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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-16
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据相关管理机关安排，北京华联综合超市股份有限公司进行了治理水平的自查工作，现将公司予以公告，详见2007年6月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年6月8日召开三届九次董事会，会议审议通过公司发行不超过6亿元的短期融资券的议案。该议案需报请中国人民银行批准方可实施。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《发行短期融资券的议案》。
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2007-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年5月17日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本372929168股为基数，每10股派2元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计师。
四、通过公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
五、通过公司向金融机构申请10亿元授信额度的议案。
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2007-05-15
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股46439628股将于2007年5月17日起上市流通。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司《2006年年度报告》
2. 审议公司《2006年度财务决算报告》；
3. 审议《关于2006年年度利润分配的预案》；
4. 审议《关于2006年度资本公积金转增股本的预案》；
5. 审议《2006年度董事会工作报告》；
6. 审议《2006年度监事会工作报告》；
7. 审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年年度审计师的议案》；
8. 审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
9. 审议《向金融机构申请十亿元授信额度的议案》。
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,307,077,957.12 2,433,080,972.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,524,165,688.27 780,420,023.22
每股净资产 4.09 3.11
调整后的每股净资产 3.34 2.48
2006年 2005年
主营业务收入 5,911,881,922.24 5,300,832,779.17
净利润 167,438,436.12 130,110,596.88
每股收益 0.45 0.52
净资产收益率(%) 10.99 16.67
每股经营活动产生的现金流量净额 1.62 1.45
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年4月24日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过2007年第一季度报告。
三、通过2006年度利润分配预案：以2006年年末总股本372929168股为基数，每10股派2元(含税)。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计师的议案。
五、通过公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案。
六、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
七、通过向金融机构申请10亿元授信额度的议案，期限一年。
董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-27
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年4月24日与控股股东北京华联集团投资控股有限公司(持有公司8496.07万股有限售条件的股份，占公司总股本的22.78%；下称：华联集团)签订了《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》)，华联集团拟向金融机构申请余额总额不超过10亿元人民币借款，公司为华联集团前述借款提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款(无论是短期借款还是中长期借款)，华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过10亿元人民币。《互保协议》自公司股东大会批准所述的担保之日生效，有效期为一年。
截至公告日，公司为华联集团4亿元的借款提供担保，公司目前没有借款；公司及控股子公司对外担保总额为43700万元、公司对控股子公司提供担保的总额为3700万元。
上述担保构成关联交易。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,794,875,442.32 3,310,583,042.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,573,498,471.75 1,519,364,796.02
每股净资产 4.22 4.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 54,133,675.73 54,133,675.73
基本每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.44 3.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.35 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过增加募集资金投向项目的议案。
二、通过收购华联财务有限责任公司股权的议案。
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2007-02-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年2月12日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增加募集资金投向项目的议案：公司计划将募集资金结余资金(约一亿元左右，具体金额需经决算后确定)用于建设大型综合超市项目，其中北京2家、太原市1家、开封市1家。
二、同意公司在保证募集资金投资进度不受影响的前提下，将闲置募集资金用于偿还短期借款，金额不超过1亿元，期限不超过6个月。
三、通过公司收购华联财务有限责任公司股权的议案。
董事会决定于2007年3月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-02-15
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年2月12日与关联公司北京华联商业贸易发展有限公司(下称：华联商贸)签署了《股权转让协议》，公司以自有资金收购华联商贸持有的华联财务有限责任公司(注册资本为50000万元，下称：财务公司)19.8%的股权，双方同意以财务公司截至2006年12月31日经审计的净资产值52376.30万元为依据，确定上述股权的交易价格为10370.51万元。
上述事项构成关联交易，尚需相关有权部门批准。
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加募集资金投向项目的议案》
2、《关于收购华联财务有限责任公司股权的议案》 |
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2007-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年2月5日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈耀东辞去公司董事及董事长职务；选举公司董事畅丁杰担任公司董事长职务。
二、同意在山西省设立1家、在河南省设立2家及在北京市设立4家分公司经营商业项目。
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京华联综合超市股份有限公司股票价格连续三个交易日内的日涨幅偏离值累计达20%。经自查，公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报 |
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2006-11-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年10月27日召开三届五次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司(下称“金宇超市”)资产出售的议案：金宇超市于同日与凯德金宇(呼和浩特)商用房地产有限公司(下称“凯德金宇”)签订了《房地产买卖契约》及其补充协议、《呼和浩特华联设备资产买卖协议》，金宇超市将其合法拥有的呼和浩特华联商厦(包括地下一层至地上五层及其所占用面积为16564.3平方米的土地使用权，下称“华联商厦”)地上1层、4层和5层房屋(建筑面积总计18802.2平方米)、相应宗地的土地使用权(面积为10564.4平方米)份额及目标房地产内现有与经营超市有关的部分机器设备出售给凯德金宇。以目标房地产(评估值为9763万元人民币)及目标设备(评估值为454.42万元人民币)的评估价格协商确定交易价格分别为人民币10450万元及人民币550万元。 金宇超市和凯德金宇于2006年10月27日签订了《华联商厦租赁合同》，就凯德金宇收购目标房地产和相连房地产后，金宇超市租用该等房地产部分面积及目标设备的有关事宜作出约定，租赁期限为自双方约定的起租日起3年；于起租日，租赁面积为18802.2平方米，年租金为1210.5万元人民币(含目标设备租金) |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600361)“华联综超”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,579,853,176.87 2,433,080,972.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,459,684,901.57 780,420,023.22
每股净资产 3.91 3.11
调整后的每股净资产 3.31 2.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 484,994,582.95
每股收益 0.07 0.26
净资产收益率(%) 1.90 6.64 |
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2006-10-12
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公布短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600361)“华联综超”
北京华联综合超市股份有限公司2005年年度股东大会审议通过了公司《发行短期融资券的议案》。目前，公司发行2006年度短期融资券已经中国人民银行有关文件核准，招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为此次发行的联合主承销商。此次发行面值3亿元短期融资券，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，发行日为2006年10月12日 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-21 |
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2006-09-28
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证券简称由“G综超”变为“华联综超” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600361)“G综超”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,001,703,912.67 2,433,080,972.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,431,891,677.73 780,420,023.22
每股净资产 3.84 3.11
调整后的每股净资产 3.30 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,008,351,317.50 2,737,669,322.89
净利润 69,060,486.01 51,125,483.47
扣除非经常性损益的净利润 67,366,190.41 49,044,959.61
每股收益 0.19 0.20
净资产收益率(%) 4.82 7.23
经营活动产生的现金流量净额 203,248,300.39 162,438,871.62 |
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2006-08-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年8月7日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈耀东担任公司第三届董事会董事长。
二、选举张力争担任公司监事会主席 |
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2006-08-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年8月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司将在所属企业集团的财务公司即华联财务有限责任公司开立结算账户的议案 |
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2006-07-20
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届的议案》
2、《关于监事会换届的议案》
3、《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》 |
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2006-07-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年7月18日召开二届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案。
董事会决定于2006年8月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600361)“G综超”
经北京华联综合超市股份有限公司二届二十八次董事会审议批准，公司将在控股股东北京华联集团投资控股有限公司的控股子公司华联财务有限责任公司处开立结算账户，该账户由公司自行管理，且保证在每个工作日结算时，账户日余额不超过公司上一年度月平均销售额。
本次交易构成关联交易 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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