| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-28
|
关于参加甘肃辖区上市公司2015年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-08
|
关于控股股东声明及发行对象承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.114
加权平均净资产收益率(%) -7.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-24
|
关于公司油脂企业停产的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-22
|
关于申请延期回复中国证监会审查反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-18
|
关于2014年年度报告的事后审核意见函回复的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-17
|
六届董事会五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会五次临时会议于2015年4月16日召开,会议审议通过《关于明确发行数量及发行规模的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取相关措施的议案》、《关于与江苏融卓投资有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-17
|
关于发行对象避免同业竞争承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-17
|
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-17
|
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取相关措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-11
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃省敦煌种业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月10日召开,会议审议通过2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-20
|
六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第三次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-20
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-20
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2015年4月10日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-20
|
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-20
|
关于变更部分募集资金投向的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-20
|
2015年度拟为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-20
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议2014年度董事会工作报告。
2 审议2014年度监事会工作报告。
3 审议2014年年度报告及摘要。
4 审议2014年度财务决算报告。
5 审议2014年度利润分配预案。
6 审议关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案。
7 审议关于审批公司2015年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 审议关于审批公司2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.01 为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保2.5亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。
8.02 为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
8.03 为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保2000万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
8.04 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
8.05 为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
8.06 为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。
9 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
10 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案
11 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案 |
|
|
2015-03-20
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.724
加权平均净资产收益率(%) -0.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-20
|
六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-19
|
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-13
|
2014年年度业绩预亏公告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-31
|
六届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-31
|
六届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第四次临时会议于2015年1月30日召开,会议审议通过关于公司停止油脂企业收购加工业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-31
|
2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-15
|
关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-07
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-11
|
六届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第三次临时会议于近日召开,会议审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(截止2014年9月30日)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-11
|
六届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
