：刘定柏、张捷
江西洪都航空工业股份有限公司
董 事 会
2005年4月6日
附件2
刘定柏先生简历
刘定柏先生,现年48岁,1984年毕业于洪都工学院企业管理专业(大专),1984-1985年在江西大学法律系进修(取得结业证书),2002年毕业中央党校经济管理系,大学文化,经济师、律师。历任南昌飞机制造公司办公室秘书、南昌飞机制造公司第一招待所所长、广西防城港市南飞经济技术发展总公司常务副总经理、公司证券部部长、人力资源部部长。
附件3：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委 托人( 签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持 股 数：
受 托人( 签名)： 受托人身份证号：
委托日期：二00五年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字 |
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,中介机构变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2005年4月3日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本252000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过2004年公司募集资金使用情况说明。
三、通过2005年度公司固定资产技术改造投资计划。
四、通过公司章程修正案。
五、同意解聘周新太公司证券事务代表职务；聘任刘定柏为公司证券事务代表。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司变更工装摊销标准议案：该会计估计变更拟于2005年起实施。
八、通过2005年度续聘北京岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600316)“洪都航空”
江西洪都航空工业股份有限公司与北京富瑞达投资管理公司于2003年5月签订了8000万元资产委托理财合同。2004年5月已收回800万元资产。鉴于2004年以来中国证券市场持续低迷，经双方多次协商，北京富瑞达投资管理公司已归还市值为6490万元的国债资产。公司将在2004年年度报告中就该项投资计提减值准备710万元。
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2005-03-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600316)“洪都航空”
江西洪都航空工业股份有限公司于2005年3月2日以传真方式召开二届四次董事会临时会议，会议同意陈文浩辞去公司董事会秘书职务，聘任公司总会计师曹春为公司董事会秘书。
(600316)“洪都航空”公布公告
近日，江西洪都航空工业股份有限公司与中航技进出口公司签订了40架K8飞机合作生产合同。1999年，公司与中航技进出口公司签订了向非洲某国出口80架K8飞机的合同，成为我国首次既大批量出口整机又输出飞机生产线的飞机出口项目，目前该项合同执行已接近尾声。
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2004-05-24
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5登记日 ，2001-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5转增上市日 ，2001-10-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5除权日 ，2001-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600316)“洪都航空”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,532,146,611.26 1,367,224,988.99
股东权益（不含少数股东权益） 1,155,054,665.68 1,127,446,153.04
每股净资产 4.58 5.37
调整后的每股净资产 4.58 5.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,107,454.94 3,109,601.94
每股收益 0.07 0.15
净资产收益率（%） 1.55 3.30
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2004-10-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600316)“洪都航空”
江西洪都航空工业股份有限公司与洪都麦道直升机有限公司合作生产的首架
MD600N直升机于10月21日在公司直升机总装厂完成总装，同时举行了首架MD600N
直升机总装完成剪彩仪式。
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2004-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财 |
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| (600316)“洪都航空”
江西洪都航空工业股份有限公司于2004年8月26日召开二届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司章程修改议案。该事项需经公司股东大会审议。
三、同意公司推进合作生产美国四座轻型推式飞机项目的议案。
四、通过公司对江西长江通用航空公司(下称：长江通航)增资扩股的议案：
公司拟对长江通航增资200万元，增资后，公司出资占该公司注册资金比例由76.
19%增加至80%。
五、通过公司转让剩余的华夏建通股份有限公司1%股份的议案。本次转让后
，公司不再持有该公司的股权。
六、通过公司资本运作有关事项的议案：根据公司2002年度股东大会决议，
公司与北京富瑞达资产管理有限责任公司(下称：北京富瑞达)签订了2003年5月
25日-2004年5月15日止的委托理财协议。鉴于公司与北京富瑞达的委托理财合同
已到期，且北京富瑞达对公司的委托理财资产扣除已收到的800万元收益后，已
造成800万元的净亏损。为此，经公司董事会审议，同意公司将该委托理财资产
8000万元进行展期，展期时间至2004年11月15日止。
七、通过关于招商银行对公司2亿元授信的议案：公司拟向招商银行南昌市
分行申请贰亿元人民币的综合授信额度，用于开立信用证、银行承况汇票及流动
资金贷款等。
八、通过关于对航空电子试验室追加投资的议案：同意公司用自有资金对航
空电子试验室追加200万元投资。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600316)"洪都航空"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,500,869,104.11 1,367,224,988.99
股东权益(不包含少数股东权益) 1,137,126,198.75 1,127,446,153.04
每股净资产 4.51 5.37
调整后每股净资产 4.51 5.37
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 221,989,945.00 156,119,276.72
净利润 20,180,045.71 21,269,021.19
扣除非经常性损益后的净利润 28,419,476.11 13,484,222.30
每股收益 0.08 0.10
净资产收益率(%) 1.77 1.97
经营活动产生的现金流量净额 -29,997,853.03 -77,742,949.40
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2004-02-11
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2004年2月8日召开二届三次临时董事会，会议
审议通过同意吴方辉辞去公司总经理职务，聘任陈文浩为公司总经理。
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2004-02-20
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高管人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司二届三次董事会审议通过同意黄学军辞去公司
副总经理职务，聘任朱俊为公司副总经理 |
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2004-02-11
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2004年2月8日召开二届三次临时董事会，会议
审议通过同意吴方辉辞去公司总经理职务，聘任陈文浩为公司总经理 |
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