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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600354_20170428_6.pdf
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2017-04-28
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2017年度拟为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600354_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600354_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第五次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、2017年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.4813
加权平均净资产收益率(%) -24.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2016年度董事会工作报告。
2 审议2016年度监事会工作报告。
3 审议2016年年度报告及摘要。
4 审议2016年度财务决算报告。
5 审议2016年度利润分配预案。
6 审议关于审批公司2017年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
7.00 担保议案。
7.01 审议关于审批公司2017年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
7.02 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元。
7.03 为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳公司)。
8 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案。
9 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案。
10 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
12 审议关于《公司发展战略及五年发展规划》的议案。
13 审议关于《公司高级管理人员薪酬试行方案》的议案。
14 审议关于《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于出售可供出售金融资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600354)“敦煌种业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-25
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2016年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2.2亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于公司董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-24
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于拟出售可供出售金融资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-16
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(600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 18577680.00
申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 14715439.88
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 11184107.70
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 9546309.00
中信证券股份有限公司绍兴越王城证券营业部 9366900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 15277028.60
西南证券股份有限公司客户资产管理部 9300000.00
申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 7709993.00
国信证券股份有限公司德阳长江西路证券营业部 3081646.00
方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部 2798370.00
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2016-12-09
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关于拟出售可供出售金融资产事项的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600354)“敦煌种业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议关于拟出售可供出售金融资产的议案 |
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2016-12-08
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六届监事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
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2016-12-08
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关于拟出售可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-08
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2016年12月23日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于拟出售可供出售金融资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-08
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六届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第十五次临时会议于2016年12月6日召开,会议审议通过关于拟出售可供出售金融资产的议案、关于拟开展融资租赁业务的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于拟设立农业产业并购基金的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600354_20161029_4.pdf
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2016-10-29
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六届监事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600354_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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六届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第十四次临时会议于2016年10月27日召开,会议审议通过公司2016年第三季度报告、关于拟设立分公司的议案、关于公司拟设立农业产业并购基金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.334
加权平均净资产收益率(%) -16.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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关于股东股份解质和质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600354_20161001_1.pdf
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2016-09-13
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月12日召开,会议审议通过关于拟购买子公司资产的议案、关于拟变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于拟购买子公司资产的议案
2.审议关于拟变更公司名称的议案
3.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2016-08-27
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600354_20160827_7.pdf
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2016-08-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2016年9月12日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于拟购买子公司资产的议案、关于拟变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600354_20160827_8.pdf
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2016-08-27
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拟购买子公司资产的公告 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600354_20160827_5.pdf
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2016-08-27
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六届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第十三次临时会议于2016年8月25日召开,会议审议通过公司2016年半年度报告及摘要、《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(2016年半年度)、关于投资设立敦煌种业农产品贸易公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600354_20160827_2.pdf
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