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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查及整改报告的议案，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设有专门的投资者咨询电话(0937-2663908)、电子邮箱(dhzyzqp@sina.com、dhzyzqp@dhseed.com)及网络平台(www.dhseed.com投资者关系管理平台)供投资者和社会各界人士交流。
二、通过关于设立酒泉敦煌种业房地产开发有限公司的议案。
三、同意公司为控股子公司河北敦煌种业有限公司(公司持有其90%股份)向农业发展银行河北分行营业部申请的600万元短期流动资金贷款提供信用担保。担保期限为合同签署生效日起三个月。
截至本公告日，公司实际发生的累积对外担保金额为10910万元，无对外逾期担保。
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2007-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。
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2007-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月29日召开三届二十次董事会及三届十八次监事会，会议审议同意公司为全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(下称：酒泉敦煌)向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款5500万元提供担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截至目前，公司为酒泉敦煌提供的担保余额为2000万元。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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[20072预亏](600354) 敦煌种业：公布2007年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预亏公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-6月份业绩出现较大亏损(上年同期净利润为14260284.65元)，具体财务数据将在2007年中期报告中披露。
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2007-06-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月11日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于新城区180亩储备土地2007年用于10万平方米商业用房及住宅楼开发的议案。
三、同意公司为控股子公司甘肃省敦煌种业包装有限公司(公司持股49%)向农业银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款600万元人民币提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截止2007年6月11日，公司累计对外担保金额为5410万元(含本次担保)，无对外逾期担保。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-06-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
2、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配方案。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于变更会计政策(草案)的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,597,846,557.39 1,697,113,427.95
股东权益(不含少数股东权益) 571,222,965.93 576,554,685.52
每股净资产 3.07 3.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,331,719.59 -5,331,719.59
基本每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -0.99 -0.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.11 -1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于赵明先生、赵开新先生辞去公司董事职务的议案；
2、审议关于增补贺天春先生为公司董事的议案；
3、审议关于关雪峰先生辞去监事职务、补选董国明先生为公司监事的议案；
4、审议2006年度董事会工作报告；
5、审议2006年度监事会工作报告；
6、审议2006年年度报告及摘要；
7、审议2006年度财务决算报告；
8、审议2006年度利润分配预案；
9、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
10、审议关于《关于变更会计政策的议案（草案）》 |
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,696,600,066.58 1,302,307,443.30
股东权益(不含少数股东权益) 576,050,600.47 565,102,361.63
每股净资产 3.10 3.04
调整后的每股净资产 3.09 2.94
2006年 2005年
主营业务收入 893,669,020.26 774,861,695.34
净利润 13,012,303.12 -120,639,518.66
每股收益 0.07 -0.65
净资产收益率(%) 2.26 -21.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.16
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年4月18日召开三届十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中赵明辞去公司董事会秘书、董事职务；聘任张绍平为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
五、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于变更会计政策的议案(草案)。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事、董事会秘书赵明向董事会提出辞去董事、董事会秘书职务的请求。现公司董事会特指定公司董事长王大和在新的董事会秘书聘任之前，代行董秘职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2007年2月至2007年7月。
二、通过关于股权分置改革相关费用合计276.724万元冲减资本公积的议案。
三、同意公司在酒泉注册设立投资公司，注册资本拟为3000万元人民币。
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2007-01-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，投资项目 |
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| 临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于部分变更募集资金项目的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于变更部分募集资金的议案 |
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2006-12-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年12月25日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于协议受让甘肃西域阳光食品有限公司(注册资本人民币2000万元，下称“西域阳光”)部分资产的议案。 二、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目的议案：公司拟将总投资15000万元年产5500吨脱水蔬菜项目进行部分变更，计划使用1400万元受让西域阳光酒泉分公司价值2512.57万元的固定资产(经评估，协定固定资产价值2480万元)和土地99.8亩(包括其地上附着物，协定价值36万元)协定价值2516万元资产的55.64%。 三、同意公司与西域阳光共同投资成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司(下称“新公司”)，新公司注册资本2516万元，其中公司以1400万元人民币受让西域阳光酒泉分公司固定资产和土地(包括其地上附着物)出资，占总股本的55.64%。 四、同意为公司控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(公司持有其95%的股权)向中国工商银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款5000万元提供信用担保，担保期限自合同签署生效日起一年。 截止2006年12月25日，公司累计对外担保金额为9600万元(含本次担保)，无逾期对外担保。 董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-12-19
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司属下控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司是公司与美国杜邦公司旗下的先锋良种国际有限公司共同投资设立的中外合资企业，于日前正式登记注册，新公司注册资本为800万美元，其中公司以现金出资408万美元，占新公司注册资本的51%。双方合资合同中新公司的投资总额为2000万美元 |
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2006-10-26
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[20064预盈](600354) 敦煌种业：公布2006年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600354)“敦煌种业”公布2006年度业绩预盈公告
根据甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度累计净利润将为盈利(上年同期净利润为-120639518.66元) |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600354)“敦煌种业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,292,422,905.59 1,302,307,443.30
股东权益(不含少数股东权益) 575,998,142.09 565,102,361.63
每股净资产 3.097 3.04
调整后的每股净资产 3.020 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 62,332,713.61 325,711,206.46
每股收益 -0.0181 0.0586
净资产收益率(%) -0.58 1.89
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2006-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任张绍平为公司副总经理 |
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2006-10-11
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办公地址由“甘肃省酒泉市盘旋东路16号”变为“甘肃省酒泉市肃州区肃州路30号” ，2006-10-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-10-11
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司办公地址现变更为甘肃省酒泉市肃州区肃州路30号。邮政编码仍为735000。
公司章程涉及注册地址的变更手续待公司营业执照年检时办理 |
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2006-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于协议收购酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(下称：酒泉农业)部分土地资产的议案。
二、通过关于协议受让酒泉农业持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G敦种”变为“敦煌种业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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证券简称由“敦煌种业”变为“G敦种” ，2006-09-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-22
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-09-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-09-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600354)“敦煌种业”
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
方案实施股权登记日：2006年9月25日
对价股份上市日：2006年9月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年9月27日起，公司股票简称改为“G敦种”，股票代码保持不变 |
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