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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600372_20190301_1.pdf
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2019-02-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600372_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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第六届董事会2019年度第二次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第二次会议(临时)于近日召开，会议审议通过《关于审议2018年暂缓实施新收入准则的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600372_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600372)“中航电子”公布关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600372_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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(600372)“中航电子”公布第六届董事会2019年度第二次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第二次会议(临时)于近日召开，会议审议通过《关于审议2018年暂缓实施新收入准则的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600372_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600372_20190131_1.pdf
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2019-01-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月21日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600372_20190122_1.pdf
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2019-01-19
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-01-05
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关于股份回购预案的补充公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量
1.07 拟回购股份的期限
1.08 回购股份决议的有效期
1.09 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于审议修改《公司章程》的议案
3 关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案 |
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2019-01-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量
1.07 拟回购股份的期限
1.08 回购股份决议的有效期
1.09 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于审议修改《公司章程》的议案
3 关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案
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2019-01-04
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关于修改《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-01-04
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600372)“中航电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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关于回购公司股份的预案 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-01-04
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第六届董事会2019年度第一次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第一次会议(临时)于近日召开，会议审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于审议修改<公司章程>的议案》、《关于审议修改<公司董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-04
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-01-04
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2019年1月21日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月21日9:15-15:00。
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2018-12-28
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关于使用可转债募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600372)“中航电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第六届监事会2018年度第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第六届董事会2018年度第十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第十次会议（临时）于近日召开，会议审议通过《关于审议下属子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资的议案》、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600372_20181228_1.pdf
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2018-12-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600372_20181228_12.pdf
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2018-12-28
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关于子公司“三供一业”分离移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600372_20181228_8.pdf
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2018-12-28
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关于下属子公司股权转让暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600372_20181228_5.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-03-16; 一次变更日期: 2019-03-21; 一次变更公告日期: 2019-03-01; |
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2018-12-19
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有关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600372_20181219_2.pdf
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2018-12-19
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可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中航航空电子系统股份有限公司可转换公司债券(简称“航电转债”)将于2019年1月2日开始支付自2017年12月25日至2018年12月24日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2018年12月24日
可转债除息日：2018年12月25日
兑息发放日：2019年1月2日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600372_20181219_1.pdf
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2018-12-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过关于调整股权托管事项暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600372_20181207_1.pdf
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2018-11-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案 |
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2018-11-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2018年12月6日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于调整股权托管事项暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600372_20181121_2.pdf
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2018-11-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案
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