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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-31
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600332)“G广药”
由于理解有偏差，广州药业股份有限公司于2006年8月28日刊登的2006年中期报告摘要“第六章重要事项关于2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况和2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表”应改为“不适用” |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600332)“G广药”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,466,565 5,098,095
股东权益(不含少数股东权益) 2,685,045 2,621,437
每股净资产(元) 3.31 3.23
调整后的每股净资产(元) 3.26 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,193,992 4,596,172
净利润 120,049 103,590
扣除非经常性损益后的净利润 115,892 110,053
每股收益(摊薄、元) 0.148 0.128
净资产收益率(摊薄、%) 4.47 4.07
经营活动产生的现金流量净额 59,003 113,648 |
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2006-07-27
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600332)“G广药”
广州药业股份有限公司于2006年7月26日召开三届二十四次董事会，会议审议通过公司收购控股子公司广州中一药业有限公司(注册资本为人民币166000000元，公司持有其90.36%的权益，下称：中一药业)股权的议案：公司于同日与持股90.09%的子公司广州医药有限公司(下称：医药公司)及麦奇杰等33名自然人股东签订《股权转让协议》，公司以自有资金收购医药公司与麦奇杰等33名自然人股东共持有中一药业9.64%的股权，按中一药业以2006年6月30日为基准日的经审计的帐面净资产值定价，本次收购股权的总代价为人民币36814400元。收购完成后，中一药业将成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600332)“G广药”
广州药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本810900000股为基数，每10股派人民币0.70元(含税)。
股权登记日：2006年6月29日
除息日：2006年6月30日
现金红利发放日：2006年7月10日 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2006-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2006-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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广州药业股份有限公司于2006年6月15日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决
议：
一、同意谢彬辞去公司董事兼总经理职务；聘任施少斌为公司总经理。
二、通过关于推荐施少斌为公司董事候选人的议案。
三、通过公司属下企业广告持续性关联交易的议案。
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2006-06-16
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持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广州药业股份有限公司及其附属公司(合称：本集团)与广州医药足球俱乐部有限公司(下
称：医药足球俱乐部)于2006年6月15日签订了《广告持续关联交易协议》，双方同意通过医
药足球俱乐部拥有的球队及承办的球赛为本集团属下企业的品牌及产品进行宣传与推广，促
进企业产品的销售。并同意于2006年3月1日至2008年12月31日止三个财政年度内，双方每年
的广告交易总额不得超过港币3000万元(约为人民币3090万元)。
上述交易构成持续关联交易。
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2006-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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广州药业股份有限公司于2006年6月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、续聘广东羊城会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内及
境外审计机构。
三、通过公司于2006年度向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
四、选举陈志农为公司董事。
五、通过公司章程修改的议案。
H股股东的股息以港币支付，每股应得末期股息为港币0.0678元。
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2006-06-16
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总经理由“谢彬”变为“施少斌” ，2006-06-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-06-16
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600332)“G广药”
广州药业股份有限公司及其附属公司(合称：本集团)与广州医药足球俱乐部有限公司(下称：医药足球俱乐部)于2006年6月15日签订了《广告持续关联交易协议》，双方同意通过医药足球俱乐部拥有的球队及承办的球赛为本集团属下企业的品牌及产品进行宣传与推广，促进企业产品的销售。并同意于2006年3月1日至2008年12月31日止三个财政年度内，双方每年的广告交易总额不得超过港币3000万元(约为人民币3090万元)。
上述交易构成持续关联交易 |
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2006-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600332)“G广药”
广州药业股份有限公司于2006年6月15日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意谢彬辞去公司董事兼总经理职务；聘任施少斌为公司总经理。
二、通过关于推荐施少斌为公司董事候选人的议案。
三、通过公司属下企业广告持续性关联交易的议案 |
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2006-06-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600332)“G广药”
广州药业股份有限公司于2006年6月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、续聘广东羊城会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构。
三、通过公司于2006年度向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
四、选举陈志农为公司董事。
五、通过公司章程修改的议案。
H股股东的股息以港币支付，每股应得末期股息为港币0.0678元 |
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2006-05-17
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600332)“G广药”
广州药业股份有限公司于2006年5月16日接获控股股东广州医药集团有限公司(持有公司总发行股本约57.79%)的通知，该公司原质押给广州市北城农村信用合作社等机构被冻结的6511万股公司国家股(约占公司总发行股本的8.03%)的冻结期已到，并已于2006年5月15日被广东省广州市中级人民法院继续冻结，冻结期限自2006年5月15日至2007年5月14日止 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广州药业股份有限公司于2006年4月27日召开三届二十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司章程修改的议案。
三、同意周跃进辞去公司董事和副董事长职务。
四、通过推荐陈志农为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,449,943.40 5,098,094.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,681,548.61 2,621,436.75
每股净资产(元) 3.31 3.23
调整后的每股净资产(元) 3.26 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,202.41 -37,202.41
每股收益(元) 0.074 0.074
净资产收益率(%) 2.24 2.24
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、本公司2005年度董事会报告书；
2、本公司2005年度监事会报告；
3、本公司2005年度财务报告；
4、本公司2005年度的核数师报告；
5、本公司2005年度利润分配及派息方案；
6、本公司预计2006年度利润分配政策的方案；
7、2006年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2006年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、续聘任期届满的国内核数师（广东羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
10、本公司于2006年度向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
11、关于选举陈志农先生为本公司董事的议案。
（二）以特别决议案的方式审议如下事项：
1、关于本公司章程修改的议案；
2、关于修改本公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改本公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
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2006-04-19
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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广州药业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得3股股票。
方案实施股权登记日：2006年4月20日
对价股份上市日：2006年4月24日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不
设涨跌幅度限制。
自2006年4月24日起，公司A股股票简称改为“G广药”，A股股票代码保持不变。
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2006-04-19
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证券简称由“广州药业”变为“G广药” ，2006-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-04-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-04-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-04-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-13
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公布A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2006年4月12日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过经调整的公司股权分置改革方案 |
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2006-04-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2006年4月6日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，调整后的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-04-05
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600332)“广州药业”
根据有关文件的规定，广州药业股份有限公司董事会现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月12日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月10日-12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-03
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600332)“广州药业”
单位：人民币千元
2005年 2004年
主营业务收入 9,026,340 7,708,314
净利润 184,482 55,292
总资产 5,098,095 5,182,878
股东权益(不含少数股东权益) 2,621,437 2,440,230
每股收益(元) 0.23 0.07
每股净资产(元) 3.23 3.01
调整后每股净资产(元) 3.17 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 0.25
净资产收益率(摊薄、%) 7.04 2.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.07元(A股含税) |
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2006-04-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600332)“广州药业”
广州药业股份有限公司于2006年3月31日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每股派人民币0.07元(A股含税)。
二、通过续聘境内审计机构(广东羊城会计师事务所有限公司)及境外审计机构(罗兵咸永道会计师事务所)的议案。
三、通过2006年公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案：公司拟为下属贸易子公司广州医药有限公司、广州市药材公司及广州市进出口公司等提供2006年年度银行借款担保额度，其拟向银行申请的综合授信额度分别为人民币80000万元、10000万元及6000万元。
四、通过授权董事长签署有限度银行借款担保的议案。
以上有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600332)“广州药业”
根据有关文件的规定，广州药业股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月12日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月10日-12日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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