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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600360)“G华微”
吉林华微电子股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于与中达股份互相提供不超过10000万元担保的议案 |
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2006-06-28
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公布上海盈瀚持有公司股权质解公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600360)“G华微”
吉林华微电子股份有限公司收悉中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的通知，上海盈瀚科技实业有限公司(共持有公司法人股67453062股，占公司总股本的28.58%，简称：上海盈瀚)于2005年2月3日将其持有的公司股权800万股质押给中国农业银行上海市浦东分行(下称：浦东分行)，公司于2005年中期进行资本公积金转增(每10股转增10股)。转增后，上海盈瀚在浦东分行质押的股权数变更为1600万股，现已于2006年6月23日全部解除质押。
上述质解已在登记公司办理了质押登记解除手续 |
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2006-06-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2006年6月9日召开二届二十次董事会，会议审议通过由公
司主要股东之一-吉林华星电子集团有限公司提出的《关于公司与江苏中达新材料集团股份有
限公司(下称：中达股份)建立互保关系的提案》：公司与中达股份建立总额最高额度不超过
10000万元人民币，期限为一年的互保关系。
经董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议。
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2006-06-06
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证券简称由“华微电子”变为“G华微” ，2006-06-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-06-08 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-06-09 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.5股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年6月7日
对价股份上市日：2006年6月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年6月9日起，公司股票简称变更为“G华微”，股票代码保持不变 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-06-07 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005财务决算及2006年度财务预算报告》；
4、审议《2005年度年度报告》及其摘要；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、审议关于选举公司第三届董事会成员的议案；
12、审议关于选举公司第三届监事会成员的议案；
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2006-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司于2006年5月30日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过选举公司第三届董、监事会成员的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、接受征集委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-24
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600360)“华微电子”
根据有关文件的要求，吉林华微电子股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日至29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-05-18
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司“2005年年度报告摘要”和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2005年年度报告及其摘要”中有关数据有误，现予以更正。其中，会计数据和业务数据摘要(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标更正为：2005年净资产收益率12%。其它更正内容及更正后的2005年年度报告及其摘要详见2006年5月18日上海证券交易所网站 |
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2006-05-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-09 ，2006-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 ，2006-05-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司于近日收到吉林省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-05-17
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600360)“华微电子”
根据有关文件的要求，吉林华微电子股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日至29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司股票价格在2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下公告：
截止公告之日，公司的生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月24日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据协商结果，经公司股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
以2005年12月31日流通股股本10000万股为基数，由非流通股股东向股权分置改革实施股权登记日登记在册的流通股股东支付25000000股公司股票，即流通股股东每10股将获得2.5股公司股票。
二、原方案中公司大股东上海盈瀚科技实业有限公司(下称：盈瀚科技)的承诺事项现调整为：
如果在2006年和2007年两个会计年度中的任何一个会计年度，公司的净利润较上一年增长低于30%，盈瀚科技将向追加送股股权登记日登记在册的无限制条件的流通股股东执行追加送股安排一次，追送股份总数为500万股。
调整后的股权分置改革方案尚须报经公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年5月11日复牌 |
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2006-05-10
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公布股权质解的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司董事会获悉，公司股东吉林华星电子集团有限公司(持有公司法人股64546938股，占公司总股本的27.35%)于2005年10月设定的以其所持公司2400万股国有法人股为质物、以华夏银行股份有限公司北京知春支行为质权人的国有股质押已于2006年5月8日解除。质权人和出质人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续，并已取得相关质解确认证明 |
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2006-05-10
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公布非流通股股份转让过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司董事会获悉，公司第二大股东吉林华星电子集团有限公司(下称：华星电子)与北京光大汇金投资有限公司(下称：汇金投资)已于2006年4月19日订立一份《公司国有股股份转让协议》，华星电子将持有的公司64546938股发起人非流通股股份中的24000000股(占公司已发行股份总数的10.17%)转让予汇金投资。本次股份转让完成后，汇金投资取得前述该24000000股非流通股股份，股份性质由国有法人股变更为社会法人股。华星电子仍为公司第二大股东，持有公司非流通股股份数将变更为40546938股(占公司已发行股份总数的17.18%)。
上述国有股股份转让已经取得国务院国有资产监督管理委员会和吉林省人民政府的批准，并已办理非流通股股份过户登记手续，且已取得有关股份过户登记证明 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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| (600360)“华微电子”公布董监事会决议公告
吉林华微电子股份有限公司于近日召开二届十八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年会计审计服务机构的议案。
四、通过公司2006年第一季度报告。
上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600360)“华微电子”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,685,611,951.16 1,575,156,604.57
股东权益(不含少数股东权益) 767,317,326.58 745,841,698.06
每股净资产 3.25 3.16
调整后的每股净资产 3.17 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,148,081.46 48,148,081.46
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.84 2.84
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600360)“华微电子”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,575,156,604.57 1,441,274,420.33
股东权益(不含少数股东权益) 745,841,698.06 662,269,221.49
每股净资产 3.16 5.61
调整后的每股净资产 3.09 5.46
2005年 2004年
主营业务收入 612,903,019.84 432,375,292.33
净利润 89,472,476.57 43,649,252.14
每股收益 0.38 0.37
净资产收益率(%) 12.71 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.30
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 关于公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-24
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公布召开A股市场相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司董事会决定于2006年5月29日14:00召开A股市场
相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表
决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日至29日期间股票交易日的9:30-11:3
0、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：以公司2005年12月31日流通股股本10000万股为基数，
由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付22000000股公
司股票，即流通股股东每10股将获得2.2股公司股票。
公司全体动议股东除按照有关规定，作出法定最低承诺外，还作出如下特别
承诺：
1、公司第一大股东上海盈瀚科技实业有限公司(下称：盈瀚科技)特别承诺
：
(1)现持有的非流通股股份自公司改革方案实施日起，在三十六个月内不上
市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权
的股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超
过10%。股权分置改革方案实施后除获送红股外增加持有的公司股份的上市交易
或转让不受上述限制。
(2)在方案实施当年及其后一年的两个会计年度内，即2006年和2007年，如
果公司净利润的年均增长率低于25%，盈瀚科技将向追加送股股权登记日登记在
册的无限制条件的流通股股东(不包括本次股权分置改革前原非流通股股东)执行
追加送股安排，以现有流通股10000万股为基数，按照每10股获送0.5股的比例，
追送股份总数为500万股。
(3)如厦门永红电子有限公司(下称；厦门永红)所持股份未能按期解除质押
，导致不能执行相应对价安排，盈瀚科技将先行代为支付对价。
2、吉林华星电子集团有限公司(下称：华星电子集团)拟转让的2400万股公
司股份的受让方北京光大汇金投资有限公司承诺承担本次股权分置改革中与受让
股份相关的全部义务、承诺及责任，并负责促使华夏银行解除上述股份的质押。
如果股份的过户登记手续未在本次股权分置改革方案实施日以前完成，华星电子
集团将代为履行给付对价义务。
3、厦门永红承诺：在股权分置改革方案实施日前解除不少于应支付对价股
份的质押。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止本次股东会议股
权登记日2006年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月17日至24日；本次
征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(
《上海证券报》及《中国证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
发布公告进行投票征集行动。
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2006-04-24
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公布股权变动提示性公告
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上交所公告，股权转让 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司接到第二大股东吉林华星电子集团有限公司(下
称：吉林华星)通知：吉林华星于2006年4月19日与北京光大汇金投资有限公司(
下称：光大汇金)签署了《公司国有股股权转让协议》，光大汇金受让吉林华星
持有的公司国有法人股24000000股。
本次股份转让结束后，光大汇金持有公司法人股24000000股，占公司总股本
的10.17%，成为公司第三大股东，股份性质为社会法人股；吉林华星仍为公司第
二大股东，持有公司非流通股股份数将变更为40546938股。
本次股份转让事宜已经取得国家国有资产监督管理委员会的批准，尚需报中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600360)“华微电子”
根据有关规定，吉林华微电子股份有限公司的非流通股股东上海盈瀚科技实业有限公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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