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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,682,810,270.26 1,505,440,265.78
所有者权益(或股东权益) 1,103,199,002.49 1,074,775,509.10
归属于上市公司股东的每股净资产 5.72 5.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,757,413.81 72,234,493.39
基本每股收益 0.17 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 3.06 6.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 6.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2009-10-24
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股(包括无限售流通股700万股，限售流通股5300万股)被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2009年10月30日至2010年4月29日。
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2009-10-13
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2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为39555431.97元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中予以详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年9月14日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司巡检整改报告》，具体内容详见2009年9月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年8月21日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期报告及摘要。
二、同意根据公司实际经营需要，在采购进口木浆付汇信用证结算时，授权经营管理层使用“海外代付+远期售汇”组合融资产品，单笔结算金额在2000万元以下，月累计不超过3000万元。
三、根据黑龙江省国有资产管理委员会有关函的要求，对五届十九次董事会通过的《公司首期股票期权激励计划(草案)》的部分内容进行调整，其中股权激励授予数量由700万股调整为193万股，其他调整内容详见2009年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,575,298,176.52 1,505,440,265.78
所有者权益(或股东权益) 1,069,441,588.68 1,074,775,509.10
每股净资产 5.54 5.57
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 560,306,878.52 558,889,641.32
净利润 38,477,079.58 25,808,641.82
扣除非经常性损益后的净利润 37,742,496.23 26,226,943.10
基本每股收益 0.199 0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.196 0.136
净资产收益率(%) 3.60 2.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.52
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派2.27(含税)，税后10派2.043登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派2.27(含税)，税后10派2.043除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派2.27(含税)，税后10派2.043红利发放日 ，2009-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.27元(含税)。
股权登记日：2009年5月25日
除息日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月2日
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2009-04-29
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股(其中无限售流通股700万股)被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2009年4月30日至10月29日。
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2009-04-25
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2009年第一季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司已披露的2009年第一季度报告中2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表中，漏填报告期末股东总数(户)数据，现补充公告如下：
报告期末股东总数(户)：17770。
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年4月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐祥为公司第六届董事会董事长。
二、选举李迎春为公司第六届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
三、聘任张宝利为公司董事会秘书。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、选举关兴江为公司第六届监事会主席。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,605,388,841.77 1,505,440,265.78
所有者权益(或股东权益) 1,092,687,032.68 1,074,775,509.10
归属于上市公司股东的每股净资产 5.66 5.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,209,187.67 18,209,187.67
基本每股收益 0.094 0.094
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.094 0.094
全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2009-04-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年4月3日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于公司2009年仍执行日常关联交易《综合服务协议》及预计日常关联交易金额的议案。
六、通过关于公司实施年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》
3、审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(在本次股东大会审议该项议案时将采取累积投票制)
7、审议《关于公司2009 年仍执行日常关联交易<综合服务协议>及公司2009年预计日常关联交易金额的议案》
8、审议《关于公司实施年产15000 吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案》
9、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司负责人实行年薪制的议案》 |
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》
3、审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(在本次股东大会审议该项议案时将采取累积投票制)
7、审议《关于公司2009 年仍执行日常关联交易<综合服务协议>及公司2009年预计日常关联交易金额的议案》
8、审议《关于公司实施年产15000 吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案》
9、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司负责人实行年薪制的议案》 |
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2009-03-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年3月12日召开五届二十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派2.27元(含税)。
三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司境内审计机构的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司2009年仍执行日常关联交易《综合服务协议》及2009年预计日常关联交易金额的议案。
六、通过《公司董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
七、通过公司实施年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案，项目总投资估算为37604万元(其中企业自筹10604万元，申请银行贷款27000万元)，项目建设期为2年，预计2011年3月完工投产。该项目需政府相关部门批准。
八、同意公司实施年产6000吨特种纸生产线改造项目，项目总投资估算4887万元(其中企业自筹1887万元，申请银行贷款3000万元)。预计2009年末试机投产。
董事会决定于2009年4月3日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-14
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2009年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司2009年将执行与控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司及其子公司牡丹江恒丰热电有限公司签署的日常关联交易《综合服务协议》,公司及其控股子公司向上述关联方采购原材料、销售产品、提供劳务，预计2009年度交易金额分别为9477万元、180万元、60万元；接受关联方提供的劳务，预计2009年度交易金额为790.59万元。
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2009-03-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,087,085,286.12 886,639,262.24
归属于上市公司股东的净利润 62,760,522.68 37,689,448.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,755,940.13 33,753,913.97
基本每股收益 0.33 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 5.84 3.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.84 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.50
2008年末 2007年末
总资产 1,505,440,265.78 1,595,291,702.39
所有者权益(或股东权益) 1,074,775,509.10 1,036,332,986.42
归属于上市公司股东的每股净资产 5.57 5.37
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.27元(含税)。
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2009-01-23
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为37689448.19元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-06 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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股东股份继续冻结公告
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上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股(其中无限售流通股700万股，限售流通股5300万股)被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2008年10月30日至2009年4月29日。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,708,777,030.62 1,595,291,702.39
所有者权益(或股东权益) 1,042,510,437.36 1,036,332,986.42
每股净资产 5.40 5.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 558,889,641.32 426,982,927.40
净利润 25,808,641.82 16,737,309.14
扣除非经常性损益后的净利润 26,226,943.10 15,492,446.07
基本每股收益 0.13 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.12
净资产收益率(%) 2.48 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.27
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2008-08-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2008年8月27日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润比上年同期(净利润为15300797.37元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2008年中期报告中予以详细披露。
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