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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-30
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中航机载电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为856,333,868股;上市流通日期为2014年6月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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第五届董事会2014年度第三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第三次(临时)会议于近日召开,会议审议通过关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案、关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案、关于召开公司2013年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2013年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2013年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2013年度财务决算报告的议案
4 关于审议2014年度财务预算报告的议案
5 关于审议2013年年度报告及摘要的议案
6 关于审议2013年度利润分配预案的议案
7 审议关于2013年度利润分配方案说明的议案
8 关于审议2014年度日常关联交易及交易金额议案
9 关于审议2013年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2013年度内控审计报告的议案
11 关于审议2013年度公司社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2013年度述职报告的议案
13 关于审议修改公司章程的议案
14 关于审议股东回报规划的议案
15 关于审议续聘致同会计师事务所及2014年度审计费用的议案
16 关于审议修改《募集资金管理和使用办法》的议案
17 关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
18 关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 |
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2014-05-17
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召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航机载电子股份有限公司董事会决定于2014年6月12日下午13：00召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间：2014年6月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于2013年年度报告及摘要的议案、关于2013年度利润分配预案的议案、关于续聘致同会计师事务所及2014年度审计费用的议案等事项。
网络投票代码：738372;投票简称：中航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-17
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2013年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于子公司成为中国商飞系统级供应商的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第五届董事会2014年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第二次会议于近日召开,会议审议通过关于2014年度第一季度报告的议案、关于修改《募集资金管理和使用办法》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.046
加权平均净资产收益率(%) 1.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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第五届董事会2014年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第一次会议于2014年3月24日召开,会议审议并通过《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2014年度日常关联交易及交易金额议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第五届监事会2014年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3567
加权平均净资产收益率(%) 10.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于更换公司保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-11
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关于股东增持计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于更换公司保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-28
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2211
加权平均净资产收益率(%) 7.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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关于注册地变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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2013年度第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司2013年度第四次临时股东大会于2013年9月23日召开,会议审议通过《关于购买汉中航空工业(集团)有限公司相关资产的议案》、《关于聘请公司2013年审会计师事务所的议案》、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-10
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关于从关联方申请委托贷款及贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-07
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议购买汉中航空工业（集团）有限公司相关资产的议案
2 关于审议聘请公司2013年审会计师事务所的议案
3 关于审议聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
4 关于审议修改公司章程的议案 |
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2013-09-07
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议购买汉中航空工业（集团）有限公司相关资产的议案
2 关于审议聘请公司2013年审会计师事务所的议案
3 关于审议聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
4 关于审议修改公司章程的议案 |
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2013-09-07
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第五届董事会2013年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2013年度第七次会议于2013年9月6日召开,会议审议通过关于聘请公司2013年度审计机构的议案、关于修改公司章程的议案、关于从关联方贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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召开2013年度第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航机载电子股份有限公司董事会决定于2013年9月23日9：30召开公司2013年度第四次临时股东大会,审议关于购买汉中航空工业(集团)有限公司相关资产的议案、关于聘请公司2013年审会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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2013年度第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司2013年度第三次临时股东大会于2013年9月6日召开,会议审议通过《关于调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》、《关于迁移公司注册地址暨修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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关于收购资产评估备案结果及签署收购资产协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-04
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关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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