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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600372_20190702_2.pdf
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2019-07-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600372_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-11
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关于公司部分高级管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-03
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关于股东认购证券投资基金计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于变更公司办公地址和联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于2018年度利润分配预案的议案、关于2018年度报告全文及摘要的议案、关于续聘信永中和会计师事务所的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于“航电转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-05-07
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关于首次实施回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-05-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-05-01
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2018年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-04-26
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第六届监事会2019年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0213
加权平均净资产收益率(%) -0.49
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于审议2018年度利润分配预案的议案
5 关于审议2018年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2019年度财务预算的议案
7 关于审议2018年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2019年度日常关联交易及交易金额
10 关于审议2018年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议2018年度社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2018年度述职报告的议案
13 关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案
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2019-04-26
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第六届董事会2019年度第四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第四次会议（临时）于近日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》、《关于审议公司会计政策变更的议案》、《关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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关于使用可转债募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度报告全文及摘要的议案、关于续聘信永中和会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于审议2018年度利润分配预案的议案
5 关于审议2018年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2019年度财务预算的议案
7 关于审议2018年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2019年度日常关联交易及交易金额
10 关于审议2018年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议2018年度社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2018年度述职报告的议案
13 关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案 |
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2019-04-18
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关于2018年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
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2019-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600372)“中航电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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第六届董事会2019年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度第三次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》、《关于审议2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于审议2019年度日常关联交易及交易金额的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-21
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2743
加权平均净资产收益率(%) 6.62
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2019-03-21
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2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600372_20190321_20.pdf
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2019-03-21
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第六届监事会2019年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600372_20190321_19.pdf
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2019-03-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600372)“中航电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600372_20190301_1.pdf
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