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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告。
2、2012年度监事会工作报告。
3、2012年年度报告及摘要。
4、2012年度财务决算报告。
5、2012年度利润分配预案。
6、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案。
7、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案。
8、审议关于审批公司2013年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
9、审议关于审批公司2013年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
（1）为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保3亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。
（2）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
（3）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保3500万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
（6）为武威市敦煌种业种子有限公司担保6000万元。
10、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
11、听取独立董事2012年年度述职报告 |
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2013-04-25
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关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度) |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年度拟为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0311
加权平均净资产收益率(%) -1.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1651
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.288
加权平均净资产收益率(%) -12.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第五次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过了2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、公司2013年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2013年5月17日上午9时召开公司2012年年度股东大会，审议2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月22日召开，会议审议通过了关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案、关于聘请国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）为我公司2012年度内部控制审计机构的议案、关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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五届监事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-06
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2013年3月22上午9时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案、关于聘请国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）为我公司2012年度内部控制审计机构的议案、关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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五届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十一次临时会议于2013年3月5日召开，会议审议并通过了关于对敦煌种业敦煌市棉花公司一厂现有资产进行处置的议案、关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案、关于聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2012年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-01
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关于第一大股东出资人变更手续办理情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年归属于上市公司股东的净利润约为-1.20亿元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-23
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(600354) 敦煌种业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营业部 39485204.00
机构专用 17130011.98
民生证券股份有限公司天津福安大街证券营业部 15114666.26
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 11582810.43
机构专用 8366000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司包头钢铁大街证券营业部 118286705.55
东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营业部 50455901.70
民生证券股份有限公司天津福安大街证券营业部 28167338.84
机构专用 14224244.71
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 12766063.29
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2013-01-22
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(600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司包头钢铁大街证券营业部 116965459.68
东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营业部 49839883.72
民生证券股份有限公司天津福安大街证券营业部 25995598.53
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 12956969.94
长江证券股份有限公司武汉蔡甸大街证券营业部 8308312.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券股份有限公司天津福安大街证券营业部 42996348.22
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 25122126.70
西南证券股份有限公司兰州南昌路证券营业部 17515389.20
机构专用 8544611.60
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 7885872.71
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2013-01-04
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关于第一大股东出资人变更提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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五届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十次临时会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司组织架构管理办法》的议案、关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司规章制度建设管理规定》的议案、关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司定期报告编制制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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关于子公司收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-01
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2011年度第一期短期融资券付息/兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-29
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关于子公司收到行政处罚事先告知书的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.490
加权平均净资产收益率(%) -21.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于公司及其股东、关联方对承诺履行情况公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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2012年三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司二〇一二年三季度业绩预告情况：亏损，经公司财务部门初步测算，预计2012年1-9月份实现归属于上市公司股东净利润约为-21,000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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五届监事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-19
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五届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第八次临时会议于2012年9月18日召开，会议审议通过了关于审批公司2012年棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案、关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-19
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月18日召开，会议审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-30
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五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第四次会议于2012年8月28日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告及摘要、关于修订公司《财务管理制度》的议案、关于申请发行公司短期融资券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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