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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-26
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国有股股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年6月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》和吉林省高级人民法院(下称：吉林高院)有关《协助执行通知书》，吉林高院解除了对被执行人公司第二大股东吉林华星电子集团有限公司所持有的公司国有法人股21234130股(限售流通股，占公司总股本的9%)的司法冻结(轮候冻结)，解冻日期为2007年6月22日。
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2007-06-20
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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吉林华微电子股份有限公司接到第三大股东北京光大汇金投资有限公司的通知，截止到2007年6月18日收盘，该公司通过上海证券交易所交易市场挂牌交易出售公司股份累计达到6266418股(占公司股份总额的2.65%)，尚持有公司股份12864859股(占公司股份总额的5.45%)，其中有限售条件股份7331277股，无限售条件股份5533582股。
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2007-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年6月18日召开三届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理活动情况的自查报告及整改计划》，详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众通过电话、电子信箱(hwdz99@hwdz.com.cn)及上海证券交易所网站的“上市公司治理评议”专栏对公司法人治理情况提出意见和建议。
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2007-06-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林华微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股13981531股将于2007年6月11日起上市流通。
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2007-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年5月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构。
四、补选张波为公司第三届董事会独立董事。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
六、通过董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告。
七、通过公司章程修正案。
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2007-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年5月8日以现场会议与通讯表决方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-25
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年4月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司章程修正案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,984,035,579.00 1,911,107,169.51
股东权益(不含少数股东权益) 886,612,399.33 861,246,151.27
每股净资产 3.76 3.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 25,366,248.06 25,366,248.06
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.86 2.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.87 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》；
3、 审议公司《2006年度报告》及其摘要；
4、 审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、 审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
6、 审议《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；
7、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
8、 审议《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》；
9、 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；
10、审议《股东大会议事规则修正案》；
11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
12、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
13、审议《2006年度监事会工作报告》； |
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2007-04-11
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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吉林华微电子股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司第一大股东上海盈瀚科技实业有限公司[共持有公司法人股67453062股(限售流通股，占公司总股本的28.58%)]将其持有公司股权1462万股(占公司总股本的6.19%)质押给广东发展银行股份有限公司上海分行，质押登记日为2007年4月9日。
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2007-04-11
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国有股股权被轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年4月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》和吉林省高级人民法院有关《协助执行通知书》，公司第二大股东吉林华星电子集团有限公司所持有的公司国有法人股21234130股(限售流通股，占公司总股本的9%)已被司法冻结(轮候冻结)，冻结期限自2007年4月9日起至2008年4月8日止。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,907,760,585.59 1,575,156,604.57
股东权益(不含少数股东权益) 857,949,171.39 745,841,698.06
每股净资产 3.64 3.16
调整后的每股净资产 3.52 3.09
2006年 2005年
主营业务收入 892,211,800.00 612,903,000.00
净利润 120,292,778.44 89,472,476.57
每股收益 0.51 0.38
净资产收益率(%) 14.02 12.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.32
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年4月5日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于提名张波为公司第三届董事会独立董事的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
六、通过董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告。
七、同意公司2007年度为子公司吉林麦吉柯半导体有限公司(公司直接和间接拥有100%股权)、大连海微电子经贸有限公司(公司持有96.43%股权)及无锡吉华电子有限责任公司(公司直接持有55%股权)提供担保，担保最高额度分别为6000万元、2000万元及1000万元，担保期限均为一年。
截止公告日，公司实际发生担保总额17500万元(不含上述担保)；其中，为公司控股子公司提供担保总额7500万元，对其他公司担保10000万元。
八、推荐费杨为公司监事会召集人。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年3月29日召开三届六次董事会，会议审议同意公司拟将工商登记主管机关由位于长春市的吉林省工商局变更为吉林市的吉林市工商局。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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关于国有股股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年3月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》和吉林省高级人民法院有关《协助执行通知书》，公司第二大股东吉林华星电子集团有限公司所持有的公司国有法人股21234130股(限售流通股，占公司总股本的9%)已被司法冻结，冻结日期自2007年3月27日起至2008年3月26日止。
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2007-03-28
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-30 |
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2007-01-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司部分董、监事的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3500万股(含3500万股)境内人民币普通股(A股)。
四、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金运用可行性报告。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
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2007-01-05
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关于召开2007年第一次临时股东大会通知更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据有关规定，吉林华微电子股份有限公司现将于2006年12月30日公告的《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》第四项相关内容修改为“审议事项的第1项议案下的2个子议案序号及对应的网络投票表决序号为1.01-1.02和第10项议案下的9个子议案序号对应的网络投票表决序号为10.01-10.09”。同时参加网络投票的具体操作程序中对应申报价格作相应更正，详见2007年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2006年12月29日召开三届五次董事会，会议决定于2007年1月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行人民币普通股(A股)方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738360”；投票简称为“华微投票”。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举费杨、许从华为监事的议案》，其中以下事项分别审议及表决：
1.1 选举费杨为监事
1.2 选举许从华为监事
2、 审议《关于选举王晓林为董事的议案》；
3、 审议《关于修订公司章程的议案》
4、 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5、 审议《关于组建董事会战略委员会的议案》；
6、 审议《董事会战略委员会工作细则》；
7、 审议《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》；
8、 审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
9、 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》。以下事项分别审议：
10.1发行方式
10.2发行股票的种类和面额
10.3发行数量
10.4发行价格和定价方式
10.5发行对象及锁定期
10.6上市地点
10.7募集资金用途
10.8本次发行前滚存未分配利润的安排
10.9本次发行决议有效期
11、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用可行性报告》；
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的 |
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2006-12-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林华微电子股份有限公司于2006年12月4日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3500万股(含3500万股)境内人民币普通股(A股)。
二、通过关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案。
三、通过公司股票期权激励计划(草案)的议案：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1500万股公司A股股票(占本激励计划公告时公司股本总额23600万股的6.36%)，公司授予激励对象1500万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利，行权价格为14.36元。本激励计划尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会批准后方可实施。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于提请修订公司章程的议案。
六、通过关于提名王晓林为公司董事候选人的议案。
上述事项将提请2006年第一次临时股东大会审议，会议具体召开日期另行通知 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600360)“华微电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,849,607,306.85 1,575,156,604.57
股东权益(不含少数股东权益) 829,510,209.55 745,841,698.06
每股净资产 3.51 3.16
调整后的每股净资产 3.42 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,205,079.42 61,203,139.65
每股收益 0.14 0.35
净资产收益率(%) 4.07 10.04 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华微”变为“华微电子” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-06
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600360)“G华微”
吉林华微电子股份有限公司股东上海盈瀚科技实业有限公司(持有公司法人股67453062股，占公司总股本的28.58%)将其持有公司股权13500000股(占公司总股本的5.72%)质押给中信实业银行上海分行，质押日期为2006年9月1日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-08-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600360)“G华微”
吉林华微电子股份有限公司于2006年8月29日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任徐铁铮为公司新一任总经理、赫荣刚为公司新一任董事会秘书 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600360)“G华微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,608,476,603.19 1,575,156,604.57
股东权益(不含少数股东权益) 795,349,147.16 745,841,698.06
每股净资产 3.37 3.16
调整后的每股净资产 3.30 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 356,445,039.34 285,815,365.15
净利润 49,507,449.10 42,557,133.12
扣除非经常性损益的净利润 47,056,643.75 42,947,066.32
每股收益 0.21 0.36
净资产收益率(%) 6.22 6.07
经营活动产生的现金流量净额 27,998,060.23 10,228,984.97 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600360)“G华微”
吉林华微电子股份有限公司于2006年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举夏增文为公司新一届董事会董事长。
二、选举刘安超为公司新一届监事会召集人 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600360)“G华微”
吉林华微电子股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于与中达股份互相提供不超过10000万元担保的议案 |
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