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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600356_20180809_1.pdf
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2018-08-01
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第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-08-01
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-07-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.49
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2018-07-10
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.099元(含税)。
股权登记日：2018/7/17
除息日：2018/7/18
现金红利发放日：2018/7/18
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派0.990000000(含税)，税后10派0.990000红利发放日 ，2018-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派0.990000000(含税)，税后10派0.990000登记日 ，2018-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派0.990000000(含税)，税后10派0.990000除权日 ，2018-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-06
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-07-05
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月4日召开，会议审议通过关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案、关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案、关于在公司章程中增加党建工作内容暨修订公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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2018-06-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2018-06-19
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九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-06-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4 审议《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修订公司章程的议案》 |
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2018-06-19
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九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-06-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
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2018-06-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-06-09
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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2018-05-24
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九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-05-24
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九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第一次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过《关于选举公司九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于改选公司九届董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
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2018-05-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月23日召开,会议审议通过关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
3 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年预计日常关联交易金额的议案
7 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2017年度述职报告的议案
8 关于修改<公司章程>的议案
9 关于修改<股东大会议事规则>的议案
10 关于独立董事津贴支付标准的议案
11 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 徐祥
12.02 李迎春
12.03 关兴江
12.04 潘泉利
12.05 李劲松
12.06 施长君
12.07 钱学仁(独立董事)
12.08 周斌(独立董事)
12.09 于世伟(独立董事)
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 刘书杰
13.02 梁德权 |
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 4.80
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2018-04-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2018-04-28
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关于预计2018日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2018年5月23日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600356_20180428_25.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
3 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年预计日常关联交易金额的议案
7 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2017年度述职报告的议案
8 关于修改<公司章程>的议案
9 关于修改<股东大会议事规则>的议案
10 关于独立董事津贴支付标准的议案
11 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 徐祥
12.02 李迎春
12.03 关兴江
12.04 潘泉利
12.05 李劲松
12.06 施长君
12.07 钱学仁(独立董事)
12.08 周斌(独立董事)
12.09 于世伟(独立董事)
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 刘书杰
13.02 梁德权
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2018-04-28
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八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第十四次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018 年第一季度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600356_20180428_14.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600356_2018_1.pdf
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