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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派0.96(含税)，税后10派0.664登记日 ，2011-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度送股，10送2送股上市日 ，2011-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度送股，10送2除权日 ，2011-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司独立董事熊道平先生辞职的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2011-05-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2011年5月16日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于熊道平辞去公司独立董事一职的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过《公司董事会秘书工作制度》。
董事会决定于2011年6月2日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司6000万股无限售流通股被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2011年4月30日至2011年10月29日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2011年4月25日收到熊道平提出辞去公司独立董事的辞职申请，公司将于近期召开董事会审议此事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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自2011年3月23日至4月18日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司(简称：恒丰纸业)股东凯士华纸业投资有限公司(下称：凯士华公司)通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售所持恒丰纸业股份12,600,000股，占恒丰纸业总股本的6.53%。
本次变动后，凯士华公司仍持有恒丰纸业股份27,400,000股，占恒丰纸业总股本的14.2%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2011年4月11日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司接到股东 China Access Paper Investment Company Limited 有关通知，截止2011年4月8日，该公司通过上海证券交易所，以大宗交易的方式减持公司960万股无限售条件流通股，占公司总股本的4.97%；尚持有公司3040万股无限售条件流通股，占公司总股本的15.75%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2011年4月6日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于公司2011年预计日常关联交易金额的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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关于2010年年度报告更正说明公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据上海证券交易所公司管理部要求，牡丹江恒丰纸业股份有限公司现对2010年年度报告有关内容予以更正，具体内容详见2011年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告》
3、审议《公司2010 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》
5、审议《关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
6、审议《关于公司2011 年预计日常关联交易金额的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于改选公司六届董事会专业委员会委员的议案》
9、审议《公司2010 年度监事会工作报告》 |
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2011-03-05
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关于预计2011年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司及控股子公司与控股股东及其子公司之间因购买商品、接受劳务、销售产品、提供劳务而发生各项日常关联交易，预计2011年交易金额分别为12900万元、859.88万元、600万元、200万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2011年3月3日召开六届十四次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司现有总股本193,000,000股为基数，每10股送2股派0.96元人民币(含税)。
三、通过关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年预计日常关联交易金额的议案。
五、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 6.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.95
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送2股派0.96元人民币(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-09
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关于股权控制关系变化的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称：恒丰集团)国有股权无偿划转至牡丹江市国有资产投资控股有限公司(下称：牡国投)名下。恒丰集团近日收到牡丹江市国资委关于股权划转的通知，牡国投持有恒丰集团100%股权，通过恒丰集团行使对公司的控制权。上述股权划转、股权受让的工商变更登记已完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-05 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年12月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案。
二、通过关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年12月24日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议同意公司投资200万元设立全资子公司牡丹江恒丰国际贸易有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2010年12月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738356”；投票简称为“恒丰投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本议案应逐项审议。
3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》。
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2010-12-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年12月10日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次发行可转债总额不超过4.5亿元人民币；可向公司股东优先配售；可转债存续期限设定为5年；票面利率区间为0.5%～3.5%。本决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月。
二、通过关于本次发行可转债募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2010年12月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738356”；投票简称为“恒丰投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-30
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股东股份继续冻结公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关股权司法冻结及司法划转通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股(无限售流通股)被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2010年10月30日至2011年4月29日。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,843,533,392.31 1,617,269,080.49
所有者权益(或股东权益) 1,130,110,648.50 1,135,908,116.77
归属于上市公司股东的每股净资产 5.855 5.886
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,586,685.26 62,875,531.73
基本每股收益 0.091 0.326
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.093 0.329
加权平均净资产收益率(%) 1.580 5.424
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.620 5.470
每股经营活动产生的现金流量净额 0.212
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2010-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年10月22日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司投资3000万元建设技术研发中心。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年8月23日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《仓库租赁协议》及《土地使用权租赁协议》的议案。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,756,205,850.97 1,617,269,080.49
所有者权益(或股东权益) 1,112,523,963.24 1,135,908,116.77
归属于上市公司股东的每股净资产 5.764 5.886
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 555,915,479.89 560,306,878.52
归属于上市公司股东的净利润 45,288,846.47 38,477,079.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,374,715.23 37,742,496.23
基本每股收益 0.235 0.199
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.235 0.196
加权平均净资产收益率(%) 4.07 3.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.107 0.296
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2010-08-11
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2009年年度分红，10派3.81(含税)，税后10派3.429除权日 ，2010-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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