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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-23
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中航电子关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_ORFW.pdf
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2023-08-23
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中航电子关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_E2OT.pdf
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2023-08-16
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中航电子2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/600372_20230816_AJ32.pdf
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《募集资金管理及使用办法》的议案
2 关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
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2023-07-28
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中航航电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/600372_20230728_Z27A.pdf
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2023-07-28
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中航电子第七届董事会2023年度第五次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/600372_20230728_A9Z8.pdf
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2023-07-28
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中航电子关于修订公司《募集资金管理及使用办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/600372_20230728_0ZH4.pdf
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2023-07-28
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中航电子第七届监事会2023年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/600372_20230728_KDJ3.pdf
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2023-07-28
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中航电子关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/600372_20230728_0I59.pdf
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2023-07-28
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中航电子关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/600372_20230728_M3BO.pdf
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2023-07-28
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中航电子关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/600372_20230728_071Z.pdf
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《募集资金管理及使用办法》的议案
2 关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
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2023-07-19
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中航航空电子系统股份有限公司关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/600372_20230719_D51P.pdf |
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2023-07-18
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中航电子2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/600372_20230718_FYXL.pdf
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2023-07-06
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中航电子关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/600372_20230706_DTEH.pdf
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2023-07-06
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中航电子关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/600372_20230706_J1LI.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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中航电子第七届董事会2023年度第四次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600372_20230614_O0Z7.pdf
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2023-05-24
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中航电子2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600372_20230524_OIA0.pdf
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2023-05-17
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中航电子关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600372_20230517_UHUZ.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2022年度财务决算报告的议案
4 关于审议2022年度利润分配预案的议案
5 关于审议2023年度财务预算的议案
6 关于审议2022年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2022年度内部控制评价报告的议案
8 关于审议2022年度内部控制审计报告的议案
9 关于审议2022年度环境、社会责任与公司治理报告的议案
10 关于审议独立董事2022年度述职报告的议案
11 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2022年度财务决算报告的议案
4 关于审议2022年度利润分配预案的议案
5 关于审议2023年度财务预算的议案
6 关于审议2022年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2022年度内部控制评价报告的议案
8 关于审议2022年度内部控制审计报告的议案
9 关于审议2022年度环境、社会责任与公司治理报告的议案
10 关于审议独立董事2022年度述职报告的议案
11 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
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2023-04-29
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中航电子关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600372_20230429_N3PP.pdf
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2023-04-29
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中航电子关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600372_20230429_WWTL.pdf
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2023-04-29
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中航电子第七届董事会2023年度第三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600372_20230429_DFJ1.pdf
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2023-04-29
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中航电子第七届监事会2023年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600372_20230429_1RYL.pdf
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2023-04-29
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中航电子关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600372_20230429_TPBW.pdf
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2023-04-29
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中航航空电子系统股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600372_20230429_QM50.pdf
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2023-04-14
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中航航空电子系统股份有限公司关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告 |
上交所公告，其它 |
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中航航空电子系统股份有限公司本次合并后新增发行2,567,240,755股A股股份；上市流通日期为2023年4月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600372_20230414_R1PM.pdf
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2023-04-14
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中航航空电子系统股份有限公司关于公司监事持有公司股份变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600372_20230414_X0G7.pdf
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2023-04-13
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中航电子关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司的换股实施的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600372_20230413_G15Z.pdf
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