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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-12
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年12月27日9点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于签署日常关联交易框架协议的议案、关于调整2017年度日常关联交易上限的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600372_20171212_6.pdf
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2017-12-12
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关于调整2017年度日常关联交易上限的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600372_20171212_4.pdf
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2017-12-12
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第六届董事会2017年度第十一次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第十一次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于签署日常关联交易框架协议的议案》、《关于调整2017年度日常关联交易上限的议案》、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600372_20171212_1.pdf
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2017-12-12
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关于签署日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600372_20171212_2.pdf
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2017-11-07
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600372_20171107_1.pdf
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2017-11-06
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关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-06/600372_20171106_1.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1255
加权平均净资产收益率(%) 3.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-18
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月17日召开,会议审议通过关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案、关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600372_20171018_1.pdf
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2017-10-13
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关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/600372_20171013_1.pdf
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2017-09-30
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案
2 关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案
3 关于选举公司董事的议案
4 关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案 |
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2017-09-30
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关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年10月17日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案、关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案、关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第六届董事会2017年度第九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第九次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_7.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年10月17日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案、关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案、关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_6.pdf
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2017-09-30
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关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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第六届监事会2017年度第六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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第六届董事会2017年度第九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第九次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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第六届监事会2017年度第六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600372_20170930_7.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-06
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/600372_20170906_1.pdf
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2017-08-31
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第六届监事会2017年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600372_20170831_6.pdf
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2017-08-31
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关于对控股子公司增资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600372_20170831_7.pdf
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2017-08-31
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第六届董事会2017年度第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第八次会议于近日召开,会议审议通过《关于审议2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于审议2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0829
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-29
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600372_20170829_1.pdf
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2017-08-22
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月21日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-18
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关于公开发行可转换公司债券方案获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600372_20170818_1.pdf
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2017-08-18
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关于2017年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600372_20170818_2.pdf
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2017-08-12
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关于2017年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因中航航空电子系统股份有限公司未履行完毕相关外部审批程序,公司决定将2017年第三次临时股东大会延期至2017年8月21日召开,股权登记日不变,会议召开地点不变,审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2017年8月21日9点00分;网络投票的起止时间：自2017年8月21日至2017年8月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600372_20170812_1.pdf |
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