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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600356_20190521_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6 关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案
7 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
8 关于修改<公司章程>的议案
9 关于修改<股东大会议事规则>的议案
10 关于修改<董事会议事规则>的议案
11 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
12 关于修改<监事会议事规则>的议案 |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600356_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2019年5月20日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600356_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600356_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600356_2018_n.pdf
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2019-04-27
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九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第六次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600356_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于预计2019日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600356_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
6 关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案
7 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
8 关于修改<公司章程>的议案
9 关于修改<股东大会议事规则>的议案
10 关于修改<董事会议事规则>的议案
12 关于修改<监事会议事规则>的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-09
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股票交易异常波动的补充公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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2019-03-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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(600356) 恒丰纸业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 14937614.00
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 12522805.40
东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 11036599.90
天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 9360000.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 9117576.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 13773614.40
东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 12207312.00
恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 8272368.00
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 5804910.80
东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 5781672.00
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2019-01-15
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关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-15
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九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600356_20190115_2.pdf
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2019-01-05
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于增加指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-11-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司补选独立董事的议案
1.01 安春梅 |
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2018-10-31
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九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600356_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年三季度报告及摘要的议案》、《关于公司补选独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600356_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2018年11月15日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司补选独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600356_20181031_8.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600356_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600356_20180926_1.pdf
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2018-09-08
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关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600356_20180908_1.pdf
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2018-09-01
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600356_20180901_1.pdf
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2018-08-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600356)“恒丰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600356_20180809_1.pdf
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