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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年12月19日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司更名为“中航航空电子设备股份有限公司”。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司会计政策、会计估计的议案。
四、通过公司与中航科工关联交易的议案。
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2009-12-04
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司名称变更修正的议案；
2、修改公司章程的议案；
3、审议公司会计政策、会计估计的议案；
4、审议公司与中航科工关联交易的议案 |
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2009-12-04
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司名称变更修正的议案；
2、修改公司章程的议案；
3、审议公司会计政策、会计估计的议案；
4、审议公司与中航科工关联交易的议案 |
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2009-12-04
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司董事会决定于2009年12月19日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司名称变更修正的议案等事项。
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2009-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年度第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更(经公司第四届董事会2009年度第五次会议审议通过)修正的议案：经与工商部门沟通，现决定将公司名称变更修正为“中航航空电子设备股份有限公司”。
二、通过公司章程修正案的议案。
上述两项议案将提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司近日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年度第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司与中国航空科技工业股份有限公司的关联交易议案。该议案将提交股东大会审议，会议时间另行通知。
三、通过公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
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2009-10-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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因上下游配套业务关系，江西昌河汽车股份有限公司向控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)(及控股子公司)提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航科工(及控股子公司)向公司提供电子元器件、金属及非金属材料和有关生产、劳动服务，并向公司提供担保服务等。交易双方就上述交易的定价政策作出相关约定。
上述事项构成关联交易。在公司股东大会审核通过后，公司将根据生产经营的实际需要，同中航科工签订持续性关联交易协议。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 976,093,002.72 3,108,996,084.77
所有者权益(或股东权益) 703,708,926.31 631,129,351.13
归属于上市公司股东的每股净资产 1.45 1.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,912,803.35 39,668,188.34
基本每股收益 0.07 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 0.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2009-10-28
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江西昌河汽车股份有限公司财务部门初步测算，公司2009年全年业绩将实现盈利(上年同期净利润为-424873064.53元)。具体数据将在2009年年度报告中予以披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年8月23日召开第四届董事会2009年度第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过拟将公司名称变更为“中航航空电子股份有限公司”的议案，该议案将提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 941,503,488.14 3,108,996,084.77
所有者权益(或股东权益) 670,796,368.76 631,129,351.13
每股净资产 1.38 1.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 914,791,731.98 1,143,217,560.56
调整后
净利润 4,755,384.99 -76,691,278.70
扣除非经常性损益后的净利润 -15,872,024.66 -174,634,659.33
基本每股收益 0.01 -0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 -0.36
净资产收益率(%) 0.01 -0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.16
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2009-07-22
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2009年度中期业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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江西昌河汽车股份有限公司曾在2009年第一季度报告中披露了公司上半年累计净利润可能为亏损的公告。现经公司财务部门初步测算，预计2009年度中期业绩将会实现盈利(上年同期净利润为-146809643.04元)，具体数据将在2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-21
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关联交易实施情况报告书 |
上交所公告，关联交易 |
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江西昌河汽车股份有限公司现将本次资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的实施情况公告如下：
在获得相关核准文件后，公司与中国航空工业集团公司(下称：中航工业)、江西昌河汽车有限责任公司(下称：昌河汽车)进行了资产交割及相应股权变更登记手续，并于2009年6月29日签署了《资产交割确认书》(下称：交割确认书)，本次资产交割的实施情况如下：
本次交易置入资产为中航工业所持上海航空电器有限公司与兰州万里航空机电有限责任公司各100%的股权，现该两公司的股东均已变更为公司。
本次交易置出资产为公司全部资产及负债(资产交割基准日为2009年4月30日)，其中：流动资产所有权已由公司转移至昌河汽车。非流动资产中，部分长期股权投资的股东变更相关的工商变更登记手续正在办理中；固定资产所有权已由公司转移至昌河汽车；无形资产中的部分土地使用权、注册商标、专利等证载权利人变更的相关事宜正在办理中，不存在实质性法律障碍。其他非流动资产(包括在建工程、投资性房地产等)，已由公司移交至昌河汽车。公司已向昌河汽车转移了全部债务及相关文件，债务清偿已做妥善安排，债务转移不存在实质性法律障碍。
根据交割确认书的相关约定，上述资产中尚未完成过户登记手续的，该等资产的占有、使用、收益及相关风险，自交割基准日起转至昌河汽车。
就出售资产与购入股权的价值差，公司向中航工业增发的股份，已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司已于2009年7月15日办理了工商变更登记手续，江西省工商行政管理局核发了有关《企业法人营业执照》，公司法定代表人变更为卢广山，注册资本及实收资本变更为484625174元，经营范围变更为航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光系统(CPA)、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电器控制改置系统系列、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统制造业务(以上项目国家有专项规定的除外)。
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2009-07-09
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完成股份变更登记公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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根据中国证监会相关批复，近日经有关机构出具的验资报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，江西昌河汽车股份有限公司已于2009年7月3日完成了本次股份发行及股份变更登记工作，本次发行股份74625174股，限售期为36个月。发行后公司总股份由410000000股变更为484625174股。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于公司股票暂停上市相关事项的议案。
七、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
八、通过修改公司章程的临时议案。
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2009-07-01
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总经理由“周世宁”变为“白小刚” ，2009-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-07-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年6月29日召开第四届董事会2009年度第四次会议及第四届监事会2009年度第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举卢广山为公司董事长。
二、选举白小刚为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任朱立志为公司董事会秘书、蔡昌滨为公司证券事务代表。
四、通过公司重新制定会计政策、会计估计的议案，该议案将提交公司股东大会审议。
五、选举田学应为公司监事会主席。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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2008年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司董事会于2009年6月17日收到股东中国航空科技工业股份有限公司(持有公司241987957股股票，占公司股份总数的59.02%)提交的两个临时提案，即关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案和关于修改公司章程部分条款的议案。经审查，董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2008年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008年年度董事会工作报告
2、公司2008年年度监事会工作报告
3、公司2008年年度财务决算和公司2009年度财务预算报告
4、公司2008年年度报告及摘要
5、公司2008年年度利润分配预案
6、公司2008年年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案
7、公司2009年年度日常关联交易及交易金额议案
8、修改公司章程的议案
9、关于公司股票暂停上市相关事项的议案
10、独立董事2008年年度述职报告 |
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2008年年度董事会工作报告
2、公司2008年年度监事会工作报告
3、公司2008年年度财务决算和公司2009年度财务预算报告
4、公司2008年年度报告及摘要
5、公司2008年年度利润分配预案
6、公司2008年年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案
7、公司2009年年度日常关联交易及交易金额议案
8、修改公司章程的议案
9、关于公司股票暂停上市相关事项的议案
10、独立董事2008年年度述职报告
11、关于提名昌河股份第四届董事会成员及第四届监事会股东代表监事的议案
12、关于修改昌河股份公司章程的议案 |
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2009-06-09
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司董事会决定于2009年6月29日下午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-02
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重大资产重组获核准公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于近日收到中国证监会《关于核准公司重大资产重组及向中国航空工业集团公司(下称：中航集团)发行股份购买资产的批复》(在核准之日起12个月内有效)和《关于核准豁免中航集团要约收购公司股份义务的批复》。公司将根据上述批复进行资产交割及发行股份等相关事宜。
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2009-05-08
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重大资产重组获审核通过公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年5月6日收到中国证监会口头通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司重大资产重组事项获有条件通过，公司待收到中国证监会正式批文后另行公告。
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2009-05-05
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公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知，2009年5月6日召开上市公司并购重组审核委员会会议，审核公司重大资产重组方案。
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2009-05-04
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2009-05-11,恢复交易日：2010-09-20 ，2010-09-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2009 年4 月30 日，公司接到上海证券交易所《关于对江西昌河汽车股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字[2009]38 号）。因公司2006 年、2007年、2008 年连续三年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1 条、第14.1.5 条和第14.1.9 条的规定，公司股票自2009 年5 月11 日起暂停上市 |
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2009-05-04
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2009-05-11,恢复交易日：2010-09-20，连续停牌 ，2009-05-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2009 年4 月30 日，公司接到上海证券交易所《关于对江西昌河汽车股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字[2009]38 号）。因公司2006 年、2007年、2008 年连续三年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1 条、第14.1.5 条和第14.1.9 条的规定，公司股票自2009 年5 月11 日起暂停上市 |
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2009-05-04
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2009-05-11，连续停牌 ，2009-05-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2009 年4 月30 日，公司接到上海证券交易所《关于对江西昌河汽车股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字[2009]38 号）。因公司2006 年、2007年、2008 年连续三年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1 条、第14.1.5 条和第14.1.9 条的规定，公司股票自2009 年5 月11 日起暂停上市 |
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2009-05-04
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股票暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年4月30日接到上海证券交易所(下称：上证所)有关决定，因公司2006-2008年连续三年亏损，根据相关规定，公司股票自2009年5月11日起暂停上市。
根据相关规定，公司股票若出现“股票被暂停上市后，在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损”等相关情形之一的，将被上证所终止股票上市交易。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,165,741,132.69 2,249,234,191.49
所有者权益(或股东权益) -23,150,702.27 26,062,472.78
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.057 0.064
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -49,213,175.05 -49,213,175.05
基本每股收益 -0.12 -0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.12 -0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.041
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