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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-06-26
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币0.84元(含税)。
股权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
现金红利发放日：2007年7月10日
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派0.84(含税)，税后10派0.756登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派0.84(含税)，税后10派0.756红利发放日 ，2007-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派0.84(含税)，税后10派0.756除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州药业股份有限公司于2007年6月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨荣明为公司第四届董事会董事长。
二、聘任施少斌为公司总经理。
三、聘任何舒华为公司副总经理及董事会秘书。
四、选举杨秀微为公司第四届监事会主席。
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2007-06-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广州药业股份有限公司于2007年6月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度财务报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：其中H股每股应得末期股息为港币0.0858元。
三、续聘广东羊城会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内及国际核数师。
四、选举产生公司第四届董、监事会成员。
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2007-05-24
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,资产(债务)重组 |
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广州药业股份有限公司控股股东-广州医药集团有限公司(下称：广药集团)曾于2001年将其持有公司的部分股份用于广州白云山制药股份有限公司的债务重组，其中包括将6511万股股份(下称：有关股份)质押给广州市黄石农村信用合作社(下称：黄石农信社)等机构。
公司于2007年5月23日接获通知，广药集团在有关股份中原质押给黄石农信社的902万股的有限售条件股份(约占公司总发行股本的1.11%)已被广东省广州市中级人民法院裁定过户予黄石农信社。该等股份的过户手续已于2007年5月21日办理完毕。自该日起，广药集团持有公司的股权比例自约50.87%减至约49.76%，而黄石农信社则持有公司约1.11%的股权。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司2006年度董事会报告书；
2、本公司2006年度监事会报告；
3、本公司2006年度财务报告；
4、本公司2006年度的核数师报告；
5、本公司2006年度利润分配及派息方案；
6、本公司预计2007年度利润分配政策的方案；
7、2007年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2007年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、续聘任期届满的国内核数师（广东羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金；
10、选举杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生为本公司新一届董事会董事，黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生为本公司新一届董事会独立非执行董事；选举杨秀微女士与钟育赣先生为本公司新一届监事会监事的议案。各获委任之新一届董事及监事之任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会及监事会成员选举产生之日止。
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 5,409,413 5,098,095
股东权益(不含少数股东权益） 2,788,088 2,621,437
每股净资产(元) 3.44 3.23
调整后的每股净资产(元) 3.41 3.17
2006年 2005年
主营业务收入 10,241,004 9,026,340
净利润 227,328 184,482
每股收益(元) 0.28 0.23
净资产收益率(%) 8.15 7.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.084元(A股含税)。
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2007-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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广州药业股份有限公司于2007年4月27日召开三届三十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：每股派人民币0.084元(A股含税)。
二、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内及国际核数师的议案。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过关于推选公司新一届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
五、通过根据新会计准则的要求，对原有会计政策进行修改并对原有会计估计做出调整的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,887,688 5,453,284
股东权益(不含少数股东权益) 2,865,722 2,790,365
每股净资产(元) 3.53 3.44
报告期 年初至报告期期末
净利润 75,358 75,358
基本每股收益(元) 0.093 0.093
净资产收益率(%) 2.63 2.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.63 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01
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2007-04-19
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州药业股份有限公司本次有限售条件的流通股61541491股将于2007年4月24日起上市流通。
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2007-04-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州药业股份有限公司于2007年4月2日召开2007年第一次临时股东大会、境外上市外资股股东之类别股东大会及内资股股东之类别股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举施少斌为公司董事。
二、通过关于2007年公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
三、通过确认公司属下子公司-广州敬修堂(药业)股份有限公司、广州潘高寿药业股份有限公司及33名自然人与联合美华有限公司(下称：联合美华)于2007年1月27日签订的《广州医药有限公司出资转让合同》、公司与联合美华于同日签订的《增资合同》、《合营合同》及其项下的相关交易。
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2007-03-30
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广州药业股份有限公司于2007年3月29日接获通知，公司控股股东广州医药集团有限公司(下称：广药集团)原质押给广州市北城农村信用合作社(下称：北城农信社)和广州市白云农村信用合作社联合社(下称：白云农信社)的公司合共4839万股的限售流通股(约占公司总发行股本的5.97%)已被广东省广州市中级人民法院裁定过户予北城农信社与白云农信社。上述股份的过户手续已于2007年3月23日办理完毕，广药集团持有公司股权比例约由56.84%减至50.87%；北城农信社和白云农信社合共持有公司约5.97%的股权。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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股东公布更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广州药业股份有限公司(下称：广州药业)控股股东-广州医药集团有限公司(下称：广药集团)曾刊登关于减持广州药业股份的权益变动报告书(下称：报告书)。
2007年3月26日，广药集团收到广东省广州市中级人民法院出具的有关民事裁定书，广药集团原质押给广州市新凤农村信用合作社(下称：新凤农信社)与广州市新滘农村信用合作社(下称：新滘农信社)合共770万股的广州药业股份被裁定扣划至新凤农信社与新滘农信社。于同日，广药集团始获悉以上股份已于2007年2月完成过户。因此，报告书中关于广药集团持有广州药业股权变动前后的持股数与持股比例有误，现更正为变动前持有广州药业股份为460903509股(占广州药业总股本约56.84%)，变动后持有广州药业股份为412513509股(占广州药业总股本约50.87%)。
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2007-03-21
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年3月16日，广州医药集团有限公司(下称：广药集团)收到广东省广州市中级人民法院出具的有关民事裁定书，解除广药集团原质押给广州市北城农村信用合作社(下称：北城信用社)与广州市白云农村信用合作社联合社(下称：白云信用社)的广州药业股份有限公司(简称：广州药业)合共4839万股股份的查封，并将以上股份过户给北城信用社与白云信用社，其中北城信用社将合法持有广州药业4667万股限售流通股；白云信用社将合法持有广州药业172万股限售流通股，分别占广州药业总股本的5.76%和0.21%。股份过户成功后，广药集团持有广州药业的股份比例将自57.79%减至51.82%。
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2007-03-16
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召开2007年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州药业股份有限公司董事会决定于2007年4月2日上午(或紧随于同日举行之2007年第一次临时股东大会结束或休会后)召开2007年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会，审议公司属下子公司-广州敬修堂(药业)股份有限公司、广州潘高寿药业股份有限公司及33名自然人转让所持广州医药有限公司(下称：医药公司)股权及联合美华有限公司向医药公司增资有关事宜的议案。
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2007-02-14
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公布召开股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州药业股份有限公司董事会决定于2007年4月2日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，审议公司属下子公司-广州敬修堂(药业)股份有限公司(下称：敬修堂)、广州潘高寿药业股份有限公司(下称：潘高寿)及33名自然人转让所持广州医药有限公司(下称：医药公司)股权及联合美华有限公司(下称：联合美华)向医药公司增资有关事宜的议案(下称：转让及增资事项)等事项。
公司董事会决定于2007年4月2日上午11:00及11:30分别召开2007年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会及2007年第一次内资股股东之类别股东大会，审议转让及增资事项。
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2007-02-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、关于选举施少斌先生为本公司董事的议案；
2、关于2007年本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
（二）特别决议案
"动议通过本公司属下子公司敬修堂、潘高寿及33名自然人与联合美华于2007年1月27日签订的《广州医药有限公司出资额转让合同》、本公司与联合美华于同日签订的《增资合同》、《合营合同》及其项下的相关交易。有关以上交易之详情已刊载于本公司于2007年2月14日向股东发出的通函，并谨此授权本公司董事代表本公司签署、盖章、订立、完善及寄发一切有关文件及契约，并作出其全权酌情认为对执行相关交易所必须或适当并符合本公司利益的一切有关行动、事项及事情。" |
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2007-02-12
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公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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目前，广州药业股份有限公司提供给控股子公司广州医药有限公司(下称：医药公司)的贷款总额为人民币21266万元，均为无抵押贷款，以现金偿还，贷款利率参照中国人民银行的基准利率并给予适当的优惠。此外，公司还为医药公司提供银行借款担保额度人民币4.9亿元，其中已使用的借款担保额度为人民币2.2亿元。
公司属下子公司转让所持医药公司股权及医药公司增资事项完成后，医药公司不再为公司的控股子公司，而是联营公司。为确保医药公司顺利变更为中外合资合营有限责任公司以及合资后的医药公司的业务与营运不受影响，公司仍将继续向合资后的医药公司提供贷款与银行借款担保，但相关条款将作如下修订：
贷款：总额将不超过人民币21266万元(即本日公司已提供给医药公司的贷款总额)；贷款利率为中国人民银行的基准利率；贷款为无抵押，并将以现金偿还；贷款期限至医药公司获发新的营业执照之日起的第二个周年日止。
银行借款担保：2007年，公司拟为医药公司提供的银行借款担保额度为人民币8亿元，尚有人民币3.1亿元的银行借款担保额度未批出。自本日起至医药公司获发新的营业执照之日止，公司将会视实际需要为医药公司提供总额不超过人民币3.1亿元的新的银行借款担保。医药公司获发合资公司营业执照并正式成为公司的联营公司后，公司将不再为其或其附属企业签署新的银行借款担保，原先签署的银行借款担保于期满后将不再续期 |
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2007-01-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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广州药业股份有限公司于2007年1月26日召开三届三十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司广州敬修堂(药业)股份有限公司(公司持有其88.40%的股权，下称：敬修堂)、广州潘高寿药业股份有限公司(公司持有其87.77%的股权，下称：潘高寿)及33名自然人转让所持有广州医药有限公司(公司持有其90.09%的股权，系公司控股子公司，下称：医药公司)股权的议案：2007年1月27日，敬修堂与潘高寿及33名自然人与欧洲联合博姿有限公司(下称：联合博姿)属下联合美华有限公司(下称：联合美华)签订《医药公司出资额转让合同》，根据医药公司的评估价值与整体价值，联合美华分别以人民币23709950元、23709950元及12535600元的代价受让敬修堂、潘高寿及33名自然人分别持有医药公司3.919%、3.919%与2.072%的股权。
二、通过关于医药公司增资扩股的议案：2007年1月27日，公司与联合美华签订了《医药公司增资合同》，联合美华在受让上述医药公司合计9.91%的股权后，再单方增资至与公司持相同的股权，即联合美华将以外币现汇向医药公司投入人民币485089000元(其中相当于人民币17800万元的外币将作为注册资本的出资，相当于人民币30708.9万元的外币将计为医药公司的资本公积)，并成立新的合资公司。增资完成后，医药公司的注册资本将增至人民币4亿元，双方将各占注册资本的50%，医药公司将不再是公司的控股子公司。合资公司将沿用原医药公司名称，并将变更为中外合资经营企业，经营期限为30年。
同日，公司与联合美华签订了《合营合同》与《医药公司经修订和重述的章程》。
三、通过关于2007年公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案：公司拟为医药公司、广州市药材公司及广州市医药进出口公司等提供2007年年度银行借款担保额度，该三家公司拟向银行申请的综合授信额度分别为人民币80000万元、10000万元及6000万元。其中，自医药公司获得合资后的新的营业执照之日起，公司将不再签署对其新的银行借款担保，之前提供的银行借款担保在期满后将不再续期。
截至本公告日，公司及附属公司向医药公司提供的借款额约为人民币21226万元，借款担保额度为人民币4.9亿元(其中已使用的借款担保额度为人民币28063万元)。
上述议案拟提交相关股东大会审议批准 |
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2007-01-29
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因重要事项未公告，1月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，1月29日全天停牌。
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2007-01-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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广州药业股份有限公司董事注意到公司H股股份2007年1月15日的成交量出现不寻常的上升。董事并不知悉任何导致公司H股股份成交量上升的原因。董事亦确认并不知悉目前任何根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》(下称：上市规则)有关条款而须予披露的任何有关收购或变卖的商谈或协议，亦不知悉任何股价敏感性资料而根据上市规则有关条款规定的一般责任而须予作出披露的，除了公司及附属企业(以下统称：本集团)正与独立第三方探讨及评估业务合作的可能性，而该业务合作如可达成，将构成公司的须予披露交易。到目前为止，本集团并未与该第三方达成任何协议。
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2007-01-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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广州药业股份有限公司于2007年1月10日召开三届二十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让广州医药集团有限公司(公司控股股东)、安徽华东中药工程集团有限责任公司及刘菊妍等5名自然人持有的公司子公司-广州汉方现代中药研究开发有限公司(公司持有其70.04%的股权，下称：汉方公司)股权，同日，公司与上述各方签订了《股东转让股权合同》，公司受让以上各方持有的汉方公司合计26.04%的股权，经评估汉方公司的净资产值为人民币82269100元，折合每一元出资额的净资产值为人民币0.64元。经各方协商，公司拟以总额人民币23299010元受让上述股权，折合每一元出资额的净资产值为人民币0.70元。
二、同意汉方公司吸收合并公司全资子公司-广州环叶制药有限公司(下称：环叶公司)，双方于同日签订《合并协议》，同意通过以环叶公司所有业务、资产及负债注入汉方公司的方式，将汉方公司与环叶公司合并。合并完成后，将保留汉方公司，注销环叶公司。
上述增持股权完成后，公司将持有汉方公司96.08%的股权；合并完成后，公司将持有汉方公司96.97%的股权。上述两项交易均构成关联交易。
三、同意公司受让控股子公司广州医药有限公司名下物业-穗康大厦，交易价格为该物业的评估价人民币41116178元(评估基准日为2006年12月31日，该物业的账面净值为人民币38482738.95元)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600332)“广州药业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,656,340 5,098,095
股东权益(不含少数股东权益) 2,734,084 2,621,437
每股净资产(元) 3.37 3.23
调整后的每股净资产(元) 3.33 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -54,424 4,579
每股收益(元) 0.060 0.208
净资产收益率(%) 1.79 6.18 |
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2006-09-28
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证券简称由“G广药”变为“广州药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-31
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600332)“G广药”
由于理解有偏差，广州药业股份有限公司于2006年8月28日刊登的2006年中期报告摘要“第六章重要事项关于2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况和2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表”应改为“不适用” |
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