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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股13427507股将于2008年5月30日起上市流通。
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2008-05-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年5月15日召开三届十六次董事会，会议审议同意公司投资5000万元在辽宁省设立一家全资子公司，用于经营商业项目。
另：公司于2008年5月16日召开职工代表大会，会议审议通过改选公司职工代表监事的议案。
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2008-05-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年年末总股本372929168股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 7,401,948,058.62 6,470,145,042.18
归属于上市公司股东的净利润 202,083,310.58 165,952,341.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,246,102.58 162,320,192.17
基本每股收益 0.54 0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 12.27 10.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.16 10.68
每股经营活动产生的现金流量净额 1.44 1.62
2007年末 2006年末
总资产 3,832,738,047.38 3,310,981,776.70
所有者权益(或股东权益) 1,646,870,373.00 1,519,364,796.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 4.07
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2008-04-26
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公布关于相互融资担保关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年4月24日与控股股东北京华联集团投资控股有限公司(持有公司22.78%的股份，下称：华联集团)签订了《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》)。公司为华联集团拟向金融机构申请的借款余额总额不超过十二亿元人民币提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款(无论是短期借款还是中长期借款)，华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过十二亿元人民币。《互保协议》自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会批准《互保协议》所述的担保之日生效，有效期为一年。
截至公告日，公司为华联集团10亿元的借款提供担保；公司及其控股子公司对外担保总额为10亿元、公司对控股子公司提供担保的总额为4100万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,830,108,952.00 3,832,738,047.38
所有者权益(或股东权益) 1,709,705,177.82 1,646,870,373.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 4.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,817,574.82 62,817,574.82
基本每股收益 0.17 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 3.67 3.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 3.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.95
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度报告及摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007 年度资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年4月24日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年一季度报告。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年年末总股本372929168股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
四、通过关于对2007年期初财务报表相关项目调整的议案。
五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年年度审计机构的议案。
六、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
七、鉴于畅丁杰辞去公司董事长职务，选举彭小海担任公司董事长。
八、鉴于牛晓华辞去公司董事会秘书职务，聘请李翠芳担任公司董事会秘书及副总经理。
九、通过公司关于设立子公司和分公司的议案：其中，拟在北京设立一家全资子公司，注册资金500万元。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-08
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期:2008-04-28 |
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2008-02-26
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股18224506股将于2008年2月29日起上市流通。
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2008-01-09
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短期融资券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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目前，北京华联综合超市股份有限公司发行2007年度短期融资券已经中国人民银行有关文件核准，北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商。此次发行面值6亿元短期融资券，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，发行日为2008年1月9日。本次发行短期融资券将用于补充公司流动资金。
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2007-12-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司向关联股东北京华联商厦股份有限公司(下称：华联股份)出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案等事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《北京华联综合超市股份有限公司投资及重大经营事项决策程序实施细则》；
议案二：向北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案 |
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2007-12-13
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公布召开2007年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关于向北京华联商厦股份有限公司(下称：华联股份)出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案等事项。
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2007-12-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年12月6日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股19589372股将于2007年11月30日起上市流通。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,780,747,021.70 3,310,583,042.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,563,190,392.15 1,519,364,796.02
每股净资产 4.19 4.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 34,056,199.78 118,403,329.73
基本每股收益 0.09 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.31
净资产收益率(%) 2.18 7.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.01 7.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87
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2007-10-18
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年10月17日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司第二大股东北京华联商厦股份有限公司(持有公司13.4%股份，下称：华联股份)拟通过重大资产出售和购买进行业务整合，其中包括：公司将其全资子公司北京华联(大连)综合超市有限公司(下称：大连华联)、青海华联综合超市有限公司(下称：青海华联)100%的股权出售给华联股份，双方同意以大连华联、青海华联截至2007年6月30日经评估的净资产值(分别为9151.53、11558.27万元人民币)作为出售价格，合计20709.80万元人民币。
上述股权出售完成后，公司承租大连华联和青海华联所拥有的商业物业，房产租金每年1100万元人民币，设备租金每年350万元人民币，物业管理费每年530万元人民币。租金及物业管理费以每年1%的比例递增，租赁期限20年。该等租金及物业管理费以公司的自有资金支付。
上述交易的《股权转让合同》和《房屋租赁合同》均于2007年10月17日签署。
除上述交易外，华联股份还同时向北京华联集团投资控股有限公司整体出售其百货零售业务的资产及负债，该等交易和上述交易为不可分割、互为条件的交易。
上述交易构成关联交易，尚需经过公司股东大会的批准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股19589372股将于2007年8月30日起上市流通。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,373,424,650.32 3,310,583,042.95
股东权益 1,529,126,092.37 1,519,364,796.02
每股净资产 4.10 4.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,616,454,525.60 3,261,603,139.57
净利润 84,347,129.95 69,710,295.38
基本每股收益 0.23 0.21
净资产收益率(%) 5.52 4.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.55
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2007-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年8月20日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司《投资及重大经营决策审批权限》。《投资及重大经营决策事项决策程序实施细则》尚需提交股东大会审议，会议召开的相关事项将另行通知。
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2007-07-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年6月29日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。
二、通过公司董、监事及高级管理人员持有公司股份管理规定。
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2007-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2007年6月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司发行不超过6亿元短期融资券的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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2006年度分配现金红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京华联综合超市股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.20元(含税)。
股权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
现金红利发放日：2007年7月6日
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-16
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治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据相关管理机关安排，北京华联综合超市股份有限公司进行了治理水平的自查工作，现将公司予以公告，详见2007年6月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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