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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-11
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2009年年度分红，10派3.81(含税)，税后10派3.429除权日 ，2010-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-11
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2009年年度分红，10派3.81(含税)，税后10派3.429红利发放日 ，2010-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-11
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派3.81元(含税)。
股权登记日：2010年8月16日
除息日：2010年8月17日
现金红利发放日：2010年8月20日
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2010-08-11
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2009年年度分红，10派3.81(含税)，税后10派3.429登记日 ，2010-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-23
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，2010-07-27 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2010-07-23
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年向三名机构投资者非公开发行的5300万股人民币普通股股份的限售期将满，将于2010年7月27日起上市流通。
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2010-07-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年7月19日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过《公司关于中国证券监督管理委员会黑龙江监管局现场检查回访问题整改报告》，具体内容详见2010年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-07-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年7月8日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、经公司股东大会授权，确定公司股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2010年7月8日。
二、鉴于公司已实施了2008年度利润分配方案，经公司股东大会授权，对授予的股票期权行权价格调整为5.30元。
三、同意关于调整股票期权激励计划授予激励对象事宜：根据《股票期权激励计划》，鉴于激励对象魏雨虹已不再担任公司董事、王庆君已被选举为公司监事，上述两人合并所拟获授的6.24万份股票期权不具有可操作性，公司将取消该两人拟获授的股票期权。经此次调整后，授予的激励对象人数为18人，授予期权数量为45.76万份。
四、选举刘书杰为公司六届监事会主席。
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2010-07-06
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关于投资者咨询电话号码变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因牡丹江恒丰纸业股份有限公司电话调整，公司投资者咨询电话和传真于2010年7月6日起分别变更为：0453-6886668、0453-6886667。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年6月23日召开2009年度股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案。
五、通过关于调整公司董事会成员及改选监事的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过《公司股票期权激励计划(草案)》。
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2010-06-21
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(600356) 恒丰纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 2396000.00
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业部 1911212.20
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1647209.00
东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 1618150.58
渤海证券股份有限公司太原双塔西街证券营业部 1386336.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 2794985.75
机构专用 2700920.20
机构专用 2093287.60
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 2084900.12
机构专用 2023736.76
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2010-06-18
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关于召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2010年6月23日13:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738356”；投票简称为“恒丰投票”。
根据有关规定，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式程序等内容详见2010年6月3日刊登的公司《独立董事公开征集投票权报告书》。
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2010-06-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年6月1日召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过关于修改《股票期权激励计划(草案)》的议案：公司根据国家国资委和中国证监会的要求对激励计划进行了修改和调整，其中：本计划授予的期权数量由193万股调整为52万股；行权价格由5.52元调整为5.53元。
董事会决定于2010年6月23日13:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738356”；投票简称为“恒丰投票”。
根据有关规定，公司独立董事向全体股东征集对2009年度股东大会审议议案的委托投票权，本次征集投票权方案为：征集对象为截至2010年6月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2010年6月18日9:00-12:00、13:00-17:00；采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2010 年预计日常关联交易金额的议案》；
7、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
8、审议《关于支付独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
12、审议《关于公司监事会改选监事的议案》。
13、增加审议《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案；
13.1 激励对象；
13.2 股票期权激励计划所涉及的股票来源和数量；
13.3 股票期权的行权价格及确定方法；
13.4 股票期权的授予数量；
13.5 股票期权的获授条件和行权条件；
13.6 股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日和禁售期；
13.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
13.8 股权激励会计处理方法及对业绩的影响；
13.9 激励计划的实施程序 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,659,973,910.98 1,605,388,841.77
所有者权益(或股东权益) 1,164,431,670.57 1,092,687,032.68
归属于上市公司股东的每股净资产 6.03 5.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,523,553.80 28,523,553.80
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.45 2.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.45 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年4月27日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意向公司控股68%的子公司湖北恒丰纸业有限责任公司(下称：湖北恒丰)增资事宜：公司(以机器设备出资)与湖北恒丰股东咸宁市国有资产经营有限责任公司(以土地出资)分别增加投资1220万元和894万元，增资后湖北恒丰的注册资本由6000万元变更为8114万元，其中公司持股5300万元，占总股本的65.32%。
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2010-04-28
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股无限售流通股被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2010年4月30日至2010年10月29日。
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2010-04-13
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(600356) 恒丰纸业:2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为18209187.67元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中予以详细披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年3月3日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派3.81元(含税)。
三、通过改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案。
五、通过关于公司与大宇制纸股份有限公司进行关联交易的议案。
六、通过关于调整公司董事会成员及监事会改选监事的议案：其中，监事会主席关兴江因工作调整已向监事会提交书面辞职报告，不再担任公司监事。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》。
董事会拟定于2010年6月30日前召开2009年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。会议具体时间另行通知。
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2010-03-05
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预计2010年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司向控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司及其子公司牡丹江恒丰热电有限公司(下合称：关联方)购买商品、销售产品，预计2010年日常关联交易金额分别为10931万元、180万元；公司接受关联方提供的劳务、及向关联方提供劳务，预计2010年日常关联交易金额分别为834.59万元、60万元。
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2010-03-05
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年2月24日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司与控股股东之参股公司大宇制纸股份有限公司(下称：大宇制纸)签署了《制浆车间和制碱车间房产转让合同》和《制浆车间、制碱车间生产设备转让合同》，公司购买大宇制纸浆碱车间的固定资产和无形资产(范围包括房屋建筑物、机器设备及土地使用权)，以该等资产评估价值10022386.30元作为依据，经双方协商确定收购价格为990万元。
上述交易构成关联交易。
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2010-03-05
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2010-06-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-05
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司” ，2010-06-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-05
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,130,999,153.12 1,087,085,286.12
归属于上市公司股东的净利润 104,943,607.67 62,760,522.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,518,649.32 62,755,940.13
基本每股收益 0.54 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.33
加权平均净资产收益率(%) 9.53 5.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.40 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.97
2009年末 2008年末
总资产 1,617,269,080.49 1,505,440,265.78
所有者权益(或股东权益) 1,135,908,116.77 1,074,775,509.10
归属于上市公司股东的每股净资产 5.89 5.57
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3.81元(含税)。
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2010-02-08
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股53000000股将于2010年2月12日起上市流通。
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2010-02-08
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更换股改保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鉴于牡丹江恒丰纸业股份有限公司原股权分置改革(简称：股改)保荐机构大通证券股份有限公司(下称：大通证券)已经被从中国证监会公布的保荐机构名单中去除，因此无法继续履行其保荐义务，公司与大通证券终止保荐关系。同时，公司与中国建银投资证券有限责任公司于2010年1月签订了《保荐协议》，由其承接大通证券的保荐工作，并授权陈宇涛担任本次保荐工作的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。
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2010-01-21
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为62760522.68元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-05 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-27 ;一次变更日期: 2010-03-05;一次变更公告日期: 2010-02-25 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,682,810,270.26 1,505,440,265.78
所有者权益(或股东权益) 1,103,199,002.49 1,074,775,509.10
归属于上市公司股东的每股净资产 5.72 5.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,757,413.81 72,234,493.39
基本每股收益 0.17 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 3.06 6.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 6.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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