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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案
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2018-11-21
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第六届董事会2018年度第九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第九次会议(临时)于近日召开，会议审议通过《关于审议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600372_20181121_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1407
加权平均净资产收益率(%) 3.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600372_2018_3.pdf
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2018-10-11
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600372_20181011_1.pdf
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2018-10-10
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第六届监事会2018年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600372_20181010_10.pdf
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2018-10-10
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600372_20181010_3.pdf
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2018-10-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月9日召开，会议审议通过关于增补公司非独立董事候选人的议案、关于增补公司非职工代表监事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600372_20181010_1.pdf
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2018-10-10
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第六届董事会2018年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第七次会议于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》、《关于审议公司总会计师代行董事会秘书职责的议案》、《关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-10
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关于调整股权托管事项暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600372)“中航电子”公布
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2018-10-10
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2018年10月9日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增补公司非独立董事候选人的议案、关于增补公司非职工代表监事候选人的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600372)“中航电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-19
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第六届监事会2018年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
1.01 纪瑞东
1.02 王建刚
1.03 周春华
1.04 李兵
2.00 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
2.01 武兴全
2.02 王学柏 |
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2018-09-19
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第六届董事会2018年度第六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第六次会议（临时）于近日召开，会议审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-18
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-14
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-14
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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第六届监事会2018年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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第六届董事会2018年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第五次会议于近日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于审议2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0843
加权平均净资产收益率(%) 2.10
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2018-08-04
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关于股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600372_20180804_1.pdf
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2018-06-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600372_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600372_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600372_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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第六届董事会2018年度第四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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| 中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第四次会议(临时)于近日召开，会议审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600372_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于“航电转债”开始转股的公告 |
上交所公告，再融资预案,再融资预案 |
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| (600372)“中航电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600372_20180626_5.pdf |
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2018-06-26
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第六届监事会2018年度第三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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| (600372)“中航电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600372_20180626_2.pdf |
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2018-06-26
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关于变更募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600372)“中航电子”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600372_20180626_3.pdf |
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