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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-24
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六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第一次会议于2014年6月23日召开,会议审议通过“关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-24
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月23日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会成员的议案、关于选举公司第六届监事会成员的议案、关于公司申请发行中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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关于职工代表大会选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第六届董事会成员的议案。
(1)马宗海
(2)刘兆明
(3)周永海
(4)刘天喜
(5)姜泉庆
(6)张绍平
(7)王建现
(8)赵荣春
(9)宋华
(10)王建华
(11)刘志军
2、关于选举公司第六届监事会成员的议案。
(1)李萍
(2)王军林
(3)程志国
3、审议关于公司申请发行中期票据的议案 |
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2014-06-06
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五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第八次会议于2014年6月5日召开,会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于对敦煌种业金塔县棉花公司城关加工厂现有资产进行处置的议案、关于公司申请发行中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2014年6月23日上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第六届董事会成员的议案、关于选举公司第六届监事会成员的议案、关于公司申请发行中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月5日召开,会议审议通过2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.161
加权平均净资产收益率(%) -7.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-11
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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2014年度拟为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告。
2、2013年度监事会工作报告。
3、2013年年度报告及摘要。
4、2013年度财务决算报告。
5、2013年度利润分配预案。
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案。
7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案。
8、审议关于审批公司2014年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
9、审议关于审批公司2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
（1）为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保4.5亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。
（2）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
（3）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保1500万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
（6）为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。
10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11、审议关于《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案。
12、听取独立董事2013年年度述职报告 |
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2014-04-11
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五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第七次会议于2014年4月9日召开,会议审议通过了2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-11
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.039
加权平均净资产收益率(%) 1.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2014年5月5日上午9时召开公司2013年年度股东大会,审议2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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关于非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为11,000,000股;上市流通日为2014年2月11日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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2013年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1500万元到2500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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关于受让酒泉敦煌种业百佳食品有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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关于临时公告部分内容更正公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于转让河南敦煌种业新科种子有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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五届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十三次临时会议于2013年12月17日召开,会议审议通过了关于受让山东百佳食品有限公司持有酒泉敦煌种业百佳食品有限公司24%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-09
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(600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 32318350.99
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 23177198.12
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 22300636.30
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 16569540.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 15810901.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 11843241.80
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 7378310.92
机构专用 5946472.65
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 5820671.00
国海证券股份有限公司钦州永福西大街证券营业部 5246584.00
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