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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-12,恢复交易日：2017-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）接股东中航航空电子系统有限责任公司通知，正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及非公开发行、发行可转换债券等事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年5月12日起停牌 |
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2017-05-05
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第六届董事会2017年度第四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第四次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年5月25日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度利润分配预案的议案、关于2016年度报告全文及摘要的议案、关于变更会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2016年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2016年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于审议2016年度利润分配预案的议案
5 关于审议2016年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2017年度财务预算的议案
7 关于审议2016年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2017年度日常关联交易及交易金额的议案
9 关于审议2016年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议2016年度社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2016年度述职报告的议案
13 关于审议变更会计师事务所的议案
14 关于审议修订公司章程的议案 |
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2017-05-05
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/600372_20170505_2.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会2017年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第三次会议于近日召开,会议审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600372_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600372_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600372_2017_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-18
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关于对外投资暨关联交易事项的补充公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600372_20170318_1.pdf
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2017-03-16
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第六届董事会2017年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第二次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度日常关联交易及交易金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-16
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2617
加权平均净资产收益率(%) 7.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-16
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2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600372_20170316_4.pdf
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2017-03-16
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第六届监事会2017年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600372_20170316_3.pdf
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2017-03-16
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600372_20170316_5.pdf
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2017-03-15
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第六届监事会2017年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600372_20170315_3.pdf
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2017-03-15
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第六届董事会2017年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第一次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月13日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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关于董事窗口期买卖股票并短线交易的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600372_20170311_1.pdf
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2017-02-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议修改公司章程的议案
2.00 关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
2.01 卢广山
2.02 张昆辉
2.03 李聚文
2.04 陈远明
2.05 褚晓文
2.06 刘慧
2.07 陈灌军
3.00 关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
3.01 杨有红
3.02 熊华钢
3.03 陈安弟
3.04 刘洪波
4.00 关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案
4.01 汪亚卫
4.02 顾荣芳
4.03 张予安 |
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2017-02-25
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第五届监事会2017年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600372_20170225_2.pdf
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2017-02-25
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第五届董事会2017年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会2017年度第一次会议于2017年2月24日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600372_20170225_4.pdf
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2017-02-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年3月13日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月18日召开,会议审议通过关于续聘安永华明会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-16 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案 |
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2016-12-22
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关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/600372_20161222_3.pdf
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2016-12-22
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第五届董事会2016年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会2016年度第七次会议于近日召开,会议审议通过关于公司与关联方办理应收账款保理的议案、关于从关联方取得委托贷款的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年1月18日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于续聘安永华明会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-22
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关于办理应收账款保理暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/600372_20161222_2.pdf
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