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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-23
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司接控股股东广州医药集团有限公司(本次增持前共持有公司股份390333391股，约占公司总股本的48.14%，下称：广药集团)的通知，广药集团于2008年9月22日通过在二级市场买入的方式增持公司A股股份500000股(约占公司总股本的0.06%)。本次增持后，广药集团共持有公司股份390833391股(约占公司总股本的48.20%)。
广药集团拟在本次增持之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过已发行股份的2%，并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
(未经审计) (经审计)
总资产 5,417,797 6,206,944
归属于本公司股东的股东权益 3,110,204 3,060,348
归属于本公司股东的每股净资产(元) 3.84 3.77
本报告期 上年同期
(未经审计) (经重列)
营业收入 4,811,710 6,219,969
归属于本公司股东的净利润 166,623 158,049
归属于本公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 100,761 155,463
基本每股收益(元) 0.205 0.195
全面摊薄净资产收益率(%) 5.36 5.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 0.21
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2008-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2008年8月28日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告等事项。
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2008-08-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2008年8月8日召开四届九次董事会，会议以书面决议形式审议通过如下决议：
一、通过《公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》和《公司关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》，具体内容详见2008年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司出资人民币500万元参股成立华南新药创制股份有限公司，占新公司股权比例的5%。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2008年7月30日召开四届八次董事会，会议以书面形式审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意何舒华辞任公司董事会秘书一职，聘任庞健辉为公司董事会秘书。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2008年6月30日以书面决议形式召开四届七次董事会，会议同意何舒华辞去公司副总经理职务。
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派1.24(含税)，税后10派1.116登记日 ，2008-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派1.24(含税)，税后10派1.116除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派1.24(含税)，税后10派1.116红利发放日 ，2008-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.24元(含税)。
A股股权登记日：2008年6月13日
除息日：2008年6月16日
现金红利发放日：2008年6月23日
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度核数师报告。
二、通过公司2007年度利润分配及派息方案：公司H股股东的股息以港币支付，以股息宣布日的上一周中国人民银行公布的港币兑人民币的平均价以港币100元兑人民币88.988元计算，H股每股应得末期股息为港币0.1393元，H股末期股息将于2008年6月13日或之前派发；A股末期派息相关事宜另行公布。
三、续聘立信羊城会计师事务所有限公司(原名为广东羊城会计师事务所有限公司)及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内、国际核数师。
四、通过公司与控股股东广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案。
五、通过关于2008年度公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
六、通过修改公司章程相关条款的议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,327,290 6,206,944
所有者权益(或股东权益) 3,159,526 3,060,348
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.90 3.77
报告期(1-3月) 年初至报告期末(1-3月)
归属于上市公司股东的净利润 113,618 113,618
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.071 0.071
基本每股收益(元) 0.140 0.140
全面摊薄净资产收益率(%) 3.60 3.60
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11
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2008-04-18
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州药业股份有限公司本次有限售条件的流通股40545000股将于2008年4月24日起上市流通。
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2008-04-14
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召开2007年年度股东大会通告
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上交所公告 |
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广州药业股份有限公司董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-14
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司2007 年度董事会报告书；
2、本公司2007 年度监事会报告；
3、本公司2007 年度财务报告；
4、本公司2007 年度核数师报告；
5、本公司2007 年度利润分配及派息方案；
6、2008 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
7、2008 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
8、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司，原名“广东羊城会计师事务所有限公司”）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
9、关于调整及增设若干董事会专门委员会的议案；
10、本公司与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案；
11、关于2008 年本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
12、关于修改本公司章程相关条款的议案；
13、关于修改本公司《董事会议事规则》相关条款的议案 |
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 12,320,777 10,296,317
归属于公司股东的净利润 335,147 237,511
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,016 238,049
基本每股收益(元) 0.413 0.293
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.363 0.294
全面摊薄净资产收益率(%) 10.95 8.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.61 8.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 0.05
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,206,944 5,463,683
归属于母公司股东权益 3,060,348 2,790,398
归属于公司股东的每股净资产(元) 3.77 3.44
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.124元(A股含税)。
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2008-03-31
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持续关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司与控股股东广州医药集团有限公司(下称：广药集团)于2008年3月28日签订新的《购销关联交易协议》(期限为三年，自2008年1月1日起至2010年12月31日止)，公司及其附属公司与广药集团、其附属公司及各自的联系人互相出售若干医药产品、散装医药原辅材料、医疗器械与包装材料等。2007年销售、采购的交易金额分别为160072千元、552716千元，于2008年1月1日-2010年12月31日止的三个财政年度内，每年销售、采购的交易总额分别不得超过人民币3.86亿元、6.30亿元。
上述事项构成持续关联交易。
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2008-03-31
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2008年3月28日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每股派人民币0.124元(A股含税)。
三、通过关于对合营企业采取按股权比例合并的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司(原名为广东羊城会计师事务所有限公司)及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内、国际核数师的议案。
六、通过公司2008年拟为属下子公司广州汉方现代中药研究开发有限公司(下称：汉方公司)、广州拜迪生物医药有限公司(下称：拜迪公司)、广州采芝林药业有限公司和广州市医药进出口公司分别向银行申请的人民币8000万元、2000万元、10000万元、6000万元综合授信额度提供担保的议案。
七、同意公司对汉方公司、拜迪公司的借款人民币3500万元、4800万元按每股1.00元转作股本。以上借款转为股本后，公司持有汉方公司与拜迪公司的股权比例将为96.93%与97.26%。
八、通过关于对下属部分企业的长期股权投资计提减值准备的议案。
九、通过公司与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。
十、通过修改公司章程相关条款的议案。
以上有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期:2008-04-23 |
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2008-03-03
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公告
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上交所公告 |
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经广东省、广州市有关科技部门的审核，广州药业股份有限公司属下广州中一药业有限公司(下称：中一药业)、广州星群(药业)股份有限公司(下称：星群药业)与广州陈李济药厂等三家子公司获得《高新技术企业认定证书》，其中，中一药业与星群药业的证书有效期为二年，而广州陈李济药厂的证书则需每年进行审核。
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2008-01-29
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重大交易完成公告
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上交所公告 |
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广州药业股份有限公司获悉：广州医药有限公司(下称：医药公司)向工商行政管理部门申请变更为中外合资合营企业的有关手续以及公司两子公司及33名自然人转让所持医药公司股权及医药公司增资事项已于2008年1月28日完成。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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公布股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2007年12月14日接到控股股东广州医药集团有限公司(持有公司股份403493509股，约占公司总股本的49.76%，下称：广药集团)《关于减持股份的函》，截止2007年12月13日收盘，广药集团从二级市场减持公司无限售条件流通股共14372734股(约占公司总股本的1.77%)，尚持有公司股份389120775股(约占公司总股本的47.99%)。其中，有限售条件流通股362948509股，无限售条件流通股26172266股。
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2007-10-30
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广州药业股份有限公司现就2007年10月29日刊登于相关媒体的2007年第三季度报告全文2.1“主要会计数据及财务指标”中的部分数据更正如下，其中：
年初至本报告期末(1-9月)
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.26
其余修改内容及修改后的2007年第三季度报告详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,149,961,160.27 5,453,283,990.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,936,384,376.17 2,790,364,586.10
每股净资产 3.62 3.44
报告期 年初至报告期期末
净利润 56,337,771.16 214,135,390.10
基本每股收益 0.07 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 7.18
净资产收益率(%) 1.81 7.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.80 7.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-10-29
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监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州药业股份有限公司于2007年10月26日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司与广州医药集团有限公司(下称：广药集团)续签《办公楼租赁协议书》与《提供职工住房服务合同》以及签订《场地租赁协议》的议案：公司向广药集团续租广州市沙面北街45号二楼办公场地，租赁期限为2007年9月1日-2010年8月31日，年度交易金额约人民币540600元；广药集团继续向公司及其附属企业的员工提供职工宿舍，期限为2008年1月1日-2010年12月31日，年度交易金额约人民币390100元；公司向广药集团租赁经营性场地，租赁期限为2008年1月1日-2010年12月31日，年度交易金额约人民币4145700元。
三、通过修改公司章程相关条款的议案。
四、通过公司治理整改情况报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,134,317 5,453,284
股东权益 2,880,047 2,790,365
每股净资产(元) 3.55 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 6,015,702,969.15 5,133,001,146.84
净利润 157,798 137,644
基本每股收益(元) 0.195 0.170
净资产收益率(摊薄、%) 5.48 5.11
每股经营活动产生的现金流量金额(元) 0.14 0.04
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2007-08-02
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关于主要交易进展情况公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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广州药业股份有限公司两子公司及33名自然人转让所持广州医药有限公司(下称：医药公司)股权和医药公司增资事项及该事项的相关合同、文件已于2007年7月30日获中华人民共和国商务部批准。目前，医药公司向工商行政管理部门申请变更为中外合资合营企业的相关手续正在办理中。
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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