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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-13
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关于股票恢复上市公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司于近日收到上海证券交易所(下称：上证所)有关通知，同意公司被暂停上市的195212043股无限售流通A股自2010年9月20日起在上证所恢复上市。恢复上市首日，股票简称为“NST昌河”，当日股票交易不设涨跌幅限制；自第二个交易日起，股票简称为“ST昌河”，股票交易的日涨跌幅限制为5%，股票代码不变。
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2010-09-10
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重大资产重组方案获批复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中航航空电子设备股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意公司非公开发行股票暨资产重组的总体方案。
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2010-09-09
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司董事会决定于2010年9月13日14:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738372”；投票简称为“昌河投票”。
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2010-08-27
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-09-13 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
1.1 交易对方；
1.2 标的资产；
1.3 期间损益的归属；
1.4 对价支付方式；
1.5 标的资产过户；
1.6 违约责任；
1.7 标的资产涉及的人员安排；
1.8 本次交易方案决议有效期；
1.9 发行股份的种类和面值；
1.10 发行方式；
1.11 发行数量；
1.12 发行对象；
1.13 定价基准日及发行价格；
1.14 锁定期；
1.15 募集资金投向；
1.16 本次发行前滚存未分配利润的处置方案。
2、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案；
3、 关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案；
4、 关于提请股东大会审议同意中航工业、中航科工、系统公司及汉航集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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2010-08-27
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司董事会决定于2010年9月13日14:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738372”；投票简称为“昌河投票”。
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2010-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司近日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年度第七次会议，会议审议通过关于调整公司非公开发行股份数量的议案：在公司第四届董事会2010年度第五次会议相关决议的基础上，根据经国务院国有资产监督管理委员会备案的《资产评估报告书》对标的资产评估值的调整，公司向中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司发行股份数量分别调整为1379664股、123552235股、152675262股、59466640股。本次重大资产重组的其它实施方案不变。
上述议案尚需提交公司临时股东大会审议，会议时间另行通知。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,062,117,644.66 954,058,877.38
所有者权益(或股东权益) 755,516,354.84 694,732,838.93
归属于上市公司股东的每股净资产 1.558 1.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 389,061,620.63 914,791,731.98
归属于上市公司股东的净利润 60,783,515.91 4,755,384.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 59,502,440.14 -15,872,024.66
基本每股收益 0.13 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 -0.04
加权平均净资产收益率(%) 8.05 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0323 0.05
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2010-07-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司于2010年7月5日召开第四届董事会2010年度第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易(相关议案已经第四届董事会2010年度第四次会议审议通过)补充事宜的议案：根据有关《资产评估报告书》(评估基准日为2010年4月30日)，本次发行股份拟购买资产的评估价值合计为255240万元；本次发行价格最终确定为7.59元/股；据此，公司初步确定拟向中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司(为公司控股股东，下称：中航科工)、中航系统科技有限责任公司及汉中航空工业(集团)有限公司(下合称：发行对象)分别发行1347093股、123602782股、152749808股、58584284股公司股份，合计发行336283967股公司股份(最终将根据拟购买的标的资产经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评估报告确定的评估值和发行价格确定)。
二、通过关于《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案。
四、通过关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案。
五、通过关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
六、通过关于召开临时股东大会的议案：本次发行股份购买资产暨关联交易需取得公司股东大会的批准。鉴于公司召开股东大会前，中航科工需依据其公司章程及香港联合交易所证券上市规则的规定召开股东大会进行审议，为此，公司将于条件具备时发出召开临时股东大会的通知，审议以上有关事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司于2010年6月1日召开第四届董事会2010年度第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)、控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)和中航系统科技有限责任公司(为中航工业下属全资子公司，下称：系统公司)、汉中航空工业(集团)有限公司(为中航工业下属控股子公司中航通用飞机有限责任公司的全资子公司，下称：汉航集团)定向发行人民币普通股(A股)，购买相关资产(下称：标的资产)，包括：中航工业、汉航集团分别持有的陕西千山航空电子有限责任公司(注册资本24534万元)3.56%、96.44%的股权；中航科工持有的成都凯天电子股份有限公司(注册资本人民币32168万元)86.74%的股份、兰州飞行控制有限责任公司(注册资本14677万元)100%的股权；系统公司持有的陕西宝成航空仪表有限责任公司(注册资本2亿元)、太原航空仪表有限公司(注册资本4186万元)各100%的股权；系统公司、汉航集团分别持有的陕西华燕航空仪表有限公司(注册资本16000万元)12.90%、67.10%的股权。根据标的资产的预估值约26.74亿元(基准日为2010年4月30日；最终交易价格以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值为准)和本次股份发行底价(不低于7.58元/股)，本次发行股份数量约3.53亿股(最终数量根据标的资产经备案的评估结果及发行价格确定，并以中国证监会核准的结果为准)。
上述交易构成重大资产重组(下称：重组)。重组完成后，公司的业务范围将从航空机载照明与控制系统产品制造业务扩大到航空机载电子设备全部主要领域。
二、通过《公司发行股份购买资产之重组暨关联交易预案》。
三、通过关于《公司发行股份购买资产之重组暨关联交易预案》的议案。
公司将在本次重组相关审计、评估和盈利预测审核完成后，另行召开董事会审议与本次重组相关的其他未决事项，并就重组事项提交股东大会审议。
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2010-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司于2010年5月22日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。
四、通过2010年度日常关联交易及交易金额的议案。
五、通过《公司章程》修正案。
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2010-05-19
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提示性公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司近日接控股股东中国航空科技工业股份有限公司和实际控制人中国航空工业集团公司的通知，目前正在筹划对公司的重大资产重组事项。
上述事项目前尚存在较大不确定性，公司将积极与控股股东和实际控制人保持联系，并根据有关规定，及时发布相关事项进展公告。
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2010-05-11
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(600372) *ST昌河:关于2009年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中航航空电子设备股份有限公司董事会于2010年5月10日收到股东中国航空科技工业股份有限公司提交的有关提案，公司董事会同意将公司《董事会会议提案管理制度》提交定于2010年5月22日召开的2009年度股东大会审议。会议其它事项均保持不变。
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2010-05-06
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关于股票恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中航航空电子设备股份有限公司于2010年4月29日接到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司恢复上市申请材料暨2009年年报的事后审核意见》(下称：意见)，要求公司针对有关事项以书面形式提交回复。按照意见的要求，公司正积极准备并尽快向上证所提供相关资料。
根据相关规定，公司提供补充材料期间将不计入上证所三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的期限。若在规定期限内公司恢复上市申请未获得上证所的核准，公司股票将被终止上市。提醒投资者注意投资风险。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年年度财务决算报告及2010 年年度财务预算报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、2009 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案
7、2010 年度日常关联交易及交易金额议案
8、独立董事2009 年度述职报告
9、《公司章程》修正案
10、《独立董事制度》 |
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2010-04-30
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召开2009年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司董事会决定于2010年5月22日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年年度财务决算报告及2010 年年度财务预算报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、2009 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案
7、2010 年度日常关联交易及交易金额议案
8、独立董事2009 年度述职报告
9、《公司章程》修正案
10、《独立董事制度》
11、《董事会会议提案管理制度》 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,004,329,793.87 954,058,877.38
所有者权益(或股东权益) 722,029,982.81 694,732,838.93
归属于上市公司股东的每股净资产 1.49 1.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,297,143.88 27,297,143.88
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.85 3.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.86 3.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1048
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2010-04-22
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关于上证所受理公司恢复股票上市申请公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中航航空电子设备股份有限公司于2010年4月20日收到上海证券交易所(简称：上证所)有关通知，其决定受理公司关于股票恢复上市的申请。
根据有关规定，上证所将在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否同意公司股票恢复上市的决定(补充材料期间及调查期间不计入上述期限内)。
若在规定期限内公司股票恢复上市申请未能获得上证所核准，公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。
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2010-04-17
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关于提交股票恢复上市申请材料公告 |
上交所公告，其它 |
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中航航空电子设备股份有限公司根据相关规定及公司第四届董事会2010年度第二次会议决议，已于2010年4月16日向上海证券交易所(下称：上证所)提交了公司股票申请恢复上市的相关资料，上证所在收到公司上述申请文件后五个交易日内，作出是否受理的决定。
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2010-04-12
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司与其实际控制人中国航空工业集团公司下属单位之间就采购原材料、销售商品发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为1700万元、45000万元；2009年度实际发生的交易总金额分别为1326万元、36924万元。
公司将根据生产经营的实际需要，同相关关联方签订持续性关联交易协议。
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2010-04-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司于2010年4月8日召开第四届董事会2010年度第二次会议及第四届监事会2010年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过2010年度日常关联交易及交易金额议案。
五、通过《公司章程》修正案。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
七、通过公司申请恢复上市的相关议案。
八、同意召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议时间和地点另行通知。
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2010-04-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,198,716,381.55 2,282,460,906.51
归属于上市公司股东的净利润 25,491,419.74 -346,172,578.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 258,431.92 -461,400,343.54
基本每股收益 0.0554 -0.8443
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0006 -1.1254
加权平均净资产收益率(%) 2.83 -42.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.09 -66.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.84
2009年末 2008年末
总资产 954,058,877.38 3,108,996,084.77
所有者权益(或股东权益) 694,732,838.93 631,129,351.13
归属于上市公司股东的每股净资产 1.43 1.54
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600372) *ST昌河:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
中航航空电子设备股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年度第一次会议，会议审议同意公司与中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，聘请中信建投作为公司股票恢复上市的上市推荐人；如果公司股票被终止上市，则委托中信建投提供代办股份转让服务。
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2010-01-27
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中航航空电子设备股份有限公司财务部门初步测算，公司2009年全年业绩将实现盈利(上年同期净利润为-424873064.53元)。具体数据将在2009年年度报告中予以披露。
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2010-01-07
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公司名称由“江西昌河汽车股份有限公司”变为“中航航空电子设备股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-01-07
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提示性公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于近日在工商行政管理部门办理完毕公司名称的变更手续，自本公告起，公司名称变更为“中航航空电子设备股份有限公司”，简称为“中航电子”，公司股票代码和股票简称保持不变。
因公司业务需要，公司增设北京市办公室及联系方式，地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室(邮编：100028)；电话：010-84409808；传真：010-84409852。公司在景德镇市的联系方式保持不变。
公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-10 ;一次变更日期: 2010-04-12:一次变更公告日期: 2010-02-01 |
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2009-12-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年12月19日召开第四届董事会2009年度第八次会议，会议审议通过刘忠文辞去公司副总经理职务等事项。
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2009年12月19日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司更名为“中航航空电子设备股份有限公司”。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司会计政策、会计估计的议案。
四、通过公司与中航科工关联交易的议案。
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