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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-04
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董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司于2008年4月2日召开三届十九次董事会临时会议，会议决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
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2008-04-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度公司财务决算及2008 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2007 年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议公司《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议公司《关于公司2008 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》；
8、审议公司《关于为相关控股子公司提供担保的议案》 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,151,090,848.02 906,795,054.94
归属于上市公司股东的净利润 158,182,573.91 120,572,051.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,305,608.01 119,794,103.53
基本每股收益 0.67 0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.51
全面摊薄净资产收益率(%) 11.1 14.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.84 13.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.28
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,596,441,194.11 1,909,436,817.41
所有者权益(或股东权益) 1,425,558,373.08 859,575,799.17
归属于上市公司股东的每股净资产 5.47 3.64
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2008-03-29
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司于2008年3月27日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配；拟以2007年末260800000股为基数，每10股转增10股。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意徐铁铮辞去公司总经理职务，聘任赵东军担任公司总经理职务。
五、同意公司2008年度向工商银行、农业银行、建设银行等金融机构申请总额不超过55000万元的银行贷款授信额度。
六、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
七、通过关于公司会计政策变更的议案。
八、通过公司拟为控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司(公司合计持有其100%的股权)、大连海微电子经贸有限公司(公司持有其96.43%的股权)、无锡吉华电子有限责任公司(公司持有其55%的股权)、上海华微科技有限公司(公司持有其100%的股权)向银行申请贷款提供担保的议案，担保最高额度分别为7600万元、2000万元、1000万元、1000万元，担保期限均为1年。
截止公告日，公司实际发生担保总额23600万元；其中，为公司控股子公司提供担保总额13600万元，对其他公司担保10000万元。公司无逾期担保情况。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-12 |
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2008-03-01
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公布股东股权质押解冻及部分股权重新质押公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司于2008年2月28日接第一大股东上海盈瀚科技实业有限公司(持有公司有限售条件流通股67453062股，占公司总股本的25.86%，下称：上海盈瀚)有关通知，上海盈瀚于2008年2月27日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成其于2007年2月27日质押给广东发展银行股份有限公司上海分行的公司有限售条件流通股14620000股(占公司股份总数的5.61%)的质押解冻手续；同时，将其持有的公司有限售条件流通股16400000股(占公司股份总数的6.29%)质押给华夏银行股份有限公司上海分行，申请人民币6000万元流动资金贷款，期限两年，并在登记公司办理了股权质押登记手续，质押期限为2008年2月27日至质权人向登记公司申请解冻为止。
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2008-01-24
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司接到第二大股东吉林华星电子集团有限公司(股权分置改革后持有公司有限售条件流通股21234130股，其中11234130股已取得上市流通权，下称：吉林华星)的通知，截止到2008年1月22日收盘，吉林华星通过上海证券交易所交易系统再次出售公司无限售条件股份2669024股(占公司股份总额的1.02%)，累计出售公司无限售条件流通股8207517股，尚持有公司股份13026613股(占公司股份总额的4.99%)，其中有限售条件股份1000万股，无限售条件股份3026613股。
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2008-01-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司于2008年1月20日召开三届十七次董事会，会议审议同意公司为控股子公司广州华微电子有限公司(公司全资子公司持有其75%的股权)向恒生银行(中国)有限公司广州分行申请人民币6000万元组合限额贷款(其中最高额度为人民币3700万元定期贷款，期限3年；最高额度为人民币2300万元的承兑汇票等流动资金贷款，期限1年)提供连带责任保证担保。
截止公告日，公司实际发生担保总额26000万元(含上述担保)，其中，为公司控股子公司提供担保总额16000万元，对其他公司担保10000万元，无对外担保逾期。
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2008-01-11
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公布工商登记变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2008年1月4日，经吉林市工商行政管理局核准，吉林华微电子股份有限公司注册资本变更为26080万元。
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2008-01-09
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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吉林华微电子股份有限公司本次向6家特定对象非公开发行2480万股人民币普通股(A股)，发行价格为16.50元/股，募集资金净额为39340万元(其中：股本2480万元人民币，资本公积金36860万元人民币)。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年1月7日出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。本次发行的股票限售期为12个月(自2008年1月7日开始计算)，即预计本次发行的股票可以在2009年1月7日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
本次发行前 变动数量 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股
1、国有法人持有股份 13,529,907 5.73 13,529,907 5.19
2、其他境内法人持有股份 71,254,432 30.19 21,300,000 92,554,432 35.49
3、境外法人、自然人持有 3,500,000 3,500,000 1.34
有限售条件的流通股合计 84,784,339 35.93 24,800,000 109,584,339 42.02
无限售条件的流通股
A 股 151,215,661 64.07 151,215,661 57.98
无限售条件的流通股合计 151,215,661 64.07 151,215,661 57.98
总股本 236,000,000 100.00 24,800,000 260,800,000 100.00
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年12月28日召开三届十六次董事会，会议决定依据本次非公开发行股票的情况修改公司现行章程关于注册资本和股份总数的内容，其中：注册资本改为人民币26080万元，公司股份总数改为26080万股，公司的股本结构改为：普通股26080万股，其他种类股0股。
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2007-11-30
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林华微电子股份有限公司2007年非公开发行股票方案已经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过，并于2007年11月28日获中国证监会有关文件，核准公司非公开发行新股不超过3500万股。
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2007-11-13
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林华微电子股份有限公司2007年非公开发行股票的申请于2007年11月12日获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-11-12
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票申请材料将于2007年11月12日由中国证监会股票发行审核委员会审核，根据上海证券交易所有关通知，公司股票在发审会召开当日停牌一天。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,155,358,766.14 1,911,107,169.51
股东权益(不含少数股东权益) 973,357,752.81 861,246,151.27
每股净资产 4.12 3.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 52,622,701.36 112,111,601.54
基本每股收益 0.22 0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.18 0.40
净资产收益率(%) 5.41 11.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.53 9.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年10月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开三届十四次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告及其摘要等议案。
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2007-10-18
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专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求和吉林证监局有关通知部署，吉林华微电子股份有限公司自2007年4月起有计划的开展公司治理专项活动，顺利完成了每个阶段的工作，现将公司治理予以公告，具体内容详见2007年10月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案。
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2007-09-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年9月7日以现场会议和通讯表决相结合方式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于为江苏瀛寰实业集团有限公司(下称：瀛寰集团)提供担保的议案：同意为瀛寰集团拟向华夏银行股份有限公司无锡支行申请10000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保，所担保的主债权履行期限为一年。瀛寰集团负责就该担保安排并向公司提供并落实反担保。
截止公告日，公司及其控股子公司实际发生担保总额30000万元；其中，为公司控股子公司提供担保总额10000万元，对其他公司担保20000万元。无对外担保逾期情况。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-11
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股权解除质押公告 |
上交所公告，质押 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关文件通知，吉林华微电子股份有限公司股东上海盈瀚科技实业有限公司(共持有公司法人股67453062股，占公司总股本的28.58%)以前将其持有的公司股权1350万股质押给中信银行上海分行，现已于2007年9月5日解除质押，并在登记公司办理了质押登记解除手续。
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2007-09-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》
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2007-08-22
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年8月20日，吉林华微电子股份有限公司接到第二大股东吉林华星电子集团有限公司(持有公司有限售条件流通股21234130股，其中11234130股已取得上市流通权，下称：吉林华星)的通知，截止到2007年8月20日收盘，吉林华星通过上海证券交易所挂牌交易系统再次出售公司无限售条件股份2639505股，占公司股份总额的1.12%。吉林华星已累计出售无现售条件股份5538493股，现持有公司股份15695637股，占公司股份总额的6.65%，其中有限售条件股份1000万股，无限售条件股份5695637股。
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2007-08-09
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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吉林华微电子股份有限公司接到第二大股东吉林华星电子集团有限公司(持有公司有限售条件流通股21234130股，其中11234130股已取得上市流通权)的通知，截止到2007年8月7日收盘，该公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易出售公司股份累计达到2898988股(占公司股份总额的1.23%)，尚持有公司股份18335142股(占公司股份总额的7.77%)，其中有限售条件股份1000万股，无限售条件股份8335142股。
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2007-08-07
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,106,086,063.74 1,911,107,169.51
股东权益 920,735,051.45 861,246,151.27
每股净资产 3.90 3.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 450,169,636.23 362,013,214.71
净利润 59,488,900.18 49,197,188.91
基本每股收益 0.25 0.21
净资产收益率(%) 6.46 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.12
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2007-08-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告，获取认证,投资设立(参股)公司 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年8月6日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司全资子公司上海华微科技有限公司(下称：上海华微)以相关半导体后道封装工序的资产(作价2800万元人民币)及现金200万元人民币作为出资，与澳门明德有限公司合资设立广州华微电子有限公司，新公司注册资本4000万元，其中上海华微持有3000万元人民币的出资额(占新公司注册资本75%的股权)。有关合资合同、合资章程于获得有权的外商投资主管机关批准，并颁发《台港澳侨投资企业批准证书》生效。
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-31 |
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2007-07-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林华微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股12234130股将于2007年7月6日起上市流通。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年6月28日召开三届十一次董事会，会议审议同意公司为全资子公司上海华微科技有限公司向招商银行股份有限公司上海东方支行申请的人民币1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，借款期限及担保期限均为1年。
截止公告日，公司实际发生担保总额22500万元，其中为公司控股子公司提供担保总额12500万元，对其他公司担保10000万元。无逾期对外担保事项。
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2007-06-26
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国有股股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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吉林华微电子股份有限公司于2007年6月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》和吉林省高级人民法院(下称：吉林高院)有关《协助执行通知书》，吉林高院解除了对被执行人公司第二大股东吉林华星电子集团有限公司所持有的公司国有法人股21234130股(限售流通股，占公司总股本的9%)的司法冻结(轮候冻结)，解冻日期为2007年6月22日。
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