| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-10-10
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
|
| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年9月30日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《综合服务协议》的议案，修订内容如下： (1)签约方由牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称“集团公司”)、公司变更为集团公司、公司和牡丹江恒丰热电有限公司(下称“热电公司”)。原两方的协议约定依据各自生产经营范围的变化变更为现三方的协议约定，原协议中约定的服务项目、内容、范围、价格和结算等未发生实质性变更。 (2)协议中涉及公司的变更内容如下：原集团公司向公司提供的有偿供汽和供暖服务改由热电公司提供；原集团公司借助公司采购业务的谈判能力，委托公司进行设备及材料采购同样适用热电公司。
二、通过公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案：公司管理层决定引入外国战略投资者凯士华(中国)基金，该基金将通过其全资子公司 China Access Paper Investment Company Limited 完成本次战略投资。该议案须经商务部及中国证监会批准后实行。
三、通过关于修订公司章程的议案。 董事会决定于2006年10月25日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G恒丰”变为“恒丰纸业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-16
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年9月15日召开五届四次董事会，会议审议通过《公司募集资金管理制度》及开立募集资金专用账户的决议 |
|
|
2006-08-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年8月16日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于实施公司高档卷烟纸生产线技术改造项目的议案，决定投资4510万元人民币对2362MM 纸机进行技术改造。
三、聘任张宝利为公司董事会秘书、刘新欢为公司证券事务代表 |
|
|
2006-08-18
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600356)“G恒丰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,520,239,811.44 1,445,229,216.68
股东权益(不含少数股东权益) 728,384,142.03 705,586,737.33
每股净资产 5.20 5.04
调整后的每股净资产 5.20 5.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 360,856,309.60 342,258,134.54
净利润 29,797,404.70 39,526,550.18
扣除非经常性损益的净利润 30,195,127.74 39,849,440.24
每股收益 0.21 0.28
净资产收益率(%) 4.09 5.90
经营活动产生的现金流量净额 23,728,069.73 31,601,673.72 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年5月31日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
|
|
2006-05-26
|
公布召开2006年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2006年5月31日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738356”；投票简称为“恒丰投票” |
|
|
2006-05-17
|
公布2005年度分红派息实施公告更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年5月13日发布的公司2005年度分红派息实施公告中第四条分红派息方法中部分内容有误，现予以更正。更正内容详见2006年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-05-16
|
公布召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2006年5月31日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项 |
|
|
2006-05-16
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
3、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 |
|
|
2006-05-15
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年5月12日召开五届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为人民币普
通股(A股)，发行数量不超过6000万股。发行对象为不超过十名机构投资者。
二、通过本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
三、通过前次募集资金使用情况报告的议案。
上述有关事项将提请2006年第二次临时股东大会审议，股东大会召开通知另
行公告。
|
|
|
2006-05-13
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末140000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月18日
除息日：2006年5月19日
现金红利发放日：2006年5月25日 |
|
|
2006-05-13
|
2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-13
|
2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-13
|
2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-12
|
因重要事项未公告，5月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-04-29
|
公布董监事会决议公告
|
上交所公告，高管变动 |
|
| (600356)“G恒丰”公布董监事会决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年4月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐祥为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李迎春为公司总经理，同时由其代行董事会秘书职责。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、选举刘书杰为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2006-04-29
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| (600356)“G恒丰”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,515,654,899.28 1,445,229,216.68
股东权益(不含少数股东权益) 714,010,980.08 705,586,737.33
每股净资产 5.10 5.04
调整后的每股净资产 5.09 5.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -42,639,830.43 -42,639,830.43
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.16 2.16
|
|
|
2006-04-29
|
公布临时股东大会决议公告
|
上交所公告，高管变动 |
|
| (600356)“G恒丰”公布临时股东大会决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年4月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2006-04-18
|
召开2006年第一次临时股东大会的补充通知
|
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
根据中国证监会颁布的有关文件规定，持有牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司提出在2006年第一次临时股东大会上增加关于修改《公司章程》及《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。
经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年4月28日上午召开的2006年第一次临时股东大会审议。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年3月24日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本140000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
四、通过公司关于2006年度仍执行与集团公司日常关联交易协议的议案 |
|
|
2006-03-25
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年3月24日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届、推荐五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-01-25
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；
2、审议《公司2005年度财务决算报告》；
3、审议《公司2006年度财务预算报告》；
4、审议《公司2005年利润分配议案》；
5、审议《公司2005年董事会工作报告》；
6、审议《公司2005年监事会工作报告》；
7、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
8、审议《公司关于2006年度仍执行与集团公司日常关联交易协议的议案》。
|
|
|
2006-01-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600356)“G恒丰”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年1月23日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末股份总数140000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于2006年度仍执行与集团公司日常关联交易协议的议案。
五、通过关于调整固定资产折旧年限的议案，该调整自2006年1月1日起执行。
六、通过关于投资2406万元新上涂布纸机项目的议案。
董事会决定于2006年3月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-01-25
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600356)“G恒丰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,445,229,216.68 1,156,894,903.18
股东权益(不含少数股东权益) 705,586,737.33 644,390,656.45
每股净资产 5.04 4.60
调整后的每股净资产 5.03 4.59
2005年 2004年
主营业务收入 690,586,316.01 566,475,835.03
净利润 75,196,080.88 74,581,921.02
每股收益 0.54 0.53
净资产收益率(%) 10.66 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.74
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-01-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-11-24
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：以方案实施股权登记日登记在册的流通股股东为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得控股股东支付的3.3股股份对价，支付对价的股份数量共计1980万股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年11月25日
对价股份上市流通日：2005年11月29日
公司股票将于2005年11月29日复牌，股票简称变更为“G恒丰”，股票代码保持不变，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
|
| | | |
