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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-15
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关于参与成飞集成重大资产重组配套融资认购的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于与四川成飞集成科技股份有限公司签署《股份认购合同之补充合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第五届董事会2014年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第七次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过关于2014年第三季度报告的议案、关于变更公司会计政策及调整相关财务数据的议案、关于公司日常关联交易有关事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第五届监事会2014年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2124
加权平均净资产收益率(%) 7.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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关于变更办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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第五届董事会2014年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第六次会议于2014年8月25日召开,会议审议通过关于2014年半年度报告全文及摘要的议案、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于处置公司部分房产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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第五届监事会2014年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1538
加权平均净资产收益率(%) 5.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航机载电子股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2014年7月29日
除息日：2014年7月30日
现金红利发放日：2014年7月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-05
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第五届监事会2014年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年7月4日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司股东提名公司董事人选的议案、关于托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第五届董事会2014年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第五次会议于2014年7月4日召开,会议审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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关于更换公司保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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第五届董事会2014年度第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司第五届董事会2014年度第四次(临时)会议于2014年6月18日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司股东提名公司董事候选人的议案》、《关于托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改公司章程的议案
2 关于审议公司股东大会议事规则的议案
3 关于审议公司股东提名公司董事人选的议案
董事候选人：张昆辉
董事候选人：谭振亚
董事候选人：李上福
4 关于审议公司股东提名公司监事人选的议案
5 关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案 |
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2014-06-19
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-19
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航机载电子股份有限公司董事会决定于2014年7月4日上午9：30召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间：2014年7月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于修改公司章程的议案、关于公司股东提名公司董事人选的议案、关于托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738372;投票简称：中航投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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第五届监事会2014年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航机载电子股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月12日召开,会议审议通过关于2013年年度报告及摘要的议案、关于2013年度利润分配预案的议案、关于2014年度日常关联交易及交易金额议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-07
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关于召开2013年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航机载电子股份有限公司现再次公告召开2013年度股东大会通知如下：
现场会议召开时间：2014年6月12日下午13：00。
网络投票时间：2014年6月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中航机载电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为856,333,868股;上市流通日期为2014年6月5日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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