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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年年度报告及摘要
5、2011 年度利润分配预案
6、2011 年度资本公积金转增股本的议案
7、2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案
8、2012 年度日常关联交易及交易金额议案
9、公司内部控制自我评价报告
10、修改公司章程议案
11、独立董事2011 年度述职报告
12、关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案
13、关于修改公司部分管理制度的议案
14、公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年年度报告及摘要
5、2011 年度利润分配预案
6、2011 年度资本公积金转增股本的议案
7、2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案
8、2012 年度日常关联交易及交易金额议案
9、公司内部控制自我评价报告
10、修改公司章程议案
11、独立董事2011 年度述职报告
12、关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案
13、关于修改公司部分管理制度的议案 |
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2012-03-10
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第四届董事会2012年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2012年度第三次会议于近日召开，会议审议通过“关于调整公司董事会、监事会人数暨修订《公司章程》的议案”、“关于修订公司部分管理制度的议案”、“关于召开公司2011年年度股东大会的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-10
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召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司将于2012年3月30日上午9时30分召开公司2011年年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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第四届监事会2012年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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2012年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5000
加权平均净资产收益率(%) 12.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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办公地址由“江西省景德镇市新厂东路208号/北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室”变为“北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-01
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第四届董事会2012年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2012年度第二次会议于2012年2月28日召开，会议审议通过2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案、公司2011年度资本公积金转增股本的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-11
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第四届董事会2012年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2012年度第一次会议于近日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-01 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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第四届董事会2011年度第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2011年度第十次会议于2011年12月15日召开，会议审议并通过了公司《关于办理借款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月15日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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关于股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司于2011年11月30日公告了《中航航空电子设备股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》。现将原公告中的“现场会议召开时间：2011年12月15日（星期三）13:30至15:00”，更正为“现场会议召开时间：2011年12月15日（星期四）13:30至15:00”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-12
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非公开发行股票获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中航航空电子设备股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航航空电子设备股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司非公开发行股票的方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-09
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关于召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司再次公告2011年度第二次临时股东大会的通知。
现场会议召开时间：2011年12月15日13:30至15:00
网络投票时间：2011年12月15日9:30至11:30，13:00至15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于非公开发行股票的预案的议案
4、关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司与中航科工关联交易的议案
8、关于公司日常关联交易有关事项的议案
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2011-11-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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因上下游配套业务关系，中航航空电子设备股份有限公司控股子公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司及其控制的下属企业销售原材料或产品及提供有关综合服务；同时中航工业也向公司销售原材料或产品及提供有关综合服务。
为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司需在中航工业集团财务有限责任公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于非公开发行股票的预案的议案
4、关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司与中航科工关联交易的议案
8、关于公司日常关联交易有关事项的议案
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2011-11-30
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第四届董事会2011年度第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2011年度第九次会议于近日召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易有关事项的议案》、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于公司召开股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司董事会决定于2011年12月15日13:30至15:00召开2011年度第二次临时股东大会，召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所系统行使表决权，网络投票时间：2011年12月15日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次募集资金运用可行性分析的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
网络投票代码：738372，投票简称：中航投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-10
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第四届董事会2011年度第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2011年度第八次会议于2011年11月8日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等事项。
公司股票于2011年11月10日恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-03
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公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司目前正在与相关部门和机构进行咨询、论证中。由于本次募投项目分布在不同地域，需沟通的环节较多，协商工作量较大，并存在不确定性。经本公司申请，公司股票将继续停牌一周，最迟不超过2011年11月10日复牌。公司将在该期间内召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将按照有关规定及时披露相关信息，并申请股票复牌交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-10-27
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中航航空电子设备股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2011年10月27日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。
公司股票最迟将于2011年11月3日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-27,恢复交易日：2011-11-10 ，2011-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航航空电子设备股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2011年10月27日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。
公司股票最迟将于2011年11月3日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-27,恢复交易日：2011-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航航空电子设备股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2011年10月27日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。
公司股票最迟将于2011年11月3日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航航空电子设备股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2011年10月27日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。
公司股票最迟将于2011年11月3日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-24
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 8.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.05
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-19
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(600372) 中航电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 7784721.10
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 4383868.73
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 3406159.00
中航证券有限公司丰城工农路证券营业部 3271194.00
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3207105.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 7379562.68
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4391224.00
东方证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 2832322.00
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 2701131.25
中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 2601869.00
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