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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-10
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(600332) 广州药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 51647694.36
国泰君安证券股份有限公司总部 22776971.86
机构专用 19367025.82
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 13743643.30
机构专用 12616806.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 81597771.44
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 14739467.88
红塔证券股份有限公司温州大士门证券营业部 6922850.84
上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 5926889.28
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 5028544.00
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2010-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年8月27日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
三、通过关于修改《公司董、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》相关条款的议案。
四、通过公司控股子公司广州拜迪生物医药有限公司(下称：拜迪公司)拟为其持股50%的广州诺诚生物制品股份有限公司(下称：诺诚公司，公司董事施少斌现为诺诚公司的董事)提供不超过人民币8000万元的银行借款担保额度的议案，有效期自2010年1月1日起至2011年6月30日止。此等担保为拜迪公司与诺诚公司另一股东为诺诚公司共同提供的连带责任担保。该事项属于关联交易。
截至本公告日，公司及属下控股子公司对外担保累计金额为人民币20500万元，无逾期对外担保。
五、同意公司与广州医药集团有限公司(下称：广药集团)分别续签《办公楼租赁协议书》、《场地租赁协议》、《提供职工住房服务合同》，协议/合同期限分别为2010年9月1日-2013年8月31日、2011年1月1日-2013年12月31日、2011年1月1日-2013年12月31日，协议/合同项下的年度交易金额分别为人民币54060万元、128万元(约)、36万元。
上述有关事项尚需提交公司下一次股东大会审议。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,521,724 4,222,496
归属于本公司股东的股东权益 3,430,448 3,304,186
归属于本公司股东的每股净资产(元) 4.23 4.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 2,321,989,239.98 1,944,297,257.28
归属于本公司股东的净利润 168,777 116,563
归属于本公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 156,467 103,858
基本每股收益(元) 0.208 0.144
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.193 0.128
加权平均净资产收益率(%) 4.98 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.105 0.299
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年度A股派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州药业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币0.50元(含税)。
股权登记日：2010年7月15日
除息日：2010年7月16日
现金红利发放日：2010年8月10日
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨荣明为公司第五届董事会董事长。
二、聘任吴长海为公司总经理。
三、聘任庞健辉为公司董事会秘书。
四、选举杨秀微为公司第五届监事会主席。
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2010-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年6月28日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司向广州医药有限公司提供借款的议案。
三、通过关于向下属企业提供银行借款担保额度的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
五、续聘立信羊城会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内及国际核数师。
六、通过关于修改公司章程相关条款的议案。
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2010-06-10
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董事会决议及召开股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广州药业股份有限公司于2010年6月9日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
二、通过关于增补李楚源为公司新一届董事会执行董事候选人、邱鸿钟为新一届董事会独立非执行董事候选人的议案。
根据公司于2010年6月7日收到控股股东广州医药集团有限公司提交的有关函提议，董事会同意将以上两项议案作为新增提案提交定于2010年6月28日上午召开的公司2009年年度股东大会审议。
除此之外，2009年年度股东大会的其它相关事项不变。
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2010-05-24
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总经理由“施少斌”变为“吴长海” ，2010-05-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年5月21日召开四届二十一次董事会，会议审议同意施少斌辞去公司总经理职务；聘任吴长海为公司总经理。
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2010-05-24
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关于董事候选人补充资料公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司四届二十次董事会决议公告及日期为2010年5月13日的通函中，载列有关公司新一届董、监事会候选人简历及召开2009年年度股东大会的通告，董事会现就有关执行董事候选人的资料作出补充，具体内容详见2010年5月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-12
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(600332) 广州药业:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
广州药业股份有限公司于2010年5月11日召开四届二十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推选公司新一届董事会执行董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
二、同意冯赞胜(因达到法定退休年龄)辞去公司董事职务。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2009年年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司2009 年度董事会报告书；
2、本公司2009 年度监事会报告；
3、本公司2009 年度财务报告；
4、本公司2009 年度核数师报告；
5、本公司2009 年度利润分配及派息方案；
6、2010 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
7、2010 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
8、关于本公司向广州医药有限公司提供借款的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
10、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
11、关于选举杨荣明先生、施少斌先生与吴长海先生为本公司新一届董事会执行董事，刘锦湘先生、李善民先生、张永华先生与黄龙德先生为本公司新一届董事会独立非执行董事；选举杨秀微女士与钟育赣先生为本公司新一届监事会监事的议案。各获委任之新一届董事及监事的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会及监事会成员选举产生之日止。
12、关于修改本公司章程相关条款的议案。
13、选举李楚源先生为本公司新一届董事会执行董事及选举邱鸿钟先生为本公司新一届董事会独立非执行董事，其各自任期为三年，自获委任之日起至新一届 |
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2010-05-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司2009 年度董事会报告书；
2、本公司2009 年度监事会报告；
3、本公司2009 年度财务报告；
4、本公司2009 年度核数师报告；
5、本公司2009 年度利润分配及派息方案；
6、2010 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
7、2010 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
8、关于本公司向广州医药有限公司提供借款的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
10、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
11、关于选举杨荣明先生、施少斌先生与吴长海先生为本公司新一届董事会执行董事，刘锦湘先生、李善民先生、张永华先生与黄龙德先生为本公司新一届董事会独立非执行董事；选举杨秀微女士与钟育赣先生为本公司新一届监事会监事的议案。各获委任之新一届董事及监事的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会及监事会成员选举产生之日止。
12、关于修改本公司章程相关条款的议案 |
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年4月29日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过续聘国内核数师(立信羊城会计师事务所有限公司)、国际核数师(罗兵咸永道会计师事务所)的议案，该议案将提交公司2009年年度股东大会审议。
三、同意卢绮霞辞任公司之联席公司秘书；委任梁静娴为公司之联席公司秘书，至此公司之联席公司秘书为李美仪和梁静娴。
四、通过公司信息披露自查报告及整改计划。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,391,623 4,222,496
归属于本公司股东的股东权益 3,371,046 3,304,186
归属于本公司股东的每股净资产(元) 4.16 4.07
报告期 年初至报告期期末
归属于本公司股东的净利润 68,295 68,295
基本每股收益(元) 0.084 0.084
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.078 0.078
加权平均净资产收益率(%) 2.05 2.05
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 1.87 1.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.005
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2010-03-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 3,881,938 3,527,424
归属于公司股东的净利润 210,989 182,496
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,584 87,698
基本每股收益(元) 0.260 0.225
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.193 0.108
全面摊薄净资产收益率(%) 6.39 5.84
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 4.74 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54 0.01
2009年末 2008年末
总资产 4,222,496 4,130,904
归属于公司股东的股东权益 3,304,186 3,124,842
归属于公司股东的每股净资产(元) 4.07 3.85
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.05元(含税)。
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2010-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年3月26日召开四届十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：每股派人民币0.05元(含税)。
二、通过公司拟于2011年6月30日前向持股50%的合营企业广州医药有限公司(下称：医药公司)提供不超过人民币2亿元的借款的议案：利率将参考医药公司向银行借款的同期利率。该事项属于关联交易。
三、通过关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案：公司拟于2011年6月30日前，为公司控股子公司广州汉方现代中药研究开发有限公司、广州拜迪生物医药有限公司、广州采芝林药业有限公司和广州市医药进出口公司拟分别向银行申请的60000千元、20000千元、120000千元、100000千元综合授信额度内的借款提供担保。
截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币1.3亿元，无对外逾期担保。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于修改《公司信息披露管理制度》相关条款的议案。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
以上有关议案将提交公司2009年年度股东大会审议，会议日期及审议事项将另行通知。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-26
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(600332) 广州药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 3838133.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3691657.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2736946.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2307886.00
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2295391.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22405500.70
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 14420812.40
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 8932791.72
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 8653844.36
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 7071422.87
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2010-01-22
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(600332) 广州药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 26661092.60
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 16957609.05
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 11536784.62
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 10399083.84
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 9809819.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 18306487.91
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4269023.24
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 4073177.01
华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 3764878.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3558490.05
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-08
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关于中国证监会核准豁免广药集团要约收购公司股份义务公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2009年12月7日收到控股股东广州医药集团有限公司(简称：广药集团)书面通知，其已获得中国证监会下发的有关批复文件，中国证监会核准豁免广药集团因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司500000股股份，导致合计持有公司390833391股股份，约占公司总股本的48.2%而应履行的要约收购义务。
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2009-12-04
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(600332) 广州药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 7108724.41
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 5824958.40
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5101431.31
安信证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 3794505.00
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 3555167.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司无锡市北大街证券营业部 11553014.12
国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 9610926.00
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 7928028.45
中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 5926808.34
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5825558.79
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2009-11-26
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司收到股东广州市北城农村信用合作社(本次减持前持有公司A股股份44542000股，约占公司总股本的5.49%)有关函，截止2009年11月24日收盘，其从二级市场减持公司A股股份共4100000股，约占公司总股本的0.506%；尚持有公司A股股份40442000股，约占公司总股本的4.99%。
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2009-11-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广州药业股份有限公司股票于2009年11月17日-19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经自查并书面函询，截至目前，除公司已披露的信息外，公司及控股股东广州医药集团有限公司均无应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息，并在三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境并未发生重大变化，“甲流”疫情对公司整体业绩并无重大影响。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-19
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(600332) 广州药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 66315035.34
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 40149863.63
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 39100575.67
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 28231262.02
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 26828153.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 66110749.80
机构专用 59758080.24
机构专用 43094249.11
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 40736215.87
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 28712251.70
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2009-11-17
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(600332) 广州药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 18751264.30
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 11800305.28
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 10319514.07
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 8461137.02
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 5091043.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3862231.10
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 2753703.02
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 2615060.00
国元证券股份有限公司淮南国庆中路证券营业部 2117350.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 2031690.00
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