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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-02-09
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2001.02.09是中 发 展(600335)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11662.9万股) |
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2001-03-05
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2001.03.05是中 发 展(600335)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11662.9万股) |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 632,426,484.65 609,391,578.81
股东权益(不含少数股东权益) 281,671,703.27 281,159,170.66
每股净资产 2.4151 2.4107
调整后的每股净资产 2.3153 2.3056
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 5,857,646.17
每股收益 0.0020 0.0044
净资产收益率(%) 0.08 0.18
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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公布股票异常波动警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600335)“*ST中发”
中外建发展股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事
会郑重声明：截止公告之日，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事宜。
《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要
披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600335)“*ST中发”
中外建发展股份有限公司于2004年8月26日以通讯方式召开三届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意盛志兵不再担任公司证券事务代表职务，聘任常志芳为公司证券事
务代表。
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2004-09-09
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公布股东股权转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600335)“*ST中发”
中外建发展股份有限公司接大股东的通知，中国对外建设总公司与天津工程
机械研究院于2004年9月8日就国有股股权转让事宜签署了《关于解除〈股权转让
协议〉的协议》、《公司国有股份无偿划转协议》。
中国对外建设总公司与天津工程机械研究院曾于2003年9月19日签署了《国
有法人股股权转让协议》，双方于2004年6月30日经协商并征得国资管理部门及
上级主管部门的同意，拟将国有股权转让方式由协议收购变更为国有股权行政划
转。
中国对外建设总公司拟以国有股权行政划转方式向天津工程研究院转让其持
有的公司62637833股国有法人股，占公司总股本的53.71%。此次股权转让完成后，
天津工程机械研究院将成为公司第一大股东。
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2004-03-18
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证券简称由“中发展”变为“*ST中发” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-28
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股东公布国有股权划转事宜审批进程情况的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600335)“*ST中发”
天津工程机械研究院以行政划转方式受让的中国对外建设总公司(下称：中
外建)持有的中外建发展股份有限公司(下称：*ST中发)国有法人股份62637833股
，占*ST中发总股本的53.71%事宜，日前，天津工程机械研究院已收到中国证券
监督管理委员会《关于同意天津工程机械研究院公告*ST中发收购报告书并豁免
其要约收购义务的批复》。收购报告书全文详见2004年12月28日《上海证券报》
。
按照股权划转协议，天津工程机械研究院与中外建将在随后办理股权冻结的
解冻及股权过户手续。
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2005-03-07
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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中外建发展股份有限公司于2005年1月10日召开三届九次董事会及三届六次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司厂区易地迁建的议案：同意公司厂区整体迁移至天津市华苑产业园
区天津工程机械科技产业园。公司将位于天津市河东区津塘路156号的土地及该土地上
地上物所有权交由天津市结构调整土地收购中心统一收购，上述土地土地使用权证记
载面积约为53932.2平方米。公司拟与天津市结构调整土地收购中心草签《土地使用权
及地上物所有权收购协议》。公司将向海泰控股集团公司购买位于天津市华苑产业园区
的相关土地使用权建造新厂房。此项交易事项所涉及土地使用权及地上物所有权出让价
格拟以土地证所载面积及房产建筑物现状的资产评估值作为定价依据。公司将于近日与
有关单位签署上述协议。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于更换公司名称的议案：同意公司根据股权变更及重组整合的变化，重
新注册企业名称，即将现公司名称拟更名为“鼎盛天工工程机械股份有限公司”。
四、聘任黄晓敏为公司总裁，陶富强为公司执行总裁。
五、通过公司投资组建物流公司的议案：同意公司投资1000万元与控股股东天津工
程机械研究院的子公司天津天工机械有限公司等四家企业共同投资组建物流公司，此交
易四方拟签署投资合作协议。上述事项构成关联交易。
六、通过公司购买天津工程机械研究院的子公司天津天工建设机械有限公司经营性
资产并筹备组建建筑机械公司的议案：同意公司购买天津天工建设机械有限公司的部分
经营性资产，投资额不得超过1000万元。拟联合具有建筑机械资质的战略合作伙伴，共
同组建建筑机械公司。公司拟与合作方协商、洽谈签署有关资产转让协议。上述事项构
成关联交易。
董事会决定于2005年2月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-24
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总经理由“赵援”变为“陶富强” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-10
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总经理由“陶富强”变为“黄晓敏” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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[20044预盈](600335) *ST中发：公布2004年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600335)“*ST中发”公布2004年度业绩预盈公告
根据中外建发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年可实现盈
利(上年同期净利润为-4432088.45元)，具体数据将以公司2004年度报告披露中
经注册会计师事务所审计确定的数据为准。
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2001-03-05
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2001.03.05是中 发 展(600335)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-10-31
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(600335)"中发展"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中外建发展股份有限公司于2003年10月30日召开三届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举李鹤鹏为公司董事长;选举黄晓敏为公司副董事长。
二、通过公司2003年第三季度报告。
三、推选郑尚龙为公司监事会主席。
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2004-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中外建发展股份有限公司于2004年6月23日以通讯方式召开三届五次董事会，会议
审议通过如下决议：
鉴于公司为控股子公司-深圳市中发展新型建材有限公司向兴业银行深圳科技支行
贷款1000万元投资的新型建材生产线项目尚未完工，董事会同意为该公司不超过1000
万元贷款继续提供担保，担保期限为一年。
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2004-06-30
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会定于2004年6月30日,具体事宜通知如下:
一、会议时间：2004年6月30日上午10时
二、会议地点：北京怀柔区雁秀路1号鸿达大厦会议室
三、会议议程：
1.审议《公司2003年度报告及摘要》
2.审议《公司2003年度董事会工作报告》
3.审议《公司2003年度监事会工作报告》
4.审议《公司2003年度财务决算报告》
5.审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》
上述议案已经第三届董事会第三次会议、监事会第二次会议通过。详见2004年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
四、出席会议对象：
1.截止2004年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
2.本公司董事、监事及高级管理人员。五、会议登记方法：
1.法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3.委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)
4.异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、登记时间
2004年6月23日？6月25日(上午8点半？10点半；下午1点半？4点半)
七、登记地点
天津市河东区津塘公路156号公司董秘处联系电话：022？24935580
传真：022？24935580
邮政编码：300180
联系人：杨汉漳、李辉
八、其他事项
本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
中外建发展股份有限公司董事会
2004年5月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席中外建发展股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：身份证号码：身份证号码：委托人持有股份：
委托人股东帐户：委托日期
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2004-07-01
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股东公布股权收购进程情况的公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让 |
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鉴于天津工程机械研究院拟受让中国对外建设总公司在中外建发展股份有限
公司的股权为国有法人股份，且本次股权转让、受让双方主管上级又均隶属于国
有资产监督管理委员会直接管理的国有中央企业，经该院与中国对外建设总公司
协商,并征得国资管理部门及上级主管部门的同意,拟将国有股权转让方式由协议
收购变更为国有股权行政划转。
本次股权收购方式变更尚需经过股权转让有关单位重新签署相关协议，获得
国有资产管理部门批准及中国证监会对要约义务的豁免。
目前，天津工程机械研究院与股权转让方及相关单位正在积极的协商签定股
权划转等协议。
中外建发展股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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公布法人股继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据天津市第二中级人民法院2004年7月5日给中外建发展股份有限公司的通
知书，该院在执行申请人中国工商银行天津市河东支行与被执行人中国对外建设
总公司借款纠纷案件中，查明在案件诉讼过程中，天津市第二中级人民法院作出
有关民事裁定书，冻结了被执行人中国对外建设总公司所持有的公司的股票
62637833股。现因案件尚在执行过程中，天津市第二中级人民法院依照最高人民
法院有关规定，作出裁定继续冻结被执行人中国对外建设总公司所持公司的股票
62637833股。冻结期限为2004年7月5日至2005年1月5日。
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2001-02-05
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2001.02.05是中 发 展(600335)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11662.9万股) |
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2001-02-08
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2001.02.08是中 发 展(600335)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11662.9万股) |
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2001-02-08
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2001.02.08是中 发 展(600335)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11662.9万股) |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 626,422,479.91 609,391,578.81
股东权益(不含少数股东权益) 281,433,634.74 281,159,170.66
每股净资产 2.4131 2.4107
调整后每股净资产 2.3547 2.3056
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 173,321,453.03 160,486,893.14
净利润 274,464.08 229,092.77
扣除非经常性损益后的净利润 -383,546.33 -75,757.48
每股收益 0.0024 0.0020
净资产收益率(%) 0.10 0.08
经营活动产生的现金流量净额 -15,238,600.58 14,179,888.12
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2004-02-07
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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接天津工程机械研究院有关通知，该院于2003年9月19日与中国对外建设总公
司签署了《国有法人股股份转让协议》，并于2003年12月23日就收购申报材料申报
进程相关事宜向中外建发展股份有限公司发送了有关通知。由于该院2003年财务报
告正在审计过程中，申报材料上报仍需延迟。
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2004-01-09
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法人股继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据天津市第二中级人民法院2004年1月7日给中外建发展股份有限公
司的通知书，该院在执行申请人中国工商银行天津市河东支行与被执行人
中国对外建设总公司借款纠纷案件中，查明在案件诉讼过程中，天津市第
二中级人民法院作出有关民事裁定书，冻结了被执行人中国对外建设总公
司所持有的公司的股票62637833股。现因案件尚在执行过程中，天津市第
二中级人民法院依照最高人民法院有关规定，作出裁定继续冻结被执行人
中国对外建设总公司所持公司的股票62637833股。冻结期限为2004年1月7
日至2004年7月6日。
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2003-12-24
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董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接天津工程机械研究院关于中外建发展股份有限公司收购申报材料申报进程的通
知，该院于2003年9月19日与中国对外建设总公司签署了《国有法人股股份转让协议》，
拟受让其持有的公司62637833股国有法人股股权，该部分股权占公司总股本的53.71%。
该院的股权收购申报材料仍在准备中，尚未完成。
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2003-10-31
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(600335)"中发展"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 619,441,558.33 627,260,660.66
股东权益(不含少数股东权益) 282,864,891.72 282,380,010.52
每股净资产 2.4253 2.4212
调整后的每股净资产 2.3499 2.3415
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 15,039,680.17
每股收益 0.0022 0.0042
净资产收益率 0.09% 0.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.29% -0.32%
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2004-03-16
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拟披露年报，延期披露日期 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-18 第二次披露日期为2004-02-24 第三次披露日期为2004-03-02 |
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2003-12-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中外建发展股份有限公司于2003年12月12日以通讯方式召开三届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、继续聘任陶富强为公司总裁。
二、继续聘任王春萍为公司财务总监。
三、同意免去李广增公司副总裁职务、李中孚公司总经济师职务、肖红路公司总
工程师职务。
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