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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-24
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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关于股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1642
加权平均净资产收益率(%) 6.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第五届董事会2012年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会2012年度第二次会议于近日召开，会议审议通过了修改公司章程的议案、2012年半年报全文及摘要的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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第五届董事会2012年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会2012年度第一次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过选举卢广山先生为公司董事长的议案、聘任李聚文先生为公司总经理的议案、聘任朱立志先生为公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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2012年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过变更公司注册资本的议案、修订公司章程的议案、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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总经理由“白小刚”变为“李聚文” ，2012-06-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-14
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召开2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子设备股份有限公司将于2012年6月29日上午9时30分召开2012年度第一次临时股东大会，审议关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-14
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第四届董事会2012年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2012年度第七次会议于近日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-14
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第四届监事会2012年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1071
加权平均净资产收益率(%) 0.0249
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于分红情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-13
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-13
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资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航航空电子设备股份有限公司实施2011年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股。
股权登记日：2012年4月18日
除权(除息)日：2012年4月19日
新增可流通股份上市日：2012年4月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-13
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-12
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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第四届董事会2012年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2012年度第五次会议于近日召开，会议审议通过公司内控规范实施工作方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月30日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-20
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关于2011年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年3月19日，中航航空电子设备股份有限公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司提交的临时提案，要求公司董事会提交2011年年度股东大会审议：公司关于前次募集资金使用情况的专项报告。
公司董事会同意将上述提案提交公司于2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-17
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第四届董事会2012年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2012年度第四次会议于近日召开，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年年度报告及摘要
5、2011 年度利润分配预案
6、2011 年度资本公积金转增股本的议案
7、2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案
8、2012 年度日常关联交易及交易金额议案
9、公司内部控制自我评价报告
10、修改公司章程议案
11、独立董事2011 年度述职报告
12、关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案
13、关于修改公司部分管理制度的议案
14、公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
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