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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-28
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中航机载关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600372_20231228_QWQL.pdf
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2023-12-28
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中航机载第八届董事会2023年度第一次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600372_20231228_CS01.pdf
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2023-12-26
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中航机载2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600372_20231226_LXOM.pdf
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2023-12-19
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中航机载第七届监事会2023年度第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600372_20231219_GCGU.pdf
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2023-12-19
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中航机载第七届董事会2023年度第九次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600372_20231219_6VA3.pdf
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2023-12-19
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中航机载关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600372_20231219_LU9C.pdf
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2023-12-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案
2 关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案
3 关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案
4 关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
5.00 关于审议公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
5.01 王建刚
5.02 于卓
5.03 雷宏杰
5.04 刘爱义
5.05 蒋耘生
5.06 张灵斌
5.07 徐滨
6.00 关于审议公司董事会换届暨选举独立董事的议案
6.01 魏法杰
6.02 白玉芳
6.03 杨小舟
6.04 王怀兵
7.00 关于审议公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案
7.01 汪晓明
7.02 王琨
7.03 王焕文 |
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2023-12-09
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中航机载关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_YIFZ.pdf
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2023-12-09
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中航机载关于2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_B6YJ.pdf
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2023-12-09
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中航机载关于签署日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_HTDF.pdf
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2023-12-09
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中航机载第七届董事会2023年度第八次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_OVKY.pdf
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2023-12-09
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中航机载第七届监事会2023年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_J1I9.pdf
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2023-12-09
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中航机载关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_ZJT9.pdf
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2023-11-03
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中航机载关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600372_20231103_U4VV.pdf
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2023-11-01
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中航机载关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/600372_20231101_XIAQ.pdf
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2023-10-25
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中航机载系统股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600372_20231025_2SK9.pdf
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2023-10-25
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中航机载第七届董事会2023年度第七次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600372_20231025_7MDW.pdf
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2023-10-25
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中航电子第七届监事会2023年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600372_20231025_F24N.pdf
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2023-10-25
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中航机载2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600372_20231025_3AET.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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2023年中期分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000登记日 ，2023-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-20
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2023年中期分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000除权日 ，2023-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-20
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2023年中期分红，10派1.180000000(含税)，税后10派1.180000红利发放日 ，2023-09-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-20
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中航机载2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/600372_20230920_EG3Q.pdf
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2023-09-09
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中航机载2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/600372_20230909_CIRJ.pdf
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2023-08-31
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中航机载系统股份有限公司公司证券简称变更实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600372_20230831_CJIH.pdf
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2023-08-29
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中航电子关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600372_20230829_3XQ1.pdf
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2023-08-25
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中航航空电子系统股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600372_20230825_FEAO.pdf
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2023-08-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案
2 关于审议2023年中期利润分配预案的议案 |
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2023-08-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案
2 关于审议2023年中期利润分配预案的议案 |
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2023-08-23
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中航电子关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_E2OT.pdf
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2023-08-23
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中航电子关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_ORFW.pdf
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2023-08-23
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中航电子2023年中期利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_211B.pdf
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2023-08-23
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中航电子第七届董事会2023年度第六次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_Z36K.pdf
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2023-08-23
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中航电子关于与控股股东签署《产品及服务互供框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_8R2G.pdf
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2023-08-23
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中航电子第七届监事会2023年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600372_20230823_40O2.pdf
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