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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年度A股派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州药业股份有限公司实施2010年度A股派息方案为：每10股派0.50元人民币(含税)。
A股股权登记日：2011年7月14日
除息日：2011年7月15日
现金红利发放日：2011年8月12日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-01
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关于变更香港联席公司秘书公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州药业股份有限公司董事会谨此宣布，梁静娴女士已辞任本公司之联席公司秘书；李美仪女士已获委任，以代替梁女士出任本公司之联席公司秘书；上述事项均自2011年6月29日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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第五届第九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司第五届第九次董事会会议于2011年6月29日召开，会议审议通过关于变更香港联席公司秘书的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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2010年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月21日召开，会议审议通过本公司2010年度利润分配及派息方案、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案、关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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关于召开股东大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州药业股份有限公司董事会决定于2011年6月21日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司2010 年度董事会报告书；
2、本公司2010 年度监事会报告；
3、本公司2010 年度财务报告；
4、本公司2010 年度核数师报告；
5、本公司2010 年度利润分配及派息方案；
6、本公司2011 年度财务预算方案；
7、2011 年度本公司董事服务报酬总金额的议案；
8、2011 年度本公司监事服务报酬总金额的议案；
9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；
10、关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
11、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011 年度核数师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案（注）；
12、关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011 年度内控审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案；
13、关于修订本公司《监事会议事规则》条款的议案；
14、关于修订本公司章程相关条款的议案 |
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2011-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2011年4月28日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度核数师及内控审计师的议案。
三、通过关于修订《公司章程》相关条款的议案。
四、同意公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限为1年。
上述第二、三项议案将提交公司2010年年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.107
加权平均净资产收益率(%) 2.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.47
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.329
加权平均净资产收益率(%) 7.81
归属于公司股东的每股净资产(元) 4.36
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2011年3月25日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：每股派人民币0.05元(含税)。
二、通过关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案：公司拟自2011年7月1日起至2012年6月30日止，为公司控股子公司广州汉方现代中药研究开发有限公司、广州拜迪生物医药有限公司(下称：广州拜迪)、广州采芝林药业有限公司和广州医药进出口有限公司拟分别向银行申请的60,000千元、20,000千元、220,000千元、150,000千元综合授信额度内的借款提供担保，担保期限均为一年。
三、通过关于广州拜迪向其持股50%的广州诺诚生物制品股份有限公司(下称：诺诚公司)提供不超过人民币8,000万元的银行借款担保额度的议案，有效期自2011年7月1日起至2012年6月30日止；该等担保为广州拜迪与诺诚公司另一股东广州嘉合生物技术有限公司为诺诚公司共同提供的连带责任担保。该事项属于关联交易。
截至本公告日，公司及属下控股子公司对外担保累计金额为人民币18,500万元，无逾期对外担保。
四、同意公司和联合美华有限公司拟按各自持股比例(均为50%)向广州医药有限公司(下称：医药公司)合共增资人民币3亿元(将全部用于增加医药公司的注册资本)，其中公司本次以自有资金增资人民币1.5亿元。增资完成后，医药公司的投资总额与注册资本将分别由原来的人民币12亿元与4亿元增至人民币15亿元与7亿元，股东双方持股比例不变。该事项属于关联交易。
五、通过公司2010年度社会责任报告等。
六、同意召开公司2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开日期等事项将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-04
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公告 |
上交所公告 |
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2011年3月3日，广州药业股份有限公司持股48.0465%的合营企业-广州王老吉药业股份有限公司(下称：王老吉药业)与广州白云山制药股份有限公司持股50%的合营企业-广州白云山和记黄埔中药有限公司(下称：白云山和黄)签署了《白云山凉茶系列产品代理销售框架协议》，白云山和黄授权王老吉药业为其生产的白云山凉茶系列产品的全国总代理商，代理期限自2011年3月1日起至2013年12月31日止；双方同意设定“建议零售价”，且终端零售价格不应低于建议零售价。鉴于双方的合作仅处于初始阶段，其对公司带来的影响仍无法确定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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广州药业股份有限公司股票于2010年12月31日及2011年1月4日、5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
董事会确认：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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(600332) 广州药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 47764659.87
机构专用 47438432.12
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 46868498.00
机构专用 43009474.98
机构专用 42838797.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47989622.60
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 44383810.14
机构专用 31035000.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 30127219.15
广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 25225724.58
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年12月30日召开2010年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案。
二、通过公司与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案。
三、通过公司与广州医药有限公司、广州王老吉药业股份有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案。
四、通过关于修订《公司章程》相关条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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(600332) 广州药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 39500973.99
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 21543403.75
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 13204022.83
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 11005308.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 10255991.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55505883.51
机构专用 17639958.30
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 15582637.88
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 15393542.78
东方证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 14335665.24
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2010-12-23
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(600332) 广州药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 19073682.16
东方证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 11749129.54
中国银河证券股份有限公司深圳深茂证券营业部 8297286.96
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 7165941.17
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 5073023.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38831968.40
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 19070239.60
海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 17947548.30
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 12973464.70
机构专用 12378452.44
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2010-12-20
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(600332) 广州药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司公司总部 24635428.82
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 23843265.60
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 16937587.75
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 13859368.44
机构专用 12048650.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45149793.75
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 30717605.24
机构专用 18668597.02
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 9558201.36
机构专用 5757582.01
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2010-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年12月15日召开五届五次董事会，会议审议通过《公司现场检查整改报告》，具体内容详见2010年12月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-12
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关于召开临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州药业股份有限公司董事会决定于2010年12月30日上午召开临时股东大会，审议关于公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案等事项。
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2010-11-12
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召开2010年股东大会，停牌一天 ，2010-12-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案；
2、广州药业与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案；
3、广州药业与广州医药有限公司、广州王老吉药业股份有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案；
4、关于修订本公司《董事会议事规则》相关条款的议案；
5、关于修订本公司章程相关条款的议案 |
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年10月28日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。
三、通过关于公司与广州医药有限公司、广州王老吉药业股份有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。
上述有关议案将提交公司临时股东大会审议，会议召开日期将另行通告。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,532,087 4,222,496
归属于公司股东的股东权益 3,496,674 3,304,186
归属于公司股东的每股净资产(元) 4.31 4.07
报告期 年初至报告期期末
归属于公司股东的净利润 58,592 227,369
基本每股收益(元) 0.072 0.280
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.067 0.260
全面摊薄净资产收益率(%) 1.68 6.50
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 6.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04
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2010-10-29
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持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年10月28日，广州药业股份有限公司与下列关联方签订新的《购销关联交易协议》(下称：新购销协议)，协议期限均为三年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止(下称：新协议期间)，具体如下：
公司与控股股东广州医药集团有限公司(下称：广药集团)签订新购销协议(原协议将于2010年12月31日到期)，公司及其附属公司(下合称：本集团)与广药集团、其附属企业及各自联系人互相出售若干医药产品等，双方同意于新协议期间的三个财政年度内，每年销售及采购交易的总额分别不得超过人民币6.50亿元及4.50亿元；截至2010年6月30日止六个月，销售及采购的实际发生额分别为人民币126387千元及104775千元。
公司与其合营企业广州医药有限公司(下称：医药公司)、广州王老吉药业股份有限公司(下称：王老吉药业)签订新购销协议，各方同意于新协议期间，本集团每年向医药公司、王老吉药业销售有关产品的年度限额分别为人民币33000万元、10000万元；采购有关产品的年度限额分别为人民币16500万元、2500万元。
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2010-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州药业股份有限公司于2010年9月29日召开五届三次董事会，会议同意李美仪辞任公司之联席公司秘书，即日起生效；同时委任公司董事会秘书庞健辉代替李美仪出任公司之联席公司秘书，自2010年9月29日起生效。庞健辉将在另一名联席公司秘书梁静娴的协助下，履行其作为联席公司秘书的职责。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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(600332) 广州药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 51647694.36
国泰君安证券股份有限公司总部 22776971.86
机构专用 19367025.82
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 13743643.30
机构专用 12616806.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 81597771.44
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 14739467.88
红塔证券股份有限公司温州大士门证券营业部 6922850.84
上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 5926889.28
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 5028544.00
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