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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-12
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关于2017年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因中航航空电子系统股份有限公司未履行完毕相关外部审批程序,公司决定将2017年第三次临时股东大会延期至2017年8月21日召开,股权登记日不变,会议召开地点不变,审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2017年8月21日9点00分;网络投票的起止时间：自2017年8月21日至2017年8月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600372_20170812_1.pdf |
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2017-08-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/600372_20170810_3.pdf
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2017-08-10
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第六届监事会2017年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/600372_20170810_2.pdf
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2017-08-10
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第六届董事会2017年度第七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第七次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《关于授权董事会秘书代行财务负责人职责的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2017年-2019年）股东回报规划的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案 |
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2017-08-01
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600372_20170801_5.pdf
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2017-08-01
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关于修订《募集资金管理及使用办法》的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600372_20170801_7.pdf
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2017-08-01
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第六届董事会2017年第六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年第六次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年8月16日9点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2017年-2019年）股东回报规划的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案 |
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2017-08-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格的向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18募集资金存管
2.19担保事项
2.20本次决议的有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9关于制定公司未来三年(2017 年-2019 年）股东回报规划的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案 |
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2017-08-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2017年-2019年）股东回报规划的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案 |
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2017-08-01
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第六届监事会2017年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600372_20170801_2.pdf
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2017-08-01
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600372_20170801_9.pdf
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2017-08-01
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关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600372_20170801_4.pdf
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2017-08-01
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董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转债发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600372_20170801_6.pdf
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2017-08-01
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2017年度公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600372_20170801_3.pdf
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2017-07-03
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2017/7/6
除息日：2017/7/7
现金红利发放日：2017/7/7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2017-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2017-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2017-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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第六届董事会2017年度第五次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第五次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/600372_20170623_1.pdf
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2017-05-26
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过关于2016年度利润分配预案的议案、关于2016年度报告全文及摘要的议案、关于变更会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600372_20170526_1.pdf
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2017-05-19
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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停牌后,中航航空电子系统股份有限公司及相关方就有关重大事项方案进行研究论证,拟公开发行可转换公司债券。预计本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币24亿元(含24亿元)。相关具体事项仍在讨论中。待上述事项确定后,本次发行可转换公司债券事项尚需上报行业主管部门和国资监管部门审批。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年5月19日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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2016年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600372_20170516_1.pdf
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2017-05-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）接股东中航航空电子系统有限责任公司通知，正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及非公开发行、发行可转换债券等事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年5月12日起停牌 |
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2017-05-12
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中航航空电子系统股份有限公司接股东中航航空电子系统有限责任公司通知,正在筹划涉及公司的重大事项,可能涉及非公开发行、发行可转换债券等事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年5月12日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-12,恢复交易日：2017-05-19 ，2017-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）接股东中航航空电子系统有限责任公司通知，正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及非公开发行、发行可转换债券等事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年5月12日起停牌 |
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2017-05-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-12,恢复交易日：2017-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）接股东中航航空电子系统有限责任公司通知，正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及非公开发行、发行可转换债券等事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年5月12日起停牌 |
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