| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-26
|
关于变更募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600372)“中航电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600372_20180626_3.pdf |
|
|
2018-06-26
|
第六届董事会2018年度第四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第四次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-25
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2018-06-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-25
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2018-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-25
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元(含税)。
股权登记日：2018/6/28
除息日：2018/6/29
现金红利发放日：2018/6/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-25
|
关于根据2017年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-25/600372_20180625_1.pdf
|
|
|
2018-06-25
|
2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2018-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-20
|
关于股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-16
|
关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
|
| (600372)“中航电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600372_20180616_1.pdf |
|
|
2018-06-09
|
重大事项提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600372)“中航电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600372_20180609_1.pdf |
|
|
2018-05-25
|
关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600372_20180525_1.pdf
|
|
|
2018-05-18
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于2017年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-18
|
关于“航电转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600372_20180517_1.pdf
|
|
|
2018-05-18
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于2017年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-17
|
关于“航电转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600372_20180517_1.pdf
|
|
|
2018-05-11
|
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600372_20180511_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2018年5月17日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配预案的议案、关于2017年度报告全文及摘要的议案、关于2018年度日常关联交易及交易金额的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_12.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于修改《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_10.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_6.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0339
加权平均净资产收益率(%) -0.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第六届董事会2018年度第三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第三次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于修改《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_8.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于审议2017年度利润分配预案的议案
5 关于审议2017年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2018年度财务预算的议案
7 关于审议2017年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2018年度日常关联交易及交易金额的议案
9 关于审议2017年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2017年度内部控制审计报告的议案
12 关于审议独立董事2017年度述职报告的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16 关于选举公司监事的议案
17.00 关于选举公司董事的议案
17.01 甘立伟
17.02 唐军
|
|
|
2018-04-27
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2018年5月17日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配预案的议案、关于2017年度报告全文及摘要的议案、关于2018年度日常关联交易及交易金额的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_12.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于修改《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_10.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_6.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0339
加权平均净资产收益率(%) -0.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
第六届董事会2018年度第三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第三次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于审议2017年度利润分配预案的议案
5 关于审议2017年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2018年度财务预算的议案
7 关于审议2017年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2018年度日常关联交易及交易金额的议案
9 关于审议2017年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2017年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议2017年度社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2017年度述职报告的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16 关于选举公司监事的议案
17.00 关于选举公司董事的议案
17.01 甘立伟
17.02 唐军 |
|
|
2018-04-27
|
关于修改《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600372_20180427_8.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600372)“中航电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600372_20180421_1.pdf
|
|
| | | |
