恒丰纸业(600356) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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恒丰纸业

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恒丰纸业（600356）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-01	九届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600356_20200401_3.pdf
2020-04-01	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 4.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600356_2019_n.pdf
2020-03-31	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月30日召开，会议审议通过关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600356_20200331_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-13	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600356_20200313_9.pdf
2020-03-13	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案
2020-03-13	关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600356_20200313_1.pdf
2020-03-13	九届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《关于收购控股股东土地使用权及其持有的牡丹江恒丰热电有限公司50.52%股权的关联交易议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600356_20200313_7.pdf
2020-03-13	九届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600356_20200313_8.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-01	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-18; 一次变更日期: 2020-04-01; 一次变更公告日期: 2020-03-10;
2019-12-24	关于控股股东大宗交易减持股份结果的公告	上交所公告，其它
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600356_20191224_1.pdf
2019-11-26	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月25日召开，会议审议通过关于变更公司2019年审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600356_20191126_1.pdf
2019-11-08	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-25	召开股东大会，临时股东大会
1 审议《关于变更公司2019年审计机构的议案》
2019-11-08	关于变更公司2019年审计机构的公告	上交所公告，中介机构变动
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600356_20191108_6.pdf
2019-11-08	九届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第九次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过《关于变更公司2019年审计机构的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600356_20191108_1.pdf
2019-11-08	九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600356_20191108_4.pdf
2019-11-08	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2019年11月25日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司2019年审计机构的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600356_20191108_5.pdf
2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 3.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600356_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-26	拟披露季报

2019-09-13	关于控股股东部分股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600356_20190913_1.pdf
2019-08-29	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 2.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600356_2019_z.pdf
2019-08-29	九届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第七次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于新建年产2万吨食品包装纸项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600356_20190829_3.pdf
2019-08-29	关于新建年产2万吨食品包装纸项目的投资公告	上交所公告
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600356_20190829_4.pdf
2019-08-29	九届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600356_20190829_5.pdf
2019-07-02	2018年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000登记日，2019-07-09	登记日，分配方案

2019-07-02	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.068元（含税）。股权登记日：2019/7/9 除息日：2019/7/10 现金红利发放日：2019/7/10 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600356_20190702_1.pdf
2019-07-02	2018年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000红利发放日，2019-07-10	红利发放日，分配方案

2019-07-02	2018年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000除权日，2019-07-10	除权除息日，分配方案

2019-06-28	拟披露中报，2019-08-29	拟披露中报

2019-06-14	关于参加投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600356)“恒丰纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600356_20190614_1.pdf
2019-05-21	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600356_20190521_1.pdf