| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-07-27
|
A增发A股，发行数量：5300万股，增发价:5.46元/股 ，2007-07-19 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-07-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年7月16日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于确定本次非公开发行股票具体发行对象、发行数量及发行价格的议案：经中国证监会有关通知核准，公司董事会确定按照5.46元/股的发行价格，向3家机构投资者发售5300万股普通股股票，限售期均为自发行完成之日起三年。
|
|
|
2007-07-14
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年7月13日获得中国证券监督管理委员会有关通知文件批复，同意公司非公开发行新股不超过6000万股。
|
|
|
2007-06-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年6月29日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度的议案。
另，公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告已经五届十次董事会审议通过。
上述事项的具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-21
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行不超过0.6亿股股票于2007年6月20日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后，将另行公告。
|
|
|
2007-06-20
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年6月20日审核牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于2007年6月20日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，并无应披露而未披露的信息。公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提醒广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-26
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年5月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案。
|
|
|
2007-05-22
|
公布召开2007年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2007年5月25日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738356”；投票简称为“恒丰投票”。
|
|
|
2007-05-14
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末14000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月17日
除息日：2007年5月18日
现金红利发放日：2007年5月24日
|
|
|
2007-05-14
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-14
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-14
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-10
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年5月9日召开五届九次董事会，会议审议通过公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年的议案，期限延长至2008年5月31日止。
董事会决定于2007年5月25日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738356”；投票简称为“恒丰投票”。
|
|
|
2007-05-10
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年，期限延长至2008年5月31日止。公司2006年5月31日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更。
|
|
|
2007-04-25
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,543,581,902.60 1,566,019,421.58
股东权益(不含少数股东权益) 717,451,699.52 738,540,827.89
每股净资产 5.12 5.27
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,411,893.59 5,411,893.59
基本每股收益 0.039 0.039
净资产收益率(%) 0.75 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.75 0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-24
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年3月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末股本总额14000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
|
|
|
2007-03-01
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,566,019,421.58 1,445,229,216.68
股东权益(不含少数股东权益) 738,540,827.89 705,586,737.33
每股净资产 5.27 5.04
调整后的每股净资产 5.26 5.03
2006年 2005年
主营业务收入 753,492,518.53 690,586,316.01
净利润 39,954,090.56 75,196,080.88
每股收益 0.29 0.54
净资产收益率(%) 5.41 10.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.77
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
|
|
|
2007-03-01
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2006年年度报告及年度报告摘要》；
2、审议《2006年度财务决算报告》；
3、审议《2007年度财务预算报告》；
4、审议《2006年利润分配预案》；
5、审议《董事会工作报告》；
6、审议《监事会工作报告》；
7、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 |
|
|
2007-03-01
|
关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司与大宇制纸股份有限公司(系公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司的参股公司，下称：大宇公司)于2007年2月23日签署了《工矿产品购销合同》，公司向大宇公司销售产地为俄罗斯的正品漂白硫酸盐阔叶木浆2853.532吨，单价为5735.00元/吨，总金额为16365006.02元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-03-01
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年2月28日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以现有股本14000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司向大宇制纸股份有限公司销售俄罗斯木浆的议案。
董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-01-18
|
股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司和黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)发出的通知，因公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(持有公司股份6000万股，占公司总股本的42.86%，下称：集团公司)为黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(证券代码：600173，证券简称：S*ST丹江)在中国工商银行牡丹江分行2990万元贷款提供担保，集团公司被黑高院冻结所持有的公司全部股份，包括冻结期间产生的孳息。冻结期限为2007年1月15日至2008年1月14日。
鉴于存在S*ST丹江不能按时还贷的风险，至2006年末，集团公司与S*ST丹江控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司签订了《股权质押合同》，取得其所持S*ST丹江股权5310万股，并已经完成股权质押登记手续，质押期限为登记手续完成日至质权人申请解除质押为止，以此作为为S*ST丹江提供贷款担保的反担保。
相对于2990万元的贷款担保，集团公司被冻结市值4亿多元的6000万股公司股份，集团公司已委托有关律师事务所向黑高院提出异议。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-01 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-11-28
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
牡丹江恒丰纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股7200000股将于2006年12月1日起上市流通 |
|
|
2006-10-31
|
公布2006年三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年10月30日发布的2006年三季度报告中年初至报告期期末(1-9月)扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)错误填报为0.042，正确数据应为4.20% |
|
|
2006-10-30
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600356)“恒丰纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,503,303,843.22 1,445,229,216.68
股东权益(不含少数股东权益) 728,868,607.56 705,586,737.33
每股净资产 5.21 5.04
调整后的每股净资产 5.20 5.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,307,913.59 30,035,983.32
每股收益 0.003 0.216
净资产收益率(%) 0.066 4.155 |
|
|
2006-10-26
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订综合服务协议的议案。
二、通过公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案。该议案须经商务部及中国证监会批准后实行。
三、通过修订公司章程及董事会议事规则的议案 |
|
|
2006-10-10
|
召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修订综合服务协议的议案；
2、关于公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案。
3、关于修订公司章程及董事会议事规则的议案；
|
|
|
2006-10-10
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
|
| (600356)“恒丰纸业”
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年9月30日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《综合服务协议》的议案，修订内容如下： (1)签约方由牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称“集团公司”)、公司变更为集团公司、公司和牡丹江恒丰热电有限公司(下称“热电公司”)。原两方的协议约定依据各自生产经营范围的变化变更为现三方的协议约定，原协议中约定的服务项目、内容、范围、价格和结算等未发生实质性变更。 (2)协议中涉及公司的变更内容如下：原集团公司向公司提供的有偿供汽和供暖服务改由热电公司提供；原集团公司借助公司采购业务的谈判能力，委托公司进行设备及材料采购同样适用热电公司。
二、通过公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案：公司管理层决定引入外国战略投资者凯士华(中国)基金，该基金将通过其全资子公司 China Access Paper Investment Company Limited 完成本次战略投资。该议案须经商务部及中国证监会批准后实行。
三、通过关于修订公司章程的议案。 董事会决定于2006年10月25日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
|
| | | |
